Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071)
Reglamento del Comité de estrategia
Capítulo I Disposiciones generales
Artículo 1 con el fin de satisfacer las necesidades de desarrollo estratégico de Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), mejorar el nivel de planificación del desarrollo de la empresa, perfeccionar los procedimientos de adopción de decisiones en materia de inversiones, fortalecer la cientificidad de la adopción de decisiones, mejorar los beneficios y la calidad de la adopción de decisiones en materia de inversiones importantes y mejorar la estructura de gobernanza empresarial, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), Las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, los Estatutos de Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) \\ Y establece el presente reglamento de trabajo.
Artículo 2 El Comité de estrategia es el órgano de Trabajo Especial establecido por el Consejo de Administración y se encarga principalmente de estudiar la estrategia de desarrollo a largo plazo y las principales decisiones de inversión de la empresa y de formular recomendaciones al respecto.
Capítulo II Composición del personal
Artículo 3 El Comité de estrategia estará integrado por cinco directores, entre ellos al menos un director independiente. Artículo 4 los miembros del Comité de estrategia serán nombrados por el Presidente, más de la mitad de los directores independientes o más de un tercio de los directores y elegidos por el Consejo de Administración.
Artículo 5 El Comité de estrategia tendrá un Presidente (convocante), que será el Presidente.
Artículo 6 el mandato del Comité de estrategia será el mismo que el del Consejo de Administración, y los miembros podrán ser reelegidos al expirar su mandato. En caso de que un miembro deje de ocupar el cargo de Director de la empresa, perderá automáticamente su condición de miembro y el Consejo de Administración completará el número de miembros de conformidad con el reglamento interno del Consejo de Administración y las presentes Normas de trabajo.
Artículo 7 el Secretario del Consejo de Administración se encargará de las cuestiones relativas al enlace, la Organización de las reuniones y la aplicación de las resoluciones relativas a la labor cotidiana del Comité de estrategia.
Capítulo III responsabilidades y competencias
Artículo 8 funciones principales del Comité de estrategia:
Estudiar la planificación estratégica del desarrollo a largo plazo de la empresa y formular recomendaciones;
Ii) Estudiar y formular recomendaciones sobre los principales planes de financiación de las inversiones previstos en los estatutos y sujetos a la decisión del Consejo de Administración;
Realizar investigaciones y formular recomendaciones sobre las principales operaciones de capital y las operaciones de activos que determine o elabore el Consejo de Administración de conformidad con los Estatutos de la sociedad;
Estudiar otras cuestiones importantes que afectan al desarrollo de la empresa y formular recomendaciones;
Inspección de la aplicación de las cuestiones mencionadas;
Otras cuestiones autorizadas por el Consejo de Administración.
Artículo 9 el Comité de estrategia será responsable ante el Consejo de Administración, cuyas propuestas se presentarán al Presidente o al Consejo de Administración para su examen y decisión.
Capítulo IV Procedimiento de adopción de decisiones
Artículo 10 el Secretario del Consejo de Administración se encargará de coordinar y coordinar la preparación de todos los departamentos pertinentes de la empresa para el análisis y la evaluación preliminares de los proyectos para la adopción de decisiones por el Comité Estratégico y de proporcionar información pertinente:
Información sobre la financiación de inversiones importantes, las operaciones de capital, la intención del proyecto de gestión de activos, el informe preliminar de viabilidad y la información básica de los asociados;
Ii) formular observaciones sobre la evaluación de los beneficios y riesgos del proyecto y presentarlas al Comité de estrategia para que conste en acta;
Elaborar propuestas de inversión, planes de diseño de la estructura de las transacciones, cláusulas de control de riesgos y métodos de gestión de las acciones, y presentar propuestas formales al Comité de estrategia.
Artículo 11 El Comité de estrategia se reunirá sobre la base del informe de viabilidad y la información proporcionada por el Secretario del Consejo de Administración, presentará las conclusiones de la reunión y las propuestas resultantes al Presidente del Consejo de Administración o al Consejo de Administración y las transmitirá a la Oficina del Consejo de Administración. Capítulo V Reglamento interno
Artículo 12 las reuniones del Comité de estrategia se notificarán a todos los miembros tres días antes de la celebración de la reunión, que estará presidida por el miembro del Presidente, que podrá confiar la Presidencia a otro miembro si no puede asistir.
Si la situación es urgente y es necesario convocar una reunión del Comité de estrategia lo antes posible, la notificación de la reunión podrá enviarse en cualquier momento por teléfono u otros medios orales, siempre que el convocante haga una declaración en la reunión.
Después de la notificación de la reunión del Comité de estrategia, si es necesario cambiar la hora y el lugar de la reunión o añadir, modificar o cancelar propuestas de la reunión, se obtendrá la aprobación previa de todos los miembros del Comité de estrategia participantes y se harán los registros correspondientes.
Artículo 13 las reuniones del Comité de estrategia podrán celebrarse in situ o por medios de comunicación mediante votación a mano alzada o por escrito.
Artículo 14 el Secretario del Consejo de Administración podrá asistir a las reuniones del Comité de estrategia sin derecho a voto y, de ser necesario, podrá invitar a los directores, supervisores y otros altos directivos de la empresa a asistir a las reuniones sin derecho a voto.
Artículo 15 si es necesario, el Comité de estrategia podrá contratar a un intermediario para que preste asesoramiento profesional a la empresa en la adopción de decisiones a expensas de ésta.
Artículo 16 los procedimientos de convocatoria, los métodos de votación y las propuestas aprobadas en las reuniones del Comité de estrategia se ajustarán a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, los estatutos y las presentes medidas.
Artículo 17 se levantarán actas de las reuniones del Comité de estrategia y los miembros presentes firmarán las actas; El Secretario del Consejo de Administración conservará el acta de la reunión.
Artículo 18 las propuestas y los resultados de la votación aprobados en la reunión del Comité de estrategia se presentarán por escrito al Presidente o al Consejo de Administración.
Artículo 19 todo el personal que asista a la reunión tendrá la obligación de mantener la confidencialidad de las cuestiones debatidas en la reunión y no revelará la información pertinente sin autorización.
Capítulo VI Disposiciones complementarias
Artículo 20 el presente reglamento entrará en vigor en la fecha de aprobación de la resolución del Consejo de Administración.
Artículo 21 las cuestiones no reguladas por las presentes Normas de trabajo se regirán por las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes del Estado. En caso de que estas normas entren en conflicto con las leyes y reglamentos promulgados posteriormente por el Estado o con los Estatutos de la sociedad modificados por los procedimientos legales, se aplicarán las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes del Estado y los Estatutos de la sociedad modificados, y se modificarán inmediatamente para su examen y aprobación por el Consejo de Administración.
Artículo 22 el derecho de interpretación de las presentes Normas de trabajo pertenecerá al Consejo de Administración de la sociedad.
25 de febrero de 2022
