Código de la acción: Sino Biological Inc(301047) abreviatura de la acción: Sino Biological Inc(301047) número de anuncio: 2022 – 024 Sino Biological Inc(301047)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
De conformidad con la resolución de la 13ª reunión del primer Consejo de Administración de la empresa, la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 se celebrará el 21 de marzo de 2022. Las cuestiones relativas a esta junta general de accionistas se notificarán de la siguiente manera:
Información básica sobre la celebración de la Conferencia
1. Período de sesiones: Junta General anual de accionistas 2021
2. Convocante de la reunión: Consejo de Administración de la empresa
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la reunión: la reunión será aprobada por resolución del Consejo de Administración de la empresa, y el procedimiento de convocatoria se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
4. Fecha y hora de la reunión:
Fecha y hora de la reunión: lunes 21 de marzo de 2022, 14.00 horas
Fecha y hora de la votación en línea: 21 de marzo de 2022. El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 PM el 21 de marzo de 2022. El tiempo de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 15: 00 el 21 de marzo de 2022.
5. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea. Votación in situ: incluida mi presencia y la autorización de otras personas mediante la cumplimentación de un poder notarial (véase el anexo II); Votación en línea: la empresa proporcionará a los accionistas una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. Los accionistas de la empresa registrados en la fecha de registro de acciones pueden ejercer el derecho de voto a través del sistema antes mencionado durante el tiempo de votación en línea.
Los accionistas sólo pueden elegir un método de votación en la votación in situ y en la votación en línea. Si un accionista vota repetidamente a través de un sistema de votación in situ o en línea, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones: 15 de marzo de 2022 (martes)
7. Participantes:
Al cierre de la tarde del martes 15 de marzo de 2022, fecha de registro de acciones, todos los accionistas de la sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas y pueden confiar por escrito a un agente que asista a la reunión y participe en la votación, que no tiene que ser accionista de la sociedad;
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Abogados y otras personas pertinentes contratados por la empresa.
8. Lugar de celebración de la reunión: Sala de conferencias 215, edificio 11, edificio 18, kechuang 10th Street, zona de desarrollo económico y Tecnológico de Beijing, Beijing
Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Rellene el formulario de ejemplo de codificación en esta junta general de accionistas:
Código de la propuesta
La columna marcada puede votar
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 examen del informe sobre la labor del Consejo de Administración en 2021
Proyecto de ley
2.00 examen del informe sobre la labor de la Junta de supervisores en 2021
Proyecto de ley
3.00 examen del informe sobre las cuentas financieras anuales de la empresa 2021 √
Proyecto de ley
4.00 examen del informe sobre el presupuesto financiero de la empresa para 2022
Proyecto de ley
5.00 examen de la autoevaluación del control interno de la empresa en 2021
Propuesta de informe de precios
6.00 deliberación sobre la ocupación de la sociedad por los accionistas controladores y otras personas vinculadas
Proyecto de ley sobre fondos y garantías externas
7.00 examen de los fondos recaudados y depositados por la empresa en 2021
Propuesta de informe especial sobre el uso
8.00 examen del informe anual y resumen de la empresa 2021 √
Proyecto de ley
9.00 examen de la distribución de los beneficios y la reserva de capital para 2021
Proyecto de ley sobre el plan de conversión de capital social
10.00 examen del proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de Auditores para 2022
11.00 examen de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa en 2022
Proyecto de ley sobre la remuneración del personal directivo superior
2. The above – mentioned Bill has been considered and adopted at the 13th meeting of the first Board of Directors and the 12th Meeting of the first Supervisory Board, and agreed to be submitted to the Annual Shareholder meeting of the company in 2021 for consideration. Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados en.
3. De conformidad con el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa (revisado en 2022), la empresa contabilizará y revelará por separado los resultados de las votaciones de los pequeños y medianos inversores.
Los directores independientes de la empresa presentarán sus informes en la junta general anual de accionistas de 2021.
Métodos de registro de reuniones
1. Tiempo de registro: 16 de marzo de 2022, 9: 00 – 11: 30, 13: 00 – 17: 00 horas; Los accionistas extranjeros que se registren por carta o fax deberán enviarlos a la empresa antes de las 17.00 horas del 16 de marzo de 2022.
