Código de valores: Sino Biological Inc(301047) valores abreviados: Sino Biological Inc(301047) número de anuncio: 2022 – 002 Sino Biological Inc(301047)
Anuncio de la resolución de la 12ª reunión de la primera Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La 12ª reunión de la primera Junta de supervisores se celebró en la Sala de juntas de la empresa el 25 de febrero de 2022 por votación in situ y por comunicación, y la notificación de la reunión se entregó a todos los supervisores por comunicación el 15 de febrero de 2022. Tres supervisores asistirán a la reunión y tres supervisores asistirán a ella. La reunión fue presidida por la Sra. Wang Jing, Presidenta de la Junta de supervisores, y el procedimiento de convocatoria y convocación de la reunión se ajustó a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China sobre los Estatutos de Sino Biological Inc(301047) (en adelante denominados “los estatutos”) y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes. Deliberaciones de la Junta de supervisores
Tras un amplio debate entre los supervisores participantes, la Conferencia examinó y aprobó por votación las siguientes propuestas:
Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021;
En 2021, el Consejo de supervisión de la empresa, con el apoyo del Consejo de Administración y de los dirigentes de todos los niveles de la empresa, desempeñará sus funciones de supervisión en estricta conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores, los Estatutos de la sociedad y el reglamento interno de la Junta de supervisores, protegerá eficazmente los intereses de la empresa y los derechos e intereses de los accionistas, as í como las actividades de producción y funcionamiento, las cuestiones importantes, la situación financiera de la empresa y los directores, El personal directivo superior supervisa e inspecciona el desempeño de sus funciones.
Para más detalles, véase el sitio web de la empresa Juchao el mismo día (http: / / www.cn.info.com.cn.) Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero final de la empresa para 2021
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el “Informe financiero final 2021” de la empresa refleja objetiva y verdaderamente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa en 2021.
Para más detalles, véase el sitio web de la empresa Juchao el mismo día (http: / / www.cn.info.com.cn.) El contenido pertinente de la sección X del informe financiero del informe anual 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe ser examinada por la junta general anual de accionistas de 2021.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero anual 2022 de la empresa
Para más detalles, véase el sitio web de la empresa Juchao el mismo día (http: / / www.cn.info.com.cn.) Informe sobre el presupuesto financiero para 2022.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe ser examinada por la junta general anual de accionistas de 2021.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021;
Tras la auditoría, la Junta de supervisores considera que la empresa ha mantenido un control interno eficaz en todos los aspectos importantes de conformidad con el sistema de normas de control interno de la empresa y las disposiciones pertinentes, ha establecido un sistema de control interno más completo, razonable y eficaz en todos los aspectos y se ha aplicado eficazmente.
Para más detalles, véase el sitio web de la empresa Juchao el mismo día (http: / / www.cn.info.com.cn.) Informe anual de autoevaluación del control interno 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe ser examinada por la junta general anual de accionistas de 2021.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la ocupación de los fondos de la sociedad por los accionistas controladores y otras personas relacionadas y la garantía externa;
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que no existe ninguna ocupación no operacional de los fondos de la sociedad por los accionistas controladores y otras partes vinculadas de la sociedad, ni ninguna ocupación no operacional de los fondos de la sociedad por los accionistas controladores y otras partes vinculadas que se haya producido en años anteriores hasta finales de 2021, ni ninguna situación que afecte encubiertamente a la independencia de la sociedad. En el proceso de gestión, la empresa ha eliminado eficazmente la ocupación de fondos no operativos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas y ha mantenido su independencia. En 2021, la empresa no produjo ninguna garantía externa, ni ninguna garantía ilegal, ni ninguna garantía ilegal acumulada del año anterior hasta el 31 de diciembre de 2021.
Para más detalles, véase el sitio web de la empresa Juchao el mismo día (http: / / www.cn.info.com.cn.) Declaración Especial sobre la ocupación de fondos no operacionales y otras transacciones financieras conexas en 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe ser examinada por la junta general anual de accionistas de 2021.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que, en 2021, la empresa gestionará la cuenta especial de recaudación de fondos de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento, las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen y el sistema de gestión de la recaudación de fondos de la empresa. La divulgación de información pertinente se llevará a cabo de manera precisa y completa, y los fondos recaudados de la empresa se depositarán y utilizarán de conformidad con la ley, y no habrá ningún cambio encubierto en la dirección de los fondos recaudados ni en detrimento de los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
Para más detalles, véase el sitio web de la empresa Juchao el mismo día (http: / / www.cn.info.com.cn.) Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe ser examinada por la junta general anual de accionistas de 2021.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual y el resumen de la empresa 2021
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que los procedimientos para la preparación y el examen del informe anual 2021 de la empresa se ajustan a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
Para más detalles, véase el sitio web de la empresa Juchao el mismo día (http: / / www.cn.info.com.cn.) Informe anual 2021 y resumen del informe anual 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe ser examinada por la junta general anual de accionistas de 2021.
Tras examinar y aprobar la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios y la conversión de la reserva de capital en capital social para 2021, la Junta de supervisores considera que, con el fin de tener en cuenta mejor los intereses de los accionistas y hacer que todos los accionistas compartan los resultados de la gestión de la empresa, se garantiza el funcionamiento normal de la empresa. Considera que el plan de distribución de beneficios y conversión de la reserva de capital en capital social propuesto por la empresa para 2021 coincide con el crecimiento del rendimiento de la empresa, se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa y tiene legitimidad y cumplimiento.
Para más detalles, véase el sitio web de la empresa Juchao el mismo día (http: / / www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el plan de distribución de beneficios y conversión de la reserva de capital en capital social para 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe ser examinada por la junta general anual de accionistas de 2021.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la ejecución de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que las transacciones entre la empresa y sus filiales y las partes vinculadas se basan en transacciones comerciales normales, se ajustan a las necesidades de sus actividades comerciales cotidianas y entran en el ámbito de las actividades comerciales normales de la empresa. Las transacciones entre la empresa y las partes vinculadas se rigen por los principios de buena fe, equidad y equidad, y los precios de las transacciones son verdaderos y justos, sin perjudicar los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
Para más detalles, véase el sitio web de la empresa Juchao el mismo día (http: / / www.cn.info.com.cn.) Divulgación de la comunicación sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de Auditores para 2022
Tras deliberar, el Consejo de supervisión de la empresa acordó renovar su nombramiento para que la empresa contable (Asociación General Especial) fuera la institución de auditoría de la empresa para 2022.
Para más detalles, véase el sitio web de la empresa Juchao el mismo día (http: / / www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la renovación del nombramiento del Organismo de auditoría en 2022.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe ser examinada por la junta general anual de accionistas de 2021.
Tras examinar la propuesta sobre la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos en 2022, la Junta de supervisores de la empresa aprobó la propuesta sobre la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos en 2022.
Resultado de la votación: 0 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 3 abstenciones.
La propuesta debe ser examinada por la junta general anual de accionistas de 2021.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 12ª reunión de la primera Junta de supervisores.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 25 de febrero de 2022
