Código de valores: Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) abreviatura de valores: Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) número de anuncio: 2022 – 008 Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071)
Anuncio sobre la revisión de los Estatutos de la sociedad y el registro de cambios industriales y comerciales
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración se asegurarán de que el contenido del anuncio sea veraz, exacto y completo y de que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
El 25 de febrero de 2022 se celebró la 14ª reunión del segundo Consejo de Administración y la décima reunión del segundo Consejo de supervisión, y se examinó y aprobó la propuesta sobre la revisión de los Estatutos de la sociedad y el registro de cambios industriales y comerciales.
Revisión de los Estatutos
Con el fin de mejorar aún más el nivel de funcionamiento estándar y mejorar la estructura de gobierno corporativo, De conformidad con las disposiciones más recientes de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las directrices sobre los Estatutos de las empresas que cotizan en bolsa, las normas sobre la cotización en bolsa del GEM de la bolsa de Shenzhen, las directrices sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – normas sobre el funcionamiento de las empresas que cotizan en bolsa del GEM, En combinación con la situación real de la empresa, se modificaron algunas disposiciones de los estatutos.
Las revisiones específicas son las siguientes:
Antes y después de la revisión
Artículo 2 una sociedad es una sociedad anónima constituida de conformidad con el derecho de sociedades y otras leyes y reglamentos pertinentes. Ltd.
The Company was established by Henan Power New Materials Co., Ltd. By Henan Power New Materials Co., Ltd. In accordance with the Law in a Holistic Change way, and established in Shangqiu Division in a Holistic Change way in accordance with the Law, and registered in Shangqiu Administration for Industry and Commerce, obtained the Market Supervision and Administration Bureau Registration and obtained the business license. El código unificado de crédito social es la licencia, y el código unificado de crédito social es 9141140055103402w. 9141140056510 3402w.
Artículo 12 la sociedad establecerá organizaciones comunistas y llevará a cabo sus actividades de conformidad con las disposiciones adicionales de los estatutos del Partido Comunista de China. La empresa proporciona las condiciones necesarias para las actividades organizadas por el partido.
Artículo 23 la sociedad no podrá adquirir sus propias acciones de conformidad con las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales o acciones en las siguientes circunstancias. Sin embargo, salvo en cualquiera de las siguientes circunstancias: adquisición de las acciones de la sociedad de conformidad con las disposiciones de los presentes estatutos: i) Reducción del capital social de la sociedad;
Reducir el capital social de la sociedad; Fusionarse con otras sociedades que posean acciones de la sociedad (ⅱ) y otras sociedades que posean acciones de la sociedad;
Fusión de divisiones; Iii) utilizar las acciones en el plan de acciones de los empleados o iii) utilizar las acciones en el plan de acciones de los empleados o en el incentivo de las acciones;
Incentivos de capital de los accionistas; Iv) Cuando un accionista solicite a la sociedad que adquiera sus acciones debido a su objeción a la resolución de la Junta General de accionistas sobre la fusión o escisión de la sociedad;
Comprar sus acciones; Cuando las acciones se utilicen para la emisión por la sociedad de conversión (V) Cuando las acciones se utilicen para la emisión por la sociedad de conversión de bonos convertibles en acciones;
Bonos corporativos convertibles en acciones; La sociedad es necesaria para salvaguardar el valor de la sociedad y los accionistas (ⅵ) la sociedad es necesaria para salvaguardar el valor de la sociedad y los derechos e intereses de los accionistas. Los intereses son necesarios.
Salvo lo anterior, la sociedad no podrá adquirir acciones de la sociedad.
Artículo 24 la adquisición de acciones de la sociedad artículo 25 la adquisición de acciones de la sociedad podrá llevarse a cabo mediante operaciones públicas centralizadas o mediante acciones, o mediante operaciones públicas centralizadas, o mediante leyes y reglamentos y otras leyes y reglamentos aprobados por la c
Cuando una sociedad adquiera acciones de la sociedad de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 (III) del presente artículo, de conformidad con las circunstancias especificadas en los párrafos 1 (III), 5) y 6) del presente artículo, las acciones de la sociedad se adquirirán mediante una forma pública y las operaciones de concentración públicas Se llevarán a cabo. Centralizar las transacciones.
