Abreviatura de la acción: Silkroad Visual Technology Co.Ltd(300556) Código de la acción: Silkroad Visual Technology Co.Ltd(300556) . SZ Silkroad Visual Technology Co.Ltd(300556)
Silk Road VISUAL TECHNOLOGY Co., Ltd.
Residencia: 3 hualu, Futian Free Trade Zone, fubao Street, Futian District, Shenzhen.
108, edificio B, Plaza forint)
Emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos
Resumen del folleto
Patrocinador (asegurador principal)
Febrero de 2002
Declaración del emisor
La empresa y todos los directores, supervisores y altos directivos se comprometen a que el folleto y otros materiales de divulgación de información no contengan ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante y asuman las responsabilidades jurídicas correspondientes por su autenticidad, exactitud e integridad.
La persona encargada de la empresa, la persona encargada de la contabilidad y la persona encargada de la organización contable garantizarán la veracidad y exhaustividad de la información financiera y contable en el folleto.
Ninguna decisión o opinión de la c
De conformidad con las disposiciones de la Ley de valores, tras la emisión de valores de conformidad con la ley, el emisor será responsable de los cambios en el funcionamiento y los ingresos del emisor. Los inversores juzgarán por sí mismos el valor de la inversión del emisor, tomarán decisiones de inversión por sí mismos y asumirán por sí mismos los riesgos de inversión derivados de los cambios en el funcionamiento y los ingresos del emisor o en los precios de los valores tras la emisión de valores de conformidad con la ley.
Consejos sobre cuestiones importantes
Este aviso de evento importante sólo se refiere a los factores de riesgo y otras cuestiones importantes que requieren especial atención de los inversores. Por favor, lea cuidadosamente la sección “factores de riesgo” del folleto. Nota sobre la conformidad de la emisión de bonos convertibles con las condiciones de emisión
De conformidad con la Ley de valores y las medidas administrativas para el registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (para su aplicación experimental), la emisión de bonos convertibles por la empresa a objetos no específicos cumple las condiciones legales de emisión. Calificación crediticia de los bonos convertibles emitidos por la empresa
La industria de la emisión de bonos convertibles por la empresa a un objeto no específico ha obtenido una calificación crediticia conjunta y, de conformidad con el informe de calificación crediticia de la emisión de bonos convertibles por la empresa a un objeto no específico, la calificación crediticia de los bonos convertibles es a +; . Silkroad Visual Technology Co.Ltd(300556) La
Después de la cotización de los bonos convertibles emitidos, durante el período de vida de los bonos, el CCR hará un seguimiento regular o irregular de la calificación crediticia de los bonos y emitirá un informe de calificación de seguimiento. El seguimiento periódico de las calificaciones se lleva a cabo al menos una vez al a ño durante la vida de los bonos. Cuestiones relativas a la garantía de la emisión de bonos convertibles por la empresa
La emisión de bonos convertibles a objetos no específicos no está garantizada. Por favor, tenga en cuenta que los bonos convertibles pueden estar sujetos a un riesgo de reembolso debido a la falta de garantía. Política de distribución de beneficios de la empresa y distribución de beneficios en los últimos tres años (ⅰ) Política de distribución de beneficios de la empresa
De conformidad con la circular de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aplicación ulterior de las cuestiones relativas a los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa (SFC [2012] No. 37) y las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa (c
1. Principio de distribución de beneficios
El Consejo de Administración de la empresa debe centrarse en el desarrollo sostenible de la empresa y establecer un mecanismo de rendimiento sostenible, estable y científico para los inversores de conformidad con la política de distribución de beneficios establecida en los Estatutos de la empresa sobre la base de una consideración amplia de la realidad del desarrollo de la empresa, los requisitos y la voluntad de los accionistas, el costo de los fondos sociales y el entorno financiero externo.
