Informe anual de los directores independientes 2021 (Chen ligong)
Miembros de la Junta:
Como director independiente del tercer Consejo de Administración de Rianlon Corporation(300596) (en lo sucesivo, « La empresa»), Chen ligong actúa estrictamente de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, el reglamento de la Comisión Reguladora de valores de China sobre el director independiente de las empresas que cotizan en bolsa, el reglamento de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de valores en el GEM, Las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, como las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en la bolsa de Shenzhen y los Estatutos de las empresas (en lo sucesivo denominados “los estatutos”), el sistema de trabajo de los directores independientes (en lo sucesivo denominados “el sistema de trabajo de Los directores independientes”) y otros sistemas de control interno de las empresas, en 2021 se llevarán a cabo de manera fiel y diligente. Asistir a todas las reuniones de la Junta Directiva y de la Junta General de accionistas a tiempo, examinar cuidadosamente todas las propuestas de la Junta Directiva y los materiales conexos, y expresar opiniones independientes, objetivas y profesionales sobre cuestiones conexas, y salvaguardar eficazmente los derechos e intereses legítimos de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
El desempeño de mis funciones como director independiente en 2021 se informa de la siguiente manera:
Asistencia a las reuniones de la empresa
En 2021, la empresa celebró 8 reuniones del Consejo de Administración, 5 reuniones de la Junta General de accionistas (incluida una reunión anual de la Junta General de accionistas, 4 reuniones temporales de la Junta General de accionistas), asistí personalmente, sin autorización ni ausencia. De conformidad con los requisitos de los estatutos y el reglamento interno de los directores independientes, he examinado cuidadosamente las propuestas, compartido mis conocimientos y experiencias profesionales, presentado propuestas razonables y ejercido el derecho de voto correspondiente con prudencia. En mi opinión, la convocación del Consejo de Administración y de la Junta General de accionistas de la empresa se ajusta a los procedimientos legales, las principales cuestiones de adopción de decisiones empresariales y otras cuestiones importantes han cumplido los procedimientos pertinentes, legítimos y eficaces.
Opiniones de los directores independientes
En 2021, mantuve una comunicación adecuada con la dirección de la empresa sobre las cuestiones pertinentes examinadas por el Consejo de Administración de la empresa, comprendí en detalle el funcionamiento de la empresa y expresé opiniones de aprobación previa y opiniones independientes sobre las siguientes cuestiones:
1. El 9 de marzo de 2021, presenté una propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020, la propuesta sobre el informe de autoevaluación del control interno de la empresa para 2020, la propuesta sobre la solicitud de crédito bancario de la empresa para 2021, que fue examinada por la 19ª reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa. Proyecto de ley sobre la utilización de los fondos propios de la empresa y sus filiales para la gestión del efectivo, proyecto de ley sobre la remuneración de los directores (subsidios) de la empresa en 2021, proyecto de ley sobre la remuneración de los altos directivos de la empresa en 2021, proyecto de ley sobre el informe especial sobre El almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados de la empresa en 2020, El proyecto de ley sobre cambios en las políticas contables emite una opinión independiente. Al mismo tiempo, he emitido una declaración especial y una opinión independiente sobre la garantía externa de la empresa y la ocupación de los fondos de las partes vinculadas en 2021.
2. 30 de marzo de 2021, En cuanto a las cuestiones relativas a la propuesta de la empresa de comprar 922109% de las acciones de Jinzhou Kangtai Lubricant Oil Additive Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Kangtai stock”) mediante la emisión de acciones y el pago en efectivo y la recaudación de fondos de apoyo, que se examinan en la 20ª reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa, y la propuesta de nombramiento del Secretario del Consejo de Administración de la empresa. Se expresaron opiniones de aprobación previa y opiniones independientes. Al mismo tiempo, expreso mi opinión independiente sobre la independencia de la Organización de evaluación, la racionalidad de la hipótesis de evaluación, la pertinencia del método de evaluación y el propósito de la evaluación y la equidad de los precios de evaluación.
3. En la 22ª reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 12 de mayo de 2021, expresé mi opinión independiente sobre la emisión de acciones y el pago de efectivo para la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo (proyecto) (versión revisada) y su resumen.
4. El 28 de mayo de 2021, en la 23ª reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa, expresé mi opinión independiente de aprobación y acuerdo previos sobre cuestiones relacionadas con la “propuesta sobre el ajuste del precio de emisión y la cantidad de acciones emitidas y el pago en efectivo para la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo después de la aplicación del plan de distribución de acciones para 2020”.
