Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071)
Informe del director independiente sobre la 14ª reunión de la segunda Junta de Síndicos
Opiniones independientes sobre cuestiones conexas
De conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de las acciones del GEM, las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en el GEM, los Estatutos de Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) Sobre la base del principio de prudencia y del juicio independiente, el director independiente emitió una opinión independiente sobre las propuestas pertinentes examinadas en la 14ª reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa.
Opiniones independientes sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Después de la verificación, creemos que el plan anual de distribución de beneficios 2021 de la empresa se formula teniendo en cuenta la situación general de funcionamiento, la etapa de desarrollo, los principales gastos de capital durante el período que abarca el informe, el plan de operaciones futuro y la estrategia de desarrollo a mediano y largo plazo de la Empresa, y garantizando el funcionamiento normal y el desarrollo a largo plazo de la empresa. El plan de distribución de beneficios se ajusta a las leyes, reglamentos y otros documentos normativos, a las disposiciones de los Estatutos de la sociedad, a las condiciones reales de funcionamiento y a las necesidades de desarrollo futuro de la sociedad, a fin de no perjudicar los derechos e intereses de la sociedad y de los accionistas minoritarios y a Los intereses a largo plazo de la sociedad y de todos los accionistas. Estamos de acuerdo con el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021.
Opiniones independientes sobre la renovación del nombramiento de Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa en 2022
Después de la verificación, creemos que Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) tiene la calificación de auditoría de negocios relacionados con valores y muchos años de experiencia y capacidad para proporcionar servicios de auditoría a las empresas que cotizan en bolsa. Durante la auditoría de 2021, la empresa debe ser diligente y concienzuda, cumplir estrictamente las normas de Auditoría Independiente de la contabilidad registrada de China, cumplir concienzudamente sus responsabilidades y respetar escrupulosamente la ética profesional, y el informe de auditoría emitido puede reflejar la situación financiera y los resultados de la gestión de la empresa con precisión, veracidad y objetividad, y las conclusiones de la auditoría se ajustan a la situación real de la empresa. Acordamos seguir contratando a Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) para que preste servicios de auditoría financiera y de control interno para el informe anual 2022.
Opiniones independientes sobre la autorización de las empresas para llevar a cabo la gestión del efectivo con fondos propios ociosos
Después de la verificación, creemos que bajo la premisa de controlar el riesgo y no afectar el desarrollo normal del negocio principal de la empresa, la empresa puede mejorar la eficiencia del uso de los fondos propios, obtener ciertos ingresos de inversión y obtener más informes de inversión para los accionistas de la empresa mediante la gestión financiera adecuada de los fondos propios ociosos, y no afectará el desarrollo del negocio principal de la empresa, ni dañará los intereses de los accionistas. Redunda en interés de la empresa y de todos los accionistas. Acordamos autorizar a la empresa a administrar efectivo con fondos propios ociosos.
Opiniones independientes sobre las solicitudes de financiación de empresas y filiales de propiedad total a instituciones financieras
Después de la verificación, creemos que la aplicación de la cantidad de financiación a las instituciones financieras por parte de la empresa y sus filiales de propiedad total es beneficiosa para la futura ampliación de la escala, al tiempo que proporciona suficiente apoyo financiero para el desarrollo de la empresa, promueve el desarrollo continuo y sostenible de la empresa, fortalece aún más la posición de la empresa en la industria y mantiene un fuerte impulso de desarrollo, lo que redunda en interés de la empresa y de todos los accionistas. Estamos de acuerdo en que la empresa y sus filiales de propiedad total soliciten financiación a las instituciones financieras.
Dictamen independiente sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021
Tras la verificación, creemos que el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021 refleja de manera exhaustiva, objetiva y veraz la situación real de la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa 2021 y que la empresa ha establecido un sistema de control interno relativamente perfecto de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas básicas de control interno de la empresa y los requisitos de los departamentos de supervisión de valores. El sistema eficaz de control interno, que se ha aplicado eficazmente, ha desempeñado un buen papel en el control y la prevención de riesgos en la producción y el funcionamiento, la gestión financiera, las actividades comerciales y la divulgación de información. Por lo tanto, estamos de acuerdo con el informe de autoevaluación del control interno de la empresa 2021.
Opiniones independientes sobre el informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
Después de la verificación, creemos que la preparación del informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021 cumple los requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes y refleja de manera veraz, precisa y completa el almacenamiento y la utilización reales de los fondos recaudados en 2021; El depósito y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021 se ajustarán a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, no habrá violación del uso de los fondos recaudados, no habrá cambios o cambios encubiertos en la inversión de los fondos recaudados y en detrimento de los intereses de los accionistas. Por lo tanto, estamos de acuerdo con el informe especial sobre el almacenamiento y el uso de los fondos recaudados en 2021.
Opiniones independientes sobre los cambios en las políticas contables de las empresas
Tras la verificación, creemos que el cambio de la política contable de la empresa es un cambio razonable y un ajuste de conformidad con las normas contables pertinentes del Ministerio de Finanzas, que puede reflejar objetiva y equitativamente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa, y no puede perjudicar los intereses de la empresa y de Todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. El procedimiento de examen y votación de la propuesta de cambio de la política contable por el Consejo de Administración de la empresa se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa, y el procedimiento de adopción de decisiones pertinente es legal y eficaz. Aceptar el cambio de la política contable de la empresa.
Opiniones independientes sobre la ocupación de los fondos de la sociedad por los accionistas controladores y otras personas vinculadas y sobre la garantía externa de la sociedad
Tras la verificación, creemos que:
1. En 2021 no habrá transacciones financieras entre los accionistas mayoritarios y otras partes vinculadas, ni entre los accionistas mayoritarios y otras partes vinculadas en años anteriores que se extiendan hasta 2021. Por lo tanto, estamos de acuerdo en que los accionistas mayoritarios de la empresa y otras partes relacionadas con la ocupación de fondos de la descripción especial.
2. En 2021, la empresa no ofrecerá garantías a los accionistas controladores, los controladores reales y otras partes vinculadas, ni a ninguna entidad jurídica o persona jurídica. La empresa tampoco tiene ninguna garantía externa que se haya producido en años anteriores y se haya acumulado hasta el 31 de diciembre de 2021.
(esta página no tiene texto y es la página de firma de la opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la 14ª reunión de la Junta de Síndicos en su segundo período de sesiones)
Chen jiangbo:
Fecha (no hay texto en esta página, que es la página de firma de la opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la 14ª reunión de la segunda Junta de Síndicos)
Lu zhanling:
Fecha (no hay texto en esta página, que es la página de firma de la opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la 14ª reunión de la segunda Junta de Síndicos)
Li Yan:
Fecha
