Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071)
Reglamento de trabajo del Director General
Capítulo I Disposiciones generales
Artículo 1 a fin de seguir mejorando el nivel y la eficiencia de la gestión del Director General y otros altos directivos de Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) (en adelante, “la empresa”), normalizar los métodos de deliberación y los procedimientos de adopción de decisiones y garantizar que el Director General y otros altos directivos desempeñen sus funciones de manera legal y eficaz, Estas normas de trabajo se formulan de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China y otras leyes y reglamentos, as í como los Estatutos de Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) \\ (en adelante, “los
Artículo 2 El Director General presidirá el funcionamiento y la gestión cotidianos de la empresa, organizará la aplicación de las resoluciones del Consejo de Administración y será responsable ante el Consejo de Administración.
Capítulo II cualificaciones y procedimientos de nombramiento y destitución del Director General
Artículo 3 la sociedad tendrá un Director General, que será nombrado o destituido por el Consejo de Administración.
Artículo 4 una person a que se encuentre en una de las siguientes circunstancias no podrá actuar como Director General de la sociedad:
Una person a que tenga una de las condiciones estipuladas en las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y que no pueda actuar como personal directivo superior;
Las personas que ocupan puestos administrativos distintos de los directores y supervisores en los accionistas controladores, los controladores reales y otras empresas bajo su control;
Las personas cuya entrada en el mercado de valores no esté permitida como directores, supervisores o altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa por el c
Las personas declaradas públicamente inadecuadas por la bolsa como directores, supervisores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa;
Otros contenidos prescritos por leyes, reglamentos administrativos o reglamentos departamentales.
Las razones del nombramiento del candidato, as í como su influencia en el funcionamiento normal de la empresa, indican los riesgos pertinentes:
Haber sido sancionado administrativamente por la c
Ha sido condenado públicamente por la bolsa de valores en los últimos 36 meses o ha sido criticado en más de tres notificaciones públicas; Iii) no se han formulado observaciones finales definitivas sobre el hecho de que el órgano judicial haya iniciado una investigación sobre un presunto delito o que el c
Ser publicado por la Comisión Reguladora de valores de China (c
Durante el período mencionado, la fecha límite será la fecha en que el Consejo de Administración de la empresa examine la propuesta de nombramiento de los candidatos a puestos directivos superiores.
Artículo 5 el Director General será nombrado por un período de tres a ños y podrá ser reelegido.
Artículo 6 el Director General podrá presentar su dimisión antes de la expiración de su mandato. Los procedimientos y medidas específicos relativos a la renuncia del Director General se estipulan en el contrato de trabajo entre el Director General y la empresa.
CAPÍTULO III competencias del Director General
Artículo 7 el Director General será responsable ante el Consejo de Administración y ejercerá las siguientes funciones y facultades:
Presidir la gestión de la producción y el funcionamiento de la empresa, organizar la aplicación de las resoluciones del Consejo de Administración e informar al Consejo de Administración;
Presentar el plan operativo anual y el plan de inversión de la empresa al Consejo de Administración y organizarlos para su aplicación previa aprobación del Consejo de Administración;
Elaborar el plan de establecimiento de la Organización de gestión interna de la empresa;
Elaborar el sistema básico de gestión de la empresa;
Formular normas y reglamentos específicos de la empresa;
Proponer al Consejo de Administración el nombramiento o la destitución del Director General Adjunto, el Director Financiero y otros altos funcionarios de la empresa
Personal directivo, salvo el Secretario de la Junta;
Decidir el nombramiento o la destitución del personal directivo distinto del que decida el Consejo de Administración;
Examinar y aprobar las transacciones generales con partes vinculadas distintas de las transacciones importantes con partes vinculadas que deban presentarse al Consejo de Administración o a la Junta General de accionistas para su aprobación;
Otras funciones y facultades previstas en las leyes, reglamentos, reglamentos, documentos normativos y en los Estatutos de la sociedad o encomendadas por la Junta General de accionistas o el Consejo de Administración.
El Director General asiste a las reuniones de la Junta sin derecho a voto.
Artículo 8 el Director General podrá solicitar a la Junta de supervisores que ponga fin a las actividades de funcionamiento y gestión del Director General dentro de su ámbito de competencia de conformidad con la ley, sin injerencia alguna, y si el Director excede su autoridad para intervenir en su funcionamiento y gestión.
Artículo 9 en el ejercicio de sus funciones y competencias, el Director General no podrá modificar las resoluciones de la Junta General de accionistas y del Consejo de Administración. Si, en caso de emergencia, el cambio es realmente necesario porque no causará una pérdida irreparable y significativa a la sociedad, se informará de ello a la Junta General de accionistas o al Consejo de administración inmediatamente después de la adopción de las medidas de cambio y se obtendrá la aprobación de la Junta General de accionistas o del Consejo de Administración.
Artículo 10 responsabilidades de otros altos directivos:
Director General Adjunto: ayudar al Director General en su labor;
Director Financiero: organizar la gestión financiera, la contabilidad y la supervisión contable de la empresa. Capítulo IV condiciones, procedimientos y participantes en la reunión de la Oficina del Director General
Artículo 11 la sociedad aplicará el sistema de reuniones del Director General bajo la responsabilidad del Director General. La reunión de la Oficina del Director General es una reunión de trabajo en la que la dirección de la empresa examina cuestiones importantes relacionadas con el funcionamiento, la gestión y el desarrollo de la empresa, as í como las cuestiones que los departamentos funcionales presentan a la reunión para su examen.
