Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455)
Informe anual de Zhao huanqi, director independiente, 2021
Como director independiente del quinto Consejo de Administración
De conformidad con el derecho de sociedades y las directrices sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, etc.
Las disposiciones de los estatutos y de los Estatutos de la sociedad y de las normas de procedimiento pertinentes, el desempeño fiel de sus funciones, la diligencia debida y la comprensión profunda de la
Sobre la base de la situación actual de la empresa, utilizando los conocimientos especializados y la experiencia para contribuir al desarrollo de la empresa, se ha dado pleno juego a la independencia de los directores independientes.
Ha mantenido los intereses generales de la empresa y los intereses legítimos de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
El informe anual sobre la labor realizada es el siguiente:
Asistencia a la Junta
1. Junta de Síndicos
En 2021, el quinto Consejo de Administración de la empresa celebró un total de 9 reuniones del Consejo de Administración, asistí personalmente a 9.
He actuado diligentemente con cautela y he leído cuidadosamente la información recibida de las reuniones de la Junta antes de la reunión de la Junta.
Durante la reunión, los Directores examinaron a fondo cada proyecto de ley con otros directores y expresaron opiniones claras sobre las cuestiones debatidas. Mis opiniones sobre los directores
Todos los proyectos de ley pertinentes examinados en la reunión votaron a favor.
2. Junta General de accionistas
En 2021, la empresa celebró un total de cuatro reuniones de la Junta General de accionistas, asistí personalmente a cuatro.
En 2021, la convocatoria del Consejo de Administración y de la Junta General de accionistas de la empresa se ajustará a los procedimientos legales y a las principales cuestiones de decisión empresarial.
Todos han cumplido los procedimientos pertinentes y son legales y eficaces.
Situación de las opiniones independientes expresadas
En 2021, cumplo escrupulosamente con mi deber y diligencia, y me preocupo por que los derechos e intereses legítimos de los accionistas no se vean afectados.
Las opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con el funcionamiento de la empresa son las siguientes:
Número de serie tiempo de publicación cuestiones relativas a los períodos de sesiones de la Junta
Notas especiales y opiniones independientes sobre la ocupación de los fondos de la sociedad por los accionistas controladores y otras partes vinculadas y la garantía externa de la sociedad
Opiniones independientes sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020
3. Opiniones independientes sobre la garantía de la financiación de filiales y nietos
Opiniones independientes sobre la renovación del nombramiento de empresas contables
Opiniones independientes sobre la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos en 2020
Opiniones independientes sobre el informe de evaluación del control interno de la empresa para 2020
Opiniones independientes sobre el informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y la utilización anuales de los fondos recaudados
Opiniones independientes sobre la utilización de parte de los fondos recaudados ociosos y los fondos propios para la gestión del efectivo
Opiniones independientes sobre los cambios en las políticas contables
Opiniones independientes sobre la determinación del propósito de la recompra de acciones
Nota especial y opinión independiente sobre la ocupación de los fondos de la sociedad por los accionistas controladores y otras partes vinculadas y la garantía externa de la sociedad
Opiniones independientes sobre el informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en el semestre 2021
Opiniones independientes sobre la ampliación de capital de Jiangsu haiji New Energy Co., Ltd.
27ª reunión
Opinión independiente sobre la elección de los directores no independientes y los directores independientes en el quinto período de sesiones de la Junta
28ª reunión
He expresado mi opinión independiente sobre todas las cuestiones mencionadas.
El 22 de abril de 2021, discutí la propuesta de renovación de la Junta de la compañía en la 20ª reunión del 5º Consejo de Administración.
Las cuestiones de la Oficina de contabilidad se examinan antes de su conclusión y se emiten opiniones claramente acordadas sobre la aprobación previa.
El 9 de noviembre de 2021, examiné la propuesta de Jiangsu haiji
New Energy Co., Ltd. Llevó a cabo un examen previo de la cuestión de la ampliación de capital y emitió una opinión de aprobación previa claramente acordada.
Para más detalles sobre los dictámenes independientes y los dictámenes de aprobación previa, véase la red de información de la gran marea.
() http://www.cn.info.com.cn. )).
Desempeño de las funciones del Comité del cuadro orgánico
Como Presidente del Comité de auditoría del quinto Consejo de Administración de la empresa, cumplo estrictamente las normas de auditoría del Comité de auditoría del quinto Consejo de Administración de la empresa.
De conformidad con las disposiciones de las normas de desarrollo del Consejo de Administración, la reunión del Comité de auditoría del Consejo de Administración de la empresa se organizó y convocó oportunamente de conformidad con las necesidades reales de trabajo.