Artículo 25 cuando una sociedad adquiera las acciones de la sociedad en las circunstancias especificadas en los apartados i) y ii) del presente artículo debido a las circunstancias especificadas en los apartados i) y ii) del presente artículo, se adoptará una resolución de la Junta General de accionistas. Las acciones de la sociedad serán decididas por la Junta General de accionistas. Si una sociedad adquiere las acciones de la sociedad de conformidad con el apartado iii) del párrafo 1 del presente artículo o las circunstancias previstas en los apartados iii), v) y vi) del párrafo 1 del presente artículo, podrá adquirir las acciones de la sociedad de conformidad con las disposiciones de los presentes artículos o con la autorización de la Junta General de accionistas. Una resolución aprobada en una reunión del Consejo de Administración a la que asistan más de dos tercios de los directores estará sujeta a una decisión de dos tercios o a la autorización de la Junta General de accionistas. Resolución adoptada en la reunión del Consejo de Administración en la que estuvieron presentes los directores.
Cuando la sociedad adquiera las acciones de la sociedad de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo, si las acciones de la sociedad de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo entran en las circunstancias del apartado i), las acciones de la sociedad De conformidad con el apartado i) se cancelarán en un plazo de 10 días a partir de la fecha de adquisición; Se cancelará en un plazo de 10 días a partir de la fecha de adquisición; En el caso de los apartados ii) y iv), en el caso de los apartados ii) y iv), la transferencia o cancelación se efectuará en un plazo de seis meses; Transferencia o cancelación en un plazo de seis meses; En el caso de los artículos III), v) y vi), y en el caso de los artículos V) y vi), el número total de acciones de la sociedad que posea la sociedad no excederá del 10% del número total de acciones emitidas por la sociedad, y el número total de acciones emitidas por la Sociedad se transferirá o cancelará en un plazo de tres años.
Se transferirá o cancelará en un plazo de tres años.
Artículo 37 los accionistas de la sociedad asumirán las siguientes obligaciones:
Observar las leyes, los reglamentos administrativos y el presente capítulo (I) Observar las leyes, los reglamentos administrativos y los presentes estatutos; Cheng;
Las acciones suscritas y los accionistas (ⅱ) pagan sus cuotas de acuerdo con las acciones suscritas y el método de suscripción; Tipo de contribución;
Salvo en las circunstancias prescritas por las leyes y reglamentos, no podrá retirarse ninguna acción, salvo en las circunstancias prescritas por las leyes y reglamentos; No se permite la retirada de acciones;
No abusar de los derechos de los accionistas para perjudicar a la sociedad (ⅳ) no abusar de los derechos de los accionistas para perjudicar los intereses de la sociedad u otros accionistas; No abusar del derecho de sociedades ni de los intereses de otros accionistas; No Abuse of the Independence Status of Corporate person and shareholder Limited Liability to damage the Independence Status of the company and shareholder Limited Liability to damage the interests of the creditors of the company; Los intereses de los acreedores;
Si los accionistas de la sociedad abusan de los derechos de los accionistas y causan pérdidas a la sociedad o a otros accionistas de conformidad con las leyes, reglamentos administrativos y los presentes estatutos, asumirán otras obligaciones de conformidad con la ley.
Responsabilidad. Si los accionistas de la sociedad abusan de los derechos de los accionistas para causar pérdidas a la sociedad o a otros accionistas que abusan de la condición independiente de la persona jurídica de la sociedad, asumirán la responsabilidad limitada de los accionistas de conformidad con la ley, evadirán las deudas y serán responsables de daños graves. Si los derechos e intereses de los acreedores de la sociedad son beneficiosos, los acreedores de la sociedad serán solidariamente responsables de que los accionistas abusen de la independencia de la persona jurídica de la sociedad. Y la responsabilidad limitada de los accionistas, evadir las deudas y perjudicar gravemente los derechos e intereses de los acreedores de la sociedad de conformidad con las leyes, reglamentos administrativos y los procedimientos del presente capítulo, asumirán otras obligaciones con respecto a las deudas de la sociedad. Responsabilidad solidaria.