Artículo 12 la Oficina será responsable de la notificación de las reuniones de la Oficina del Director General de conformidad con las instrucciones del Director General. La notificación de una reunión puede hacerse por escrito, oralmente o por correo electrónico, que incluye la fecha y el lugar de la reunión, el tema de la reunión y la hora de la notificación.
Artículo 13 los temas de las reuniones de la Oficina del Director General serán propuestos por el Director General y otros altos directivos, y la Oficina se encargará de reunir, resumir, enumerar los temas y el programa, y los presentará al Director General para su examen y aprobación antes de distribuirlos a los asistentes a las reuniones. Artículo 14 el personal que asista a las reuniones de la Oficina del Director General incluirá al Director General y a otros altos directivos. El Director General podrá, si lo considera necesario, pedir al Secretario del Consejo de Administración, al Director del departamento u otra persona pertinente que asista a la reunión sin derecho a voto. Artículo 15 la reunión de la Oficina del Director General será presidida por el Director General, quien, en ausencia de la reunión por alguna razón, confiará la Presidencia a un director superior o al director financiero u otra persona autorizada por el Director General para participar en la reunión.
Artículo 16 las cuestiones que deban examinarse y decidirse en la reunión de la Oficina del Director General se debatirán a fondo, se procurará llegar a un acuerdo y, en caso de divergencia de opiniones, el Director General decidirá el contenido final de la resolución de conformidad con el principio del sistema de responsabilidad del Director General.
Artículo 17 la Oficina designará a una persona especial para que se encargue del acta de la reunión de la Oficina del Director General. El acta de la reunión será firmada por el Director General, otros altos directivos, el moderador y el Registrador que asistan a la reunión. Las actas de las reuniones se conservarán como archivos de la empresa durante un período de diez a ños.
Capítulo V sistema de presentación de informes
Artículo 18 el Director General presentará informes periódicos al Consejo de Administración, que incluirán, entre otras cosas, la ejecución del plan operativo anual de la empresa, la firma y ejecución de contratos importantes, la utilización de fondos, las ganancias y pérdidas de la empresa y el progreso de los principales proyectos de inversión. El informe del Director General se presentará por escrito.
Artículo 19 cuando el Consejo de Administración o la Junta de supervisores exijan al Director General que informe sobre su labor, el Director General informará sobre su labor de conformidad con los requisitos del Consejo de Administración o la Junta de supervisores en un plazo razonable tras recibir la notificación mencionada.
Artículo 20 el Director General informará sin demora al Consejo de Administración y a la Junta de supervisores cuando se produzcan las siguientes cuestiones en las actividades comerciales de la sociedad:
Cambios importantes en las condiciones de producción y funcionamiento o en el medio ambiente de la empresa;
Ii) La diferencia entre el número de beneficios realizados en el período de que se informa y el presupuesto de beneficios es mayor;
Cambios anormales en la situación financiera de la empresa;
Iv) Cuestiones que entrañen controversias importantes con terceros en la ejecución de contratos importantes o en el curso de la producción y las operaciones comerciales;
Otras cuestiones importantes.
Artículo 21 después de que el Consejo de Administración de la sociedad adopte una resolución, las cuestiones que entren en el ámbito de las responsabilidades del Director General o que el Consejo de Administración autorice al Director General a ocuparse de ellas serán ejecutadas por el Director General de conformidad con las presentes Normas de trabajo e informarán por escrito al Consejo de Administración sobre su aplicación. Al final de cada año, el Director General presentará al Consejo de Administración un informe escrito sobre la tramitación de las cuestiones autorizadas y un informe sobre la labor del Director General en el Consejo de Administración anual.
Artículo 22 el Director General y otros altos directivos de la sociedad desempeñarán fielmente sus funciones y protegerán los intereses superiores de la sociedad y de todos los accionistas. Si el Director General de la sociedad o cualquier otro personal directivo superior ha causado daños a los intereses de la sociedad y de los accionistas públicos por no cumplir fielmente sus funciones o violar sus obligaciones de buena fe, será responsable de la indemnización de conformidad con la ley. El Director General y otros altos directivos que, en el desempeño de sus funciones, infrinjan las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales o las disposiciones de los presentes estatutos y causen pérdidas a la sociedad serán responsables de la indemnización.
Capítulo VI Disposiciones complementarias
Artículo 23 salvo indicación en contrario, los términos utilizados en el presente reglamento tendrán el mismo significado que en los estatutos.
Artículo 24 las cuestiones no reguladas por las presentes Normas de trabajo se regirán por las disposiciones de las leyes, reglamentos, documentos normativos y estatutos pertinentes del Estado; En caso de conflicto entre las presentes Normas de trabajo y las leyes, reglamentos, documentos normativos promulgados por el Estado en el futuro o los Estatutos de la sociedad modificados por procedimientos jurídicos, se aplicarán las disposiciones de las leyes, reglamentos, documentos normativos y estatutos pertinentes del Estado.
Artículo 25 el Consejo de Administración de la sociedad será responsable de la interpretación de las presentes Normas de trabajo.
Artículo 26 estas normas de trabajo entrarán en vigor tras su examen y aprobación por el Consejo de Administración.
25 de febrero de 2022