2. Lugar de registro: Oficina de Asuntos de valores (código postal: 100176), edificio 11, edificio 18, calle kechuang 10, zona de desarrollo económico y Tecnológico de Beijing, Beijing, China, fax: 010 – 50953280; Si se registra por carta, por favor marque “Junta General de accionistas” en el sobre.
3. Método de registro: registro in situ, por carta o fax.
Registro de accionistas corporativos. Los accionistas de una person a jurídica estarán representados en la reunión por un representante legal o un representante autorizado por el representante legal. Si el representante legal asiste a la reunión, deberá llevar la tarjeta de cuenta de los accionistas, la copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial y la tarjeta de identificación personal para pasar por los procedimientos de registro; Cuando el representante legal encomiende a un agente que asista a la reunión, el agente llevará la tarjeta de identidad del agente, la copia de la licencia comercial sellada, el poder notarial emitido por el representante legal (anexo II) y la tarjeta de cuenta de acciones de los accionistas de la persona jurídica para pasar por los procedimientos de Registro. Los participantes llevarán consigo el original de los documentos mencionados para participar en la Junta General de accionistas;
Registro de accionistas individuales. Los accionistas de una person a física llevarán su propia tarjeta de identidad y la tarjeta de cuenta de los accionistas para pasar por los procedimientos de registro; Si un accionista de una person a física confía a un agente, deberá llevar la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial autorizado (anexo II), la tarjeta de cuenta del accionista del principal y la tarjeta de identidad del principal para pasar por los procedimientos de registro. Los participantes llevarán consigo el original de los documentos mencionados para participar en la Junta General de accionistas;
Los accionistas extranjeros podrán registrarse por carta o fax, rellenar cuidadosamente el formulario de registro de los accionistas participantes (anexo III) y enviarlo a la empresa junto con los documentos de registro mencionados;
Nota: no se aceptará la inscripción por teléfono o correo electrónico para esta reunión. Los accionistas o representantes de los accionistas que asistan a la reunión sobre el terreno deberán llevar los documentos originales a la reunión media hora antes de la reunión.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet (sitio web: http://wltp.cn.info.com.cn. Para más detalles sobre el funcionamiento de la participación en la votación en línea, véase el anexo I.
Otros asuntos
1. Datos de contacto
Contacto: Wang shuhui
Departamento de contacto: Departamento de valores corporativos
Tel.: 010 – 50911676
Fax: 010 – 50953280
Dirección postal: Building 11, no. 18, kechuang 10th Street, Beijing Economic and Technological Development Zone
Código postal: 100176
2. Los accionistas participantes sufragarán los gastos de alojamiento y transporte.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 13ª reunión del primer Consejo de Administración de la empresa;
2. Resolución de la 12ª reunión de la primera Junta de supervisores de la empresa.
Anexo
Anexo I: procedimientos operativos específicos para la participación en la votación en línea
Anexo II: poder notarial
Anexo III: formulario de registro de la participación en la Junta General de accionistas
Se notifica por la presente.
Anexo I del Consejo de Administración, 25 de febrero de 2022:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 351047, abreviatura de votación: votación yiqiao;
2. Rellene el voto o el número de votos.
Para los proyectos de ley de votación no acumulativa, rellene las opiniones de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
3. El voto de los accionistas sobre el proyecto de ley general (en su caso) se considerará que expresa la misma opinión sobre todos los proyectos de ley, excepto el proyecto de ley de votación acumulativa.
En caso de que los accionistas voten repetidamente sobre la misma propuesta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre la moción y luego sobre la moción General, prevalecerá la opinión de voto sobre la moción ya votada, mientras que otras mociones no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la moción General; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación por separado, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
4. Las declaraciones de votación que no se ajusten a las disposiciones anteriores serán inválidas y se considerará que no participaron en la votación.
Procedimientos para votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 21 de marzo de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar el 21 de marzo de 2022 (el día de la reunión sobre el terreno), de las 9.15 a las 15.00 horas.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “código secreto del Servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar sobre el anexo II a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado:
Poder notarial
Se autoriza al Sr. O la Sra. A que represente a mi unidad (persona) en la junta general anual de accionistas de 2021, celebrada el 21 de marzo de 2022 por Beijing Sino Biological Inc(301047) Mi voto sobre las siguientes propuestas es el siguiente:
Código de la propuesta
La columna marcada puede votar
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 examen del informe sobre la labor del Consejo de Administración en 2021
Proyecto de ley
2.00 examen del documento
