Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071)
Reglamento de la Junta de supervisores
Capítulo I Disposiciones generales
Artículo 1 con el fin de mejorar la estructura de Gobierno de las personas jurídicas, normalizar los métodos de deliberación y los procedimientos de adopción de decisiones de la Junta de supervisores de Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) y garantizar que la Junta de supervisores adopte decisiones normativas, eficientes y prudentes y científicas, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), la Ley de valores de la República Popular China (en lo sucesivo denominada “la Ley de valores”), Estas normas se formulan de conformidad con las disposiciones de los reglamentos administrativos, los documentos normativos y los estatutos (en lo sucesivo denominados “los estatutos”) y teniendo en cuenta la situación real de la sociedad.
Artículo 2 El Consejo de supervisión de la sociedad se establecerá de conformidad con el derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad.
Artículo 3 la Junta de supervisores supervisará al personal directivo superior de la empresa y garantizará la inviolabilidad de los intereses de los accionistas, los intereses de la empresa y los intereses de los empleados.
Artículo 4 las actividades de la Junta de supervisores que ejerzan su autoridad de supervisión de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, los Estatutos de la sociedad y las presentes Normas estarán protegidas por la ley y ninguna unidad o persona podrá interferir.
Capítulo II convocatoria y notificación de la Junta de supervisores
Artículo 5 la Junta de supervisores tendrá un Presidente, que será elegido con el consentimiento de la mayoría de todos los supervisores. Si el Presidente de la Junta de supervisores no puede desempeñar sus funciones, designará a un supervisor para que Act úe en su lugar. Cuando el Presidente de la Junta de supervisores no desempeñe sus funciones ni designe a otros supervisores para que desempeñen sus funciones, más de la mitad de los supervisores podrán nombrar conjuntamente a un supervisor para que desempeñe sus funciones.
Artículo 6 El Presidente de la Junta de supervisores ejercerá las siguientes funciones y facultades:
Convocar y presidir las reuniones de la Junta de supervisores;
Ii) examinar la aplicación de las reuniones de la Junta de supervisores;
Informar a la Junta General de accionistas en nombre de la Junta de supervisores;
Presentar una demanda en nombre de la Junta de supervisores contra el Director de la empresa, el Secretario del Consejo de Administración, el Director General, el Director Financiero y otros altos directivos de la empresa.
Artículo 7 la Junta de supervisores se reunirá al menos una vez cada seis meses. La reunión de la Junta de supervisores será convocada por el Presidente de la Junta de supervisores. Los supervisores tienen derecho a solicitar al Presidente de la Junta de supervisores que convoque una Junta provisional de supervisores cuando existan razones y propósitos legítimos, y el Presidente de la Junta de supervisores decidirá si convocarla o no; Sin embargo, si más de la mitad de los supervisores lo proponen, debe convocarse una Junta provisional de supervisores.
Artículo 8 cuando se convoque una reunión de la Junta de supervisores, el Presidente de la Junta de supervisores notificará a todos los supervisores la notificación de la reunión de la Junta de supervisores por fax, correo urgente o persona especial con al menos tres días de antelación.
Sin embargo, en circunstancias especiales o de emergencia, si es necesario convocar una reunión provisional de la Junta de supervisores lo antes posible, la notificación de la reunión podrá hacerse oralmente o por teléfono, sin limitación de tiempo, siempre que el convocante haga una declaración en la reunión y se registre en el acta.
Artículo 9 la notificación de la reunión de la Junta de supervisores incluirá los siguientes contenidos: fecha, lugar y duración de la reunión, asunto y tema, forma de la reunión y fecha de emisión de la notificación.
Artículo 10 El Presidente de la Junta de supervisores determinará el orden del día de las reuniones de la Junta de supervisores, siempre que el Presidente de la Junta de supervisores tenga en cuenta las propuestas escritas de otros supervisores al determinar el orden del día de las reuniones; Las reuniones de la Junta de supervisores se celebrarán de conformidad con el orden del día establecido en la notificación escrita de la convocatoria.
Capítulo III convocación y votación de la Junta de supervisores
Artículo 11 las reuniones de la Junta de supervisores sólo podrán celebrarse si la mayoría de los supervisores están presentes.
