Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455)
Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
Durante el período que abarca el informe, todos los supervisores de Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) cumplieron escrupulosamente sus funciones de supervisión, cumplieron diligentemente sus responsabilidades y ejercieron sus funciones de supervisión e Inspección sobre la empresa en estricta conformidad con el derecho de sociedades, los Estatutos de la empresa, Las normas de procedimiento de la Junta de supervisores y la División del trabajo individual, en el espíritu de ser responsables ante todos los accionistas. Proporciona una fuerte garantía para el funcionamiento normal y el desarrollo saludable de la empresa.
Labor de la Junta de supervisores durante el período que abarca el informe
En 2021, la Junta de supervisores de la empresa celebró siete reuniones, cada una de las cuales fue notificada, convocada, convocada y votada de conformidad con los procedimientos legales y de cumplimiento, y las resoluciones de la reunión fueron verdaderas, efectivas y completas. La reunión fue la siguiente:
La 15ª reunión de la 5ª Junta de supervisores se celebró en la Sala de reuniones de la empresa el 23 de abril de 2021, en la que participarán tres supervisores y tres supervisores. La reunión fue presidida por el Presidente de la Junta de supervisores, Sr. WENG Junwei, y tras un cuidadoso debate y estudio entre los supervisores participantes, se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas:
1. Proyecto de ley sobre el informe anual y el resumen de la empresa para 2020
2. Proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa en 2020
3. Proyecto de ley sobre el informe financiero final de la empresa para 2020
4. Plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020
5. Proyecto de ley sobre garantías para la financiación de filiales y empresas Sun
6. Proyecto de ley sobre la renovación de la sociedad de contadores públicos certificados tianye (Asociación General Especial) como institución de auditoría financiera de la empresa en 2021
7. Proyecto de ley sobre el informe de evaluación del control interno de la empresa para 2020
8. Proyecto de ley sobre el informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y la utilización anuales de los fondos recaudados
9. Proyecto de ley sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos y los fondos propios para la gestión del efectivo
10. Proyecto de ley sobre cambios en las políticas contables
La 16ª Reunión de la 5ª Junta de supervisores se celebró en la Sala de reuniones de la empresa el 28 de abril de 2021, en la que participarán tres supervisores y tres supervisores. La reunión fue presidida por el Presidente de la Junta de supervisores, Sr. WENG Junwei, y tras un cuidadoso debate y estudio entre los supervisores participantes, se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas:
1. Proyecto de ley sobre el examen del informe de la empresa correspondiente al primer trimestre de 2021
La 17ª Reunión de la 5ª Junta de supervisores se celebró en la Sala de reuniones de la empresa el 20 de agosto de 2021, en la que participarán tres supervisores y tres supervisores. La reunión fue presidida por el Presidente de la Junta de supervisores, Sr. WENG Junwei, y tras un cuidadoso debate y estudio entre los supervisores participantes, se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas:
1. Proyecto de ley sobre el informe semestral y el resumen de la empresa 2021
2. Proyecto de ley sobre el informe especial de la empresa sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021 (ⅳ) la 18ª Reunión de la Quinta Junta de supervisores se celebró en la Sala de reuniones de la empresa el 13 de octubre de 2021, y la reunión debería incluir tres supervisores y tres supervisores. La reunión fue presidida por el Presidente de la Junta de supervisores, Sr. WENG Junwei, y tras un cuidadoso debate y estudio entre los supervisores participantes, se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas:
1. Proyecto de ley sobre el informe de la empresa correspondiente al tercer trimestre de 2021
La 19ª Reunión de la 5ª Junta de supervisores se celebró en la Sala de reuniones de la empresa el 10 de noviembre de 2021, en la que participarán tres supervisores y tres supervisores. La reunión fue presidida por el Presidente de la Junta de supervisores, Sr. WENG Junwei, y tras un cuidadoso debate y estudio entre los supervisores participantes, se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas:
