Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071)
Informe del director independiente sobre la 14ª reunión de la segunda Junta de Síndicos
Dictamen de aprobación previa sobre cuestiones conexas
De conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de las acciones del GEM, las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en el GEM, los Estatutos de Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) Sobre la base del principio de prudencia y del juicio independiente, el director independiente emitió una opinión de aprobación previa sobre las propuestas pertinentes examinadas en la 14ª reunión del segundo Consejo de Administración.
Dictamen sobre la aprobación previa del plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
La empresa nos ha proporcionado previamente el plan de distribución de beneficios 2021 y los datos financieros necesarios sobre la distribución de beneficios 2021, y se ha comunicado con nosotros. Creemos que el plan de distribución de beneficios 2021 de la empresa se formula teniendo en cuenta la situación general de funcionamiento, la etapa de desarrollo, los principales gastos de capital durante el período de que se informa, el plan de operaciones futuro y la estrategia de desarrollo a mediano y largo plazo de la empresa, y garantizando el funcionamiento normal y el desarrollo a largo plazo de la empresa. El plan de distribución de beneficios se ajusta a las leyes, reglamentos y otros documentos normativos, a las disposiciones de los Estatutos de la sociedad, a las condiciones reales de funcionamiento y a las necesidades de desarrollo futuro de la sociedad, no perjudica los derechos e intereses de la sociedad y de los accionistas minoritarios, y se ajusta a Los intereses a largo plazo de la sociedad y de todos los accionistas. Por consiguiente, estamos de acuerdo con el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021 y con su presentación a la 14ª reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa para su examen.
Dictamen de aprobación previa sobre la renovación del nombramiento de Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa en 2022
Creemos que Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) puede satisfacer las necesidades de la empresa en materia de independencia, profesionalidad, competencia y protección de los inversores. La empresa tiene la intención de renovar Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa en 2022 sin perjudicar los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas e inversores de la empresa. Por consiguiente, se acordó presentar a la 14ª reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa para su examen el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa en 2022.
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Chen jiangbo:
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Lu zhanling:
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Li Yan:
Fecha