2. Procedimiento de demostración y mecanismo de adopción de decisiones de la política de distribución de beneficios
El Consejo de Administración de la sociedad, de conformidad con las condiciones de funcionamiento del período en curso y el plan de demanda de fondos para la inversión en proyectos, se ocupará correctamente de la relación entre los intereses a corto plazo y el desarrollo a largo plazo de la sociedad, teniendo plenamente en cuenta los intereses de los accionistas, y determinará un plan razonable de distribución de dividendos.
El plan de distribución de beneficios será elaborado por el Consejo de Administración de la sociedad, que presentará propuestas viables de distribución de beneficios de acuerdo con la situación financiera y operativa de la sociedad, y el plan de distribución de beneficios se formará mediante la aprobación y resolución de la mayoría de los directores presentes en el Consejo de Administración.
Antes de la reunión del Consejo de Administración sobre la distribución de los beneficios, el director independiente presentará un dictamen claro sobre la propuesta de distribución de los beneficios. En la reunión del Consejo de Administración para la distribución de los beneficios, la propuesta de distribución de los beneficios será aprobada por la mayoría de todos los directores, incluida la mayoría de todos los directores independientes. Si el director independiente no está de acuerdo con la propuesta de distribución de beneficios, el director independiente presentará los hechos y las razones de su desacuerdo, pedirá al Consejo de Administración que vuelva a formular la propuesta de distribución de beneficios y, de ser necesario, podrá solicitar la celebración de una junta general de accionistas.
La Junta de supervisores formulará una opinión clara sobre la propuesta de distribución de beneficios, teniendo plenamente en cuenta las opiniones de los supervisores externos (en su caso), si está de acuerdo con la propuesta de distribución de beneficios, será aprobada por la mayoría de los presentes en la Junta de supervisores y se adoptará una resolución al respecto. Si no está de acuerdo con la propuesta de distribución de beneficios, la Junta de supervisores presentará los hechos y razones de su desacuerdo y recomendará al Consejo de Administración que vuelva a formular la propuesta de distribución de beneficios. Cuando sea necesario, podrá convocarse una junta general de accionistas.
Si el plan de distribución de beneficios se ejecuta de acuerdo con los procedimientos anteriores, el Consejo de Administración propondrá convocar una junta general de accionistas e informará de ello a la Junta General de accionistas para su aprobación; La política de distribución de beneficios será adoptada por más de 1 / 2 de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas. Al mismo tiempo, la empresa debe facilitar la participación de los inversores públicos en la Junta General de accionistas a través de Internet u otros medios de conformidad con las disposiciones pertinentes de la bolsa de valores.
3. Política de distribución de beneficios
La política de distribución de beneficios de la empresa debe hacer hincapié en el rendimiento razonable de la inversión de los inversores y mantener la continuidad y la estabilidad. La sociedad podrá distribuir los beneficios en efectivo o en acciones, etc., y la distribución de los beneficios no excederá del alcance de los beneficios distribuibles acumulados ni menoscabará la capacidad de la sociedad para seguir funcionando. El Consejo de Administración, la Junta de supervisores y la Junta General de accionistas de la sociedad tendrán plenamente en cuenta las opiniones de los directores independientes, los supervisores externos (si los hubiere) y los inversores públicos en el proceso de adopción de decisiones y demostración de la política de distribución de beneficios.
Cuando los beneficios netos auditados de la empresa sean positivos y se ajusten a los dividendos estipulados en el derecho de sociedades, la empresa dará prioridad a la distribución de dividendos en efectivo. Si no se produce ningún plan de inversión importante o gasto significativo en efectivo, la empresa debe realizar un dividendo en efectivo, y los beneficios distribuidos en efectivo no deben ser inferiores al 10% de los beneficios distribuibles obtenidos en el a ño en curso, y los beneficios distribuidos acumulativamente en efectivo por la empresa no deben ser inferiores al 30% de los beneficios distribuibles anuales medios obtenidos en los últimos tres años en tres ejercicios contables consecutivos.