Artículo 42 la Junta General de accionistas es el poder de la sociedad
Decidir la política de gestión y la inversión de la empresa (ⅰ) decidir la política de gestión y el plan de inversión de la empresa; Planificación;
Ii) elegir y reemplazar a los directores y supervisores que no sean representantes de los empleados; ii) elegir y reemplazar a los directores y supervisores que no sean representantes de los empleados; Decidir sobre los directores y supervisores pertinentes; y decidir sobre las cuestiones relativas a la remuneración de los directores y supervisores; Cuestiones relativas a la remuneración;
Examinar y aprobar el informe del Consejo de Administración; Examinar y aprobar el informe del Consejo de Administración;
Examinar y aprobar el informe de la Junta de supervisores; Examinar y aprobar el informe de la Junta de supervisores;
Examinar y aprobar el presupuesto financiero anual de la empresa (V) Examinar y aprobar el plan presupuestario financiero anual y el plan contable final de la empresa; Plan contable, plan contable;
Examinar y aprobar la fórmula de distribución de beneficios de la empresa (ⅵ) Examinar y aprobar el plan de distribución de beneficios y el plan de recuperación de pérdidas de la empresa; Plan de recuperación de pérdidas;
Tomar una decisión sobre el aumento o la disminución del capital social de la sociedad (ⅶ) y sobre el aumento o la disminución del capital social de la sociedad; La presente resolución;
Adoptar una resolución sobre la emisión de bonos de sociedades; Adoptar una resolución sobre la emisión de bonos de sociedades; Adoptar resoluciones sobre la fusión, escisión, disolución y (Ⅸ) sobre la fusión, escisión, disolución, liquidación o modificación de la forma de sociedad; Tomar una decisión sobre la liquidación o el cambio de la forma de la sociedad;
X) modificar los presentes estatutos; X) modificar los presentes estatutos;
Adoptar una resolución sobre la contratación y el despido de contables por la empresa (11) sobre la contratación y el despido de empresas contables por la empresa; Resolución de la Oficina;
Examen y aprobación de las garantías previstas en los presentes artículos; Cuestiones de garantía;
Examen de la compra y venta de activos materiales por la empresa en el plazo de un a ño
El 30% del activo total; El 30% del activo total;
Examinar y aprobar la modificación del uso de los fondos recaudados (14) Examinar y aprobar la modificación del uso de los fondos recaudados; Asuntos de tránsito;
Examinar el plan de incentivos de capital; Examen de los planes de incentivos a la propiedad de acciones y de los empleados (16) Examen de las leyes, los reglamentos administrativos y los planes ministeriales de tenencia de acciones; Los estatutos o los presentes estatutos estipulan que la Junta General de accionistas (XVI) examinará otras cuestiones determinadas por las leyes, los reglamentos administrativos y los ministerios. Los estatutos o los presentes estatutos estipulan que la Junta General de accionistas no podrá adoptar ninguna otra decisión sobre las competencias de la Junta General de accionistas antes mencionada. Las funciones y facultades de la Junta General de accionistas antes mencionada no podrán ejercerse mediante delegación. Los derechos se ejercen en nombre del Consejo de administración u otra institución o persona.
Artículo 43 cuando una transacción realizada por una sociedad (con excepción de la prestación de garantía) cumpla una de las siguientes normas, se ofrecerá garantía y se prestará apoyo financiero) se presentará a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen si cumple una de las siguientes normas: 1) El importe total de los activos relacionados con la transacción representará el Consejo de la sociedad:
Más del 50% de los activos totales auditados en el último período. I) el valor total de los activos involucrados en la transacción representa más del 50% del valor contable total de los activos auditados en el último período. Si el valor total de los activos auditados en el último período es mayor, se tomará como base de cálculo; El valor contable total de los activos involucrados en la transacción (ⅱ) Si el objeto de la transacción (por ejemplo, el capital social) es el más cercano y el valor evaluado, el más alto se tomará como base de cálculo; Los ingresos de explotación relacionados con un ejercicio contable representan más del 50% de los ingresos de explotación auditados de la empresa en el ejercicio contable más reciente y el importe absoluto supera los 10.000 yuan de los ingresos de explotación auditados del ejercicio contable más reciente de 5.000 yuan;