1. Proyecto de ley sobre la ampliación de capital de Jiangsu haiji New Energy Co., Ltd.
La 20ª reunión de la 5ª Junta de supervisores se celebró en la Sala de reuniones de la empresa el 29 de noviembre de 2021, en la que participarán tres supervisores y tres supervisores. La reunión fue presidida por el Presidente de la Junta de supervisores, Sr. WENG Junwei, y tras un cuidadoso debate y estudio entre los supervisores participantes, se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas:
1. Proyecto de ley sobre la sustitución de los supervisores por la Junta de supervisores para elegir a los representantes de los no trabajadores
La primera reunión de la Sexta Junta de supervisores se celebró en la Sala de reuniones de la empresa el 16 de diciembre de 2021, en la que participarán tres supervisores y tres supervisores. La reunión fue presidida por el Presidente de la Junta de supervisores, Sr. WENG Junwei, y tras un cuidadoso debate y estudio entre los supervisores participantes, se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas:
1. Proyecto de ley sobre la elección del Presidente de la Sexta Junta de supervisores de la empresa
Opiniones de la Junta de supervisores sobre cuestiones relacionadas con la empresa en 2021
Funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley
En 2021, el Consejo de supervisión de la empresa cumplirá seriamente las responsabilidades que le confieren el derecho de sociedades y los estatutos, participará activamente en la Junta General de accionistas, asistirá a las reuniones del Consejo de Administración sin derecho a voto y examinará los materiales pertinentes de las reuniones, supervisará los procedimientos de adopción de decisiones de la Empresa, el establecimiento y la aplicación del sistema de control interno y el desempeño de las funciones de los directores y altos directivos de la empresa. La Junta de supervisores considera que el Consejo de Administración de la empresa opera de conformidad con la Ley de sociedades, los estatutos y otras leyes y reglamentos pertinentes. La empresa ha establecido y perfeccionado diversos sistemas de control interno y sistemas de gestión interna, y los directores y altos directivos de la empresa no han violado las leyes, los reglamentos, los Estatutos de la empresa ni han perjudicado los intereses de los accionistas y la empresa en el desempeño de sus funciones.
Ii) Examen de la situación financiera de la empresa
En 2021, la Junta de supervisores de la empresa llevó a cabo una supervisión, verificación y auditoría cuidadosas del sistema financiero y la situación financiera de la empresa, y consideró que el sistema financiero de la empresa era completo y el sistema era perfecto, que los informes financieros periódicos de la empresa eran auténticos y precisos y reflejaban plenamente la Situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa, y que no había registros falsos, declaraciones engañosas ni omisiones importantes.
Adquisición y venta de activos, etc.
Durante el período que abarca el informe, la empresa no adquirió ni vendió activos importantes.
Iv) Transacciones con partes vinculadas
Durante el período que abarca el informe, las transacciones con partes vinculadas realizadas por la empresa no perjudicaron los intereses de la empresa ni de los accionistas en general. Opiniones de la Junta de supervisores sobre el informe de evaluación del control interno
La empresa ha establecido un sistema de control interno más sólido, ha elaborado un sistema de control interno más perfecto y razonable, el sistema de control interno de la empresa se ajusta a las leyes y reglamentos nacionales pertinentes y a los requisitos del Departamento de supervisión de valores, y todos los controles internos en la producción y el funcionamiento de La empresa en todos los aspectos de la aplicación continua y estricta. El informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021 refleja verdaderamente la construcción y aplicación del sistema de control interno de la empresa.
En 2022, la Junta de supervisores de la empresa seguirá cumpliendo estrictamente las disposiciones del derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa, combinando estrechamente la situación real de la empresa, ejerciendo correctamente las funciones de la Junta de supervisores e instando a la empresa a funcionar de manera normalizada. Al mismo tiempo, la Junta de supervisores seguirá fortaleciendo su función de supervisión, asistiendo a la Junta de directores y a la Junta General de accionistas de la empresa sin derecho a voto, controlando oportunamente las principales cuestiones de adopción de decisiones de la empresa, supervisando y promoviendo la legalidad de los procedimientos de adopción de decisiones y salvaguardando eficazmente Los derechos e intereses legítimos de la empresa y de todos los accionistas.
Junta de supervisores 25 de febrero de 2022