Al mismo tiempo que se lleva a cabo la distribución de dividendos en efectivo mencionada anteriormente, el Consejo de Administración, teniendo en cuenta factores como la escala de funcionamiento de la empresa, el precio de las acciones y la escala del capital social de la empresa, puede proponer un plan de distribución de dividendos de acciones, pero no puede distribuir dividendos de acciones por separado.
Los planes de inversión importantes o los gastos en efectivo importantes mencionados se refieren a una de las siguientes situaciones:
Los gastos acumulados de la empresa para la inversión extranjera, la adquisición de activos o la adquisición de equipo en los próximos 12 meses ascienden o superan el 50% de los activos netos auditados de la empresa en el último período, y superan los 50 millones de yuan;
Los gastos acumulados de la empresa para la inversión extranjera, la adquisición de activos o la adquisición de equipo en los próximos 12 meses alcanzarán o superarán el 30% de los activos totales auditados de la empresa en el último período.
El Consejo de Administración de la sociedad tendrá en cuenta de manera integral las características de la industria, la etapa de desarrollo, el modo de funcionamiento, el nivel de beneficios y la disposición de los gastos de capital importantes, distinguirá entre las siguientes situaciones y propondrá una política diferenciada de dividendos en efectivo de conformidad con los procedimientos establecidos en Los estatutos de la sociedad:
En caso de que la fase de desarrollo de la empresa sea madura y no se disponga de gastos de capital importantes, la proporción más baja de dividendos en efectivo en esta distribución de beneficios será del 80% durante la distribución de beneficios;
Si la fase de desarrollo de la empresa es madura y existe un acuerdo importante de gastos de capital, la proporción más baja de dividendos en efectivo en esta distribución de beneficios debe alcanzar el 40% cuando se distribuyan los beneficios;
Si la fase de desarrollo de la empresa se encuentra en un período de crecimiento y existe un acuerdo importante de gastos de capital, la proporción más baja de dividendos en efectivo en esta distribución de beneficios será del 20%.
Si la fase de desarrollo de la empresa no es fácil de distinguir, pero existe un acuerdo importante de gastos de capital, podrá tratarse de conformidad con las disposiciones del párrafo anterior. 4. Planificación y planificación específicas de la distribución de los beneficios en cada período
La empresa mantendrá la estabilidad y continuidad de la política de distribución de beneficios y formulará el plan de distribución de beneficios correspondiente por el Consejo de Administración en relación con la distribución de beneficios. Si la empresa obtiene beneficios en el año en curso pero el Consejo de Administración de la empresa no hace el plan de distribución de beneficios de oro En el informe periódico, la empresa revelará las razones en el informe periódico y el director independiente emitirá una opinión independiente al respecto;
Si es necesario ajustar la política de distribución de beneficios debido a los grandes cambios en el entorno empresarial externo o en las condiciones de funcionamiento de la empresa, el Consejo de Administración de la empresa, tomando como punto de partida la protección de los derechos e intereses de los accionistas, demostrará y explicará detalladamente las razones del ajuste de la Política de distribución de beneficios en la propuesta de la Junta General de accionistas y aplicará estrictamente los siguientes procedimientos de adopción de decisiones:
El Consejo de Administración de la empresa formulará el plan de ajuste del plan de distribución de beneficios, demostrará plenamente las razones por las que la empresa no puede realizar dividendos en efectivo debido a los cambios en el entorno operativo externo de la empresa o en sus propias condiciones de funcionamiento, explicará el propósito de la retención de beneficios y elaborará un plan operativo viable para mejorar la rentabilidad de la empresa, y el Consejo de Administración de la empresa, de conformidad con la situación real, Implementar el plan de compensación de dividendos en efectivo de la empresa en los últimos años para asegurar que los accionistas de la empresa puedan obtener continuamente dividendos en efectivo. Cuando se acuerde un plan de ajuste de la distribución de los beneficios, la mayoría de los directores presentes en el Consejo de Administración lo aprobarán y adoptarán una resolución.