5. El 30 de noviembre de 2021, en la 26ª reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa, expresé mi opinión independiente sobre la propuesta relativa a la renovación del nombramiento de la institución de auditoría en 2021. Labor de los comités profesionales que prestan servicios en la Junta de Síndicos
El Consejo de Administración de la empresa tiene cuatro comités especiales: el Comité de auditoría, el Comité de remuneración y evaluación, el Comité de estrategia y el Comité de nombramientos. Como Presidente del Comité de remuneración y evaluación, miembro del Comité de nombramientos y miembro del Comité de estrategia, desempeñé las siguientes funciones en 2021:
Como Presidente del Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración de la empresa, convoco y presido activamente las reuniones del Comité de remuneración y evaluación. Durante el período de que se informa, el Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración de la empresa celebró una reunión, asistí personalmente a la reunión y, de conformidad con el sistema de trabajo de los directores independientes y otras disposiciones pertinentes, evaluó objetiva e imparcialmente la situación de trabajo de los directores y altos directivos en el año anterior, y examinó seriamente la situación real de la empresa. Plan de remuneración y evaluación del personal directivo superior. En mi trabajo habitual, me he dado cuenta de la plena comprensión de la diligencia debida de los directores y ejecutivos, la supervisión de la aplicación práctica del sistema de evaluación de la remuneración y el mecanismo de incentivos de la empresa, y el desempeño efectivo de las funciones del Comité de remuneración y evaluación.
Como miembro del Comité de nombramientos del Consejo de Administración de la empresa, participé activamente en el trabajo diario del Comité de nombramientos y cumplí las responsabilidades de los miembros del Comité de nombramientos de conformidad con el reglamento de la empresa sobre el nombramiento y el procedimiento de los directores independientes, etc.
Como miembro del Comité de estrategia del Consejo de Administración de la empresa, participé activamente en las reuniones del Comité de estrategia, comprendí profundamente la estructura estratégica de la empresa y examiné cuidadosamente las propuestas pertinentes de conformidad con el sistema de trabajo de los directores independientes y otros sistemas pertinentes. En el trabajo ordinario, entiendo activamente la situación de la gestión de la empresa y el desarrollo de la industria, hago algunas sugerencias sobre la decisión estratégica de la empresa, hago algunas investigaciones y sugerencias sobre la estrategia de desarrollo a largo plazo de la empresa y la decisión de inversión importante, y cumplo las responsabilidades y obligaciones de los miembros del Comité de estrategia.
Investigación sobre el terreno de la empresa
En 2021, aproveché la oportunidad de participar en el Consejo de Administración, la Junta General de accionistas y otras ocasiones para comunicarse con la dirección de la empresa, escuchar atentamente el informe de la dirección de la empresa sobre la estrategia de desarrollo empresarial y el funcionamiento general de la empresa, comprender la situación de la producción y el funcionamiento de la empresa, la situación financiera, la construcción del sistema y la situación actual, la aplicación de las resoluciones de la Junta. Y a través del teléfono y el correo electrónico, mantener un estrecho contacto con otros directores, personal directivo superior y personal relacionado, comprender oportunamente el progreso de las cuestiones importantes de la empresa, prestar atención al entorno externo y a la influencia de los cambios del mercado en la empresa, y presentar activamente sugerencias y sugerencias para el funcionamiento y la gestión de la empresa.
Labor realizada para proteger los derechos e intereses de los inversores
Como director independiente de la empresa, me preocupa la situación de la divulgación de información de la empresa e insto a la empresa a que mejore el sistema de gestión de la divulgación de información de la empresa de conformidad con las medidas de gestión de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa y las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento. Garantizar que la divulgación de información de la empresa sea verdadera, exacta, completa, oportuna y justa; Supervisar y verificar el desempeño de las funciones de los directores y ejecutivos, desempeñar activa y eficazmente las funciones de los directores independientes, promover la Ciencia y la objetividad en la adopción de decisiones por el Consejo de Administración y salvaguardar eficazmente los intereses de las empresas y los inversores, especialmente los pequeños y medianos inversores. Como director independiente de la empresa, en 2021, supervisé e inspeccioné eficazmente el desempeño de las funciones de los directores y el personal directivo superior; Asistió activamente a las reuniones pertinentes, examinó cuidadosamente todos los materiales presentados por la empresa, ejerció el derecho de voto de manera independiente, objetiva y prudente, desempeñó plenamente las responsabilidades de los directores independientes, promovió la Ciencia y la objetividad de la adopción de decisiones por el Consejo de Administración y defendió eficazmente los derechos e intereses legítimos de Todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Capacitación y aprendizaje
Desde que asumí el cargo de director independiente, he estudiado activamente las leyes y reglamentos promulgados por la Comisión Reguladora de valores de China, la bolsa de Shenzhen y otros departamentos de supervisión, y he profundizado mi comprensión de las leyes y reglamentos pertinentes, en particular los relativos a la regulación de la estructura de gobierno corporativo y la protección de los derechos e intereses de los accionistas públicos. Formar una conciencia consciente de la protección de los derechos e intereses de los accionistas públicos, mejorar las opiniones y sugerencias para la toma de decisiones científicas y la prevención de riesgos de la empresa, y proteger mejor los derechos e intereses de los inversores.
Otros trabajos
1. En 2021 no se propuso convocar una Junta de Síndicos;
2. En 2021 no se propuso el despido de la empresa contable;
En 2021 no se contrató a ningún organismo de auditoría externa ni a ningún órgano asesor independiente.
Como director independiente de la empresa, cumplo fielmente mis responsabilidades, participo activamente en la toma de decisiones de las principales cuestiones de la empresa, hago pleno uso de mi experiencia personal y proporciono varias sugerencias valiosas para el desarrollo saludable de la empresa. Se informa de ello.
Directores independientes:
Chen ligong
25 de febrero de 2022