Artículo 12 las reuniones de la Junta de supervisores estarán a cargo de los propios supervisores. Cuando un supervisor no pueda asistir a una reunión de la Junta de supervisores por alguna razón, solicitará al Presidente de la Junta de supervisores una licencia y encomendará por escrito a otros supervisores que asistan en su nombre; El poder notarial indicará el nombre del agente, los elementos de la Agencia, la autoridad y el período de validez, y será firmado por el principal. El supervisor que asista a la reunión en su nombre ejercerá los derechos del supervisor en el ámbito de la autorización. Si un supervisor no asiste a una reunión de la Junta de supervisores ni autoriza a sus representantes a asistir a ella, se considerará que ha renunciado al derecho de voto en esa reunión.
Artículo 13 el procedimiento de votación de la Junta de supervisores será la votación.
Artículo 14 El Presidente de la Junta de supervisores podrá, a la luz de las circunstancias, decidir adoptar una propuesta escrita en lugar de convocar una reunión de la Junta de supervisores, siempre que el proyecto de propuesta se entregue a cada supervisor mediante notificación a mano, entrega urgente, fax, correo electrónico, etc. Si el proyecto de resolución de la Junta de supervisores se ha enviado a todos los supervisores, los supervisores que han firmado el Acuerdo han alcanzado el quórum para la adopción de la resolución y se ha presentado al Presidente de la Junta de supervisores de la manera descrita en el presente artículo, el proyecto de resolución se convertirá en una resolución de la Junta de supervisores y no será necesario convocar otra reunión de la Junta de supervisores.
Tras la votación de la propuesta escrita y la adopción de una resolución, el Presidente de la Junta de supervisores notificará sin demora por escrito la resolución a todos los supervisores.
Artículo 15 cuando la Junta de supervisores infrinja las leyes, reglamentos, estatutos o resoluciones de la Junta General de accionistas del Estado y cause graves pérdidas a la sociedad, los supervisores que participen en la resolución serán responsables de la indemnización de la sociedad. Sin embargo, si se demuestra que se ha expresado una objeción en el momento de la votación y se ha registrado en el acta, el supervisor podrá quedar exento de responsabilidad. La Junta General de accionistas de la sociedad determinará la responsabilidad de los supervisores.
Artículo 16 cuando la Junta de supervisores lo considere necesario, podrá invitar a los directores y altos directivos a asistir a las reuniones de la Junta de supervisores sin derecho a voto.
Artículo 17 el supervisor de la sociedad será responsable de la confidencialidad de las deliberaciones y resoluciones de la Junta de supervisores y no revelará la información pertinente sin autorización.
Capítulo IV acta de la Junta de supervisores
Artículo 18 la Junta de supervisores levantará acta de las resoluciones sobre las cuestiones debatidas en la reunión. El supervisor y el Registrador que asistan a la reunión firmarán el acta de la reunión. El supervisor tiene derecho a solicitar que se haga algún registro explicativo de sus declaraciones en la reunión en el acta.
El acta de la Junta de supervisores incluirá lo siguiente:
La fecha y el lugar de celebración de la reunión y los nombres de los supervisores presentes;
Ii) Programa de la Conferencia;
Los puntos principales de los discursos de los supervisores, as í como los métodos de votación y los resultados de cada resolución, indicarán el número de votos a favor, en contra y abstenciones.
El Secretario del Consejo de Administración conservará las actas de las reuniones de la Junta de supervisores como archivos de la empresa.
Artículo 19 el plazo de conservación de las actas de las reuniones de la Junta de supervisores de la sociedad no será inferior a diez años.
Capítulo V Disposiciones complementarias
Artículo 20 salvo indicación en contrario, los términos utilizados en el presente reglamento tendrán el mismo significado que los términos de los estatutos.
Artículo 21 las cuestiones no reguladas por el presente reglamento se aplicarán de conformidad con las leyes, reglamentos, documentos normativos y estatutos pertinentes; En caso de discrepancia, se aplicarán las leyes, reglamentos, documentos normativos y los estatutos. Artículo 22 el término “por encima”, “por encima”, “por encima”, “por encima”, “por encima”, “por encima” y “por dentro” mencionado en el presente reglamento incluye este número; “Over”, “Lower”, “less”, no contiene este número.
Artículo 23 estas normas serán formuladas y modificadas por la Junta de supervisores de la sociedad y serán responsables de su interpretación.
Artículo 24 el presente reglamento entrará en vigor y se aplicará tras su examen y aprobación por la Junta General de accionistas.
25 de febrero de 2022