Si el director independiente de la empresa emite una opinión clara sobre el plan de ajuste del plan de distribución de beneficios y está de acuerdo con el plan de ajuste de la distribución de beneficios, el plan de ajuste de la distribución de beneficios será aprobado por la mayoría de todos los directores independientes. Si no está de acuerdo con la Propuesta de distribución de beneficios, el director independiente presentará los hechos y razones de su desacuerdo, pedirá al Consejo de Administración que vuelva a formular el plan de ajuste de la distribución de beneficios y, de ser necesario, podrá solicitar la celebración de una junta general de accionistas.
La Junta de supervisores emitirá dictámenes claros sobre el plan de ajuste del plan de distribución de beneficios, teniendo en cuenta las opiniones de los supervisores externos (en su caso), si está de acuerdo con el plan de ajuste de la distribución de beneficios, el plan de ajuste de la distribución de beneficios será aprobado por la mayoría de Los supervisores presentes en la Junta de supervisores y se adoptará una resolución al respecto. También sugiere que el Consejo de Administración reformule el plan de ajuste de la distribución de beneficios y, en caso necesario, lo presente a la Junta General de accionistas. La propuesta de “Plan de ajuste del plan de distribución de beneficios” formulada por el Consejo de Administración de la empresa no se presentará a la Junta General de accionistas para su examen hasta que se haya aprobado el procedimiento de adopción de decisiones antes mencionado, y la propuesta de la Junta General de accionistas se expondrá y explicará en detalle, y la empresa proporcionará medios de votación como Internet para facilitar la participación de los accionistas públicos en la votación.
La Junta General de accionistas examinará y votará sobre el plan de ajuste del plan de distribución de beneficios, y la propuesta sobre el plan de ajuste del plan de distribución de beneficios será aprobada por más de dos tercios de los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) que asistan a la Junta General de accionistas con derecho de voto. El plan de ajuste del plan de distribución de beneficios adoptado por la Junta General de accionistas se revelará oportunamente al público a través de los medios de difusión de información designados en los Estatutos de la sociedad, y la política de distribución de beneficios ajustada se basará en la protección de los derechos e intereses de los accionistas y no violará las Disposiciones pertinentes de la c
5. Intervalo entre los dividendos en efectivo
En principio, la empresa recibe un dividendo en efectivo una vez al a ño, y el Consejo de Administración de la empresa puede proponer a la empresa un dividendo en efectivo a medio plazo sobre la base de los beneficios y las necesidades de capital de la empresa.
6. Condiciones para el pago de dividendos de acciones
Sobre la base del crecimiento del rendimiento, los beneficios acumulados disponibles para la distribución y el flujo de caja, la empresa puede adoptar el método de dividendos de acciones para la distribución de beneficios sobre la base de la proporción mínima de dividendos en efectivo y la escala razonable del capital social de la empresa. 7. Aplicación de la política de distribución de beneficios
Tras la resolución de la Junta General de accionistas sobre el plan de distribución de beneficios, el Consejo de Administración de la sociedad completará la distribución de dividendos (o acciones) en un plazo de dos meses a partir de la fecha de la resolución de la Junta General de accionistas. Ii) dividendos reales de la empresa en los últimos tres años
En 2018, 2019 y 2020, los dividendos en efectivo de la empresa fueron los siguientes:
Unidad: 10.000 yuan
Proporción de los beneficios netos atribuibles a las acciones comunes de las empresas que cotizan en bolsa
2020943,81 6 060,56 15,57%
2019589,38 2 784,46 21,17%
20181152,52 5 415,58 21,28%
Importe acumulado de los dividendos en efectivo en los últimos tres años 268571
Beneficios distribuibles anuales medios de los estados financieros consolidados realizados en los últimos tres años 4.753,53