En el proceso de auditoría de los informes periódicos, se examinan los estados financieros de la empresa, se supervisa estrictamente el progreso de la auditoría interna y se examina la
Intercambiar opiniones sobre los problemas detectados en el proceso de auditoría a tiempo para garantizar la independencia de la auditoría y la conclusión oportuna de la labor de auditoría.
Como miembro del Comité de nombramientos del quinto Consejo de Administración de la empresa, me atengo estrictamente a los hechos del Comité de nombramientos del quinto Consejo de Administración de la empresa.
Participar en las reuniones del Comité de nombramientos del Consejo de Administración a tiempo de acuerdo con las necesidades reales de trabajo y asignar personal a la empresa.
En el presente documento se formulan sugerencias sobre la elección del personal directivo de nivel medio y superior y los procedimientos electorales para promover la construcción de la estructura de gobierno corporativo.
Ha desempeñado un mejor papel.
Como miembro del Comité de estrategia del quinto Consejo de Administración, sigo estrictamente los detalles de la aplicación del Comité de estrategia del quinto Consejo de Administración.
Participó en la reunión del Comité de estrategia del Consejo de Administración de la empresa y tomó una decisión sobre la estrategia de desarrollo a largo plazo de la empresa y las principales decisiones de inversión.
Se llevó a cabo un estudio y un debate para prestar apoyo profesional a la adopción de decisiones por la Junta.
Investigación sobre el terreno de la estructura de gobernanza empresarial y la gestión empresarial
En 2021, visité la empresa muchas veces para realizar investigaciones sobre el terreno, investigar y comprender el Estado de funcionamiento, la gestión y el control interno de la empresa, la aplicación de las resoluciones del Consejo de Administración, la gestión financiera y las transacciones conexas, y mantener un estrecho contacto con otros directores, supervisores, personal directivo superior y personal conexo de la empresa. Prestar atención al entorno externo y a la influencia de los cambios del mercado en la empresa, comprender oportunamente la dinámica de funcionamiento de la empresa, supervisar y verificar el desempeño de los directores, los altos directivos y la divulgación de información, desempeñar activa y eficazmente las responsabilidades de los directores independientes y salvaguardar seriamente los intereses de la empresa y de los accionistas públicos en general.
Labor realizada para proteger los derechos e intereses de los inversores
1. Prestar atención a la divulgación de información de la empresa. Prestar atención a la información importante divulgada por la empresa en los medios de comunicación y la red, supervisar y verificar eficazmente la divulgación oportuna de la información prescrita.
2. Comprender a fondo la mejora y aplicación de los sistemas de producción, gestión y control interno de la empresa, la aplicación de las resoluciones del Consejo de Administración, la gestión financiera, el desarrollo empresarial, los proyectos de inversión y otras cuestiones conexas, consultar la información pertinente, comunicarse con el personal pertinente y prestar atención a La gestión y la gobernanza de la empresa.
3. Ha hecho un juicio objetivo e imparcial sobre los informes periódicos de la empresa y otras cuestiones conexas. Supervisar y verificar la veracidad, exactitud, puntualidad y exhaustividad de la divulgación de información de la empresa.
4. Supervisar y verificar el desempeño de los directores y altos ejecutivos, desempeñar activa y eficazmente las funciones de los directores independientes, promover la Ciencia y la objetividad de la adopción de decisiones por el Consejo de Administración y salvaguardar eficazmente los intereses de la empresa y de los accionistas en general.
5. Fortalecer continuamente el estudio de las leyes y reglamentos pertinentes, profundizar la comprensión y comprensión de las leyes y reglamentos pertinentes, especialmente los relativos a la regulación de la estructura de gobierno corporativo y la protección de los derechos e intereses de los accionistas públicos, a fin de mejorar la capacidad de protección de los intereses de las empresas y los inversores y formar la conciencia ideológica de proteger los derechos e intereses de los accionistas públicos.
Otros asuntos
1. No se ha propuesto convocar una Junta de Síndicos;
2. No se ha presentado ninguna solicitud al Consejo de Administración para que convoque una junta general extraordinaria de accionistas;
3. No se ha contratado a ningún órgano de auditoría externa ni a ningún órgano asesor independiente.
Se informa de ello.
(no hay texto)
(no hay texto en esta página, es la página de firma del informe anual de los directores independientes 2021)
Firma del director independiente: Zhao huanqi
25 de febrero de 2022
