Código de valores: Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) abreviatura de valores: Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) número de anuncio: 2022 – 009 Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071)
Anuncio sobre la revisión y formulación del sistema de gobernanza empresarial pertinente
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración se asegurarán de que el contenido del anuncio sea veraz, exacto y completo y de que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La 14ª reunión del segundo Consejo de Administración se celebró el 25 de febrero de 2022 para examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la revisión del reglamento interno de la Junta General de accionistas, el proyecto de ley sobre la revisión del reglamento interno de la Junta de directores, el proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de las inversiones extranjeras, el proyecto de ley sobre la revisión del reglamento de trabajo de los directores independientes. Proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de las garantías externas, el proyecto de ley sobre la revisión de las medidas de gestión de las transacciones conexas, el proyecto de ley sobre el establecimiento de un sistema de gestión de la votación acumulativa, el proyecto de ley sobre el establecimiento de un sistema de gestión de las acciones de las empresas propiedad de directores, supervisores y altos directivos y el sistema de gestión de cambios, y el proyecto de ley sobre la revisión y el establecimiento de un sistema de gobernanza empresarial conexo; En la décima reunión de la segunda Junta de supervisores, celebrada el 25 de febrero de 2022, se examinó y aprobó la propuesta de revisión del reglamento de la Junta de supervisores.
Con el fin de mejorar aún más la estructura de gobierno corporativo y promover el funcionamiento normal de la empresa, de conformidad con la Ley de valores de la República Popular China, las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento, las directrices de la bolsa de Shenzhen para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – las normas de funcionamiento de las empresas que cotizan en bolsa en crecimiento y otras leyes y reglamentos pertinentes, las normas departamentales y los documentos normativos, La empresa revisará y formulará el sistema de gobernanza pertinente, que será el siguiente:
Si es necesario presentar a la Asamblea General de la Dependencia para su examen la revisión / elaboración del nombre del sistema de números de serie
1 el reglamento interno de la Junta General de accionistas se modifica como sigue:
2 el reglamento interno del Consejo de Administración se modifica como sigue:
3 el reglamento interno de la Junta de supervisores se modifica de la siguiente manera:
Revisión del sistema de gestión de la recaudación de fondos
Sistema de gestión de las inversiones en el extranjero
El reglamento de trabajo de los directores independientes se modifica como sigue:
7 la revisión del sistema de gestión de la garantía externa es la siguiente:
Las medidas para la administración de las transacciones conexas se modifican de la siguiente manera:
9 revisión del sistema de gestión de las relaciones con los inversores
10 Revisión del reglamento de la Junta de Auditores
11 Revisión del reglamento del Comité de estrategia
12 Enmiendas al Reglamento del Comité de nombramientos
13 Revisión del sistema de trabajo del Secretario de la Junta
14 modificación del reglamento de trabajo del Director General
15 Revisión del sistema de gestión de la divulgación de información
16 Revisión del sistema de gestión de la información privilegiada
17 Revisión del sistema de gestión de filiales
18 revisión del sistema de gestión de la auditoría interna
19 revisión del sistema interno de presentación de informes sobre información importante
20 el sistema de gestión de la votación acumulativa se formula de la siguiente manera:
Acciones de la sociedad en poder de directores, supervisores y altos directivos y su gestión de cambios
21 formulación sí
Sistema de gestión
22 formulación del sistema de gestión interna de la suspensión y exención de la divulgación de información
Parte del sistema modificado debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. Para más detalles sobre el sistema modificado, véase la publicación de la empresa en la red de información de la marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Por favor, tenga en cuenta el contenido relacionado en la página anterior.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071)
28 de febrero de 2002
