Código de valores: Silkroad Visual Technology Co.Ltd(300556) abreviatura de valores: Silkroad Visual Technology Co.Ltd(300556) número de anuncio: 2022 – 006
Silkroad Visual Technology Co.Ltd(300556)
Anuncio de la resolución de la tercera reunión del Cuarto Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La tercera reunión del Cuarto Consejo de Administración se celebró por votación por correspondencia el 25 de febrero de 2022, y la notificación de la reunión se hizo en febrero de 2022.
22 por teléfono, fax, correo electrónico, mensajería instant ánea, etc. Siete directores asistirán a la reunión y siete directores asistirán a la reunión. El procedimiento de convocatoria, convocación y votación de esta reunión se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y a los estatutos. En la reunión se aprobaron las siguientes propuestas:
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre un plan específico para aclarar a ún más la emisión de bonos convertibles de sociedades por empresas a objetos no específicos
El 10 de diciembre de 2021, la Comisión Reguladora de valores de China emitió la “respuesta sobre el registro de la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos” (licencia reguladora de valores [2021] No. 3840) y aprobó la solicitud de registro de la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos. De conformidad con la autorización de la junta general anual de accionistas de la empresa en 2020, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, y teniendo en cuenta la situación real de la empresa y las condiciones del mercado, se aclara además el plan específico para la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos, que es El siguiente:
1. Escala de emisión
El total de fondos recaudados para la emisión de bonos convertibles es de 24 millones de yuan, cada uno de los cuales tiene un valor nominal de 100 yuan, con un total de 2,4 millones de copias emitidas por valor nominal.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El proyecto de ley fue aprobado.
2. Tasa de interés de los bonos
El tipo de interés nominal de los bonos convertibles emitidos fue del 0,5% en el primer año, del 0,7% en el segundo año, del 1,2% en el tercer año, del 1,8% en el cuarto año, del 2,5% en el quinto año y del 3,0% en el sexto año.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El proyecto de ley fue aprobado.
3. Determinación del precio de conversión
El precio inicial de conversión de los bonos convertibles es de 26,69 Yuan / acción. No menos del precio medio de las acciones de la empresa en los 20 días de negociación anteriores al anuncio del folleto (si en esos 20 días de negociación se ha producido un ajuste del precio de las acciones causado por la eliminación de derechos y la eliminación de intereses, el precio de las acciones de la empresa en el día de negociación anterior al ajuste se calculará sobre la base del precio de las acciones ajustado mediante la eliminación de derechos y la eliminación de intereses) y el precio medio de las acciones de la empresa en el día de negociación anterior al ajuste.
Entre ellos, el precio medio de las acciones de la empresa en los 20 primeros días de negociación = el valor total de las acciones de la empresa en los 20 primeros días de negociación / el valor total de las acciones de la empresa en los 20 primeros días de negociación; Precio medio de las acciones de la empresa en el día de negociación anterior = valor total de las acciones de la empresa en el día de negociación anterior / valor total de las acciones de la empresa en ese día.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El proyecto de ley fue aprobado.
4. Cláusula de amortización debida
Dentro de los cinco días siguientes a la expiración de los bonos convertibles emitidos, la empresa reembolsará a los inversores todos los bonos convertibles no convertibles a un precio del 115% del valor nominal de los bonos convertibles (incluidos los intereses del último período).
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El proyecto de ley fue aprobado.
5. Modo y objeto de emisión
Modo de emisión
Los bonos convertibles emitidos en esta emisión se distribuyen preferentemente a los accionistas originales registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Después de que el emisor cierre el día de registro de acciones (1 de marzo de 2022, T – 1), y la parte restante (incluida la parte de colocación preferencial de los accionistas originales) se distribuye a los inversores públicos a través de la red del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen. La suscripción de menos de 24 millones de yuan está garantizada por el patrocinador (principal asegurador).
La cantidad de suscripción de esta emisión es inferior a 240 millones de yuan por el patrocinador (asegurador principal) El saldo de la suscripción, la base de suscripción es de 240 millones de yuan. La institución patrocinadora (aseguradora principal) determinará el resultado final de la colocación y el importe de la suscripción de acuerdo con la situación de la recepción de fondos en línea. En principio, la proporción de suscripción de la institución patrocinadora (aseguradora principal) no excederá del 30% de la emisión total, es decir, el importe máximo de la suscripción en principio será de 72 millones de yuan. Cuando la proporción real de suscripción supere el 30% del total de la emisión, el patrocinador (asegurador principal) iniciará el procedimiento interno de evaluación del riesgo de suscripción y, previa consulta con el emisor, seguirá ejecutando el procedimiento de emisión o adoptará medidas para suspender la emisión. Si se determina que el procedimiento de emisión debe seguir ejecutándose, la institución patrocinadora (aseguradora principal) ajustará la proporción de suscripción final, cubrirá la cantidad insuficiente de suscripción de los inversores e informará oportunamente a la bolsa de Shenzhen; Si se adoptan medidas para suspender la emisión, la institución patrocinadora (aseguradora principal) y el emisor informarán oportunamente a la bolsa de Shenzhen, anunciarán las razones de la suspensión de la emisión y reanudarán la emisión dentro del plazo de validez de la aprobación.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El proyecto de ley fue aprobado.
Objeto de la emisión
Original Shareholder of the Company: the original a Shareholder of the issuer registered by Shenzhen Branch of China Securities Registration and Clearing Co., Ltd. (hereinafter referred to as “China Clearing Shenzhen Branch”) after the closure of the Market on the share Registration date (1 March 2022, T – 1) announced by the issuance announcement.
Inversores públicos sociales: los inversores públicos sociales que posean cuentas de valores en la bolsa de Shenzhen en el territorio de la República Popular China, incluidas las personas físicas, las personas jurídicas y los fondos de inversión en valores (excepto los compradores prohibidos por las leyes y reglamentos). La cuenta de autosuficiencia de la institución patrocinadora (aseguradora principal) no puede participar en la suscripción en línea.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El proyecto de ley fue aprobado.
6. Disposiciones relativas a la distribución a los accionistas existentes
El número de bonos convertibles que los accionistas originales pueden asignar preferentemente es el número de acciones que posean ” Silkroad Visual Technology Co.Ltd(300556) \\ \\ \\ \\ \\35 Es decir, Transfar Zhilian Co.Ltd(002010) 4 bonos convertibles por acción. El capital social total de las acciones a del emisor es de 119376.875 acciones (sin recompra de acciones de cuenta especial). De acuerdo con la proporción de colocación preferencial de esta emisión, el límite máximo total de bonos convertibles que los accionistas originales pueden asignar preferentemente es de aproximadamente 2.399952, lo que representa aproximadamente el 99,99% del total de bonos convertibles emitidos. Debido a que la parte inferior a 1 se lleva a cabo de conformidad con las directrices comerciales para los emisores de valores de la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd., el número total de colocaciones preferenciales finales puede variar ligeramente.
Además de participar en la colocación preferida, los accionistas originales también pueden participar en la colocación preferida del saldo de la compra en línea. Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El proyecto de ley fue aprobado.
The Independent Director of the company expressed the independent Opinion on the relevant matters of this Bill.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la emisión de bonos convertibles de sociedades por empresas a objetivos no específicos
De conformidad con la autorización de la junta general anual de accionistas de la empresa 2020, celebrada el 29 de marzo de 2021, el Consejo de Administración de la empresa se ocupará de las cuestiones pertinentes relativas a la cotización de bonos convertibles en la bolsa de Shenzhen una vez concluida la emisión de bonos convertibles, y autorizará al Presidente u otra persona designada a ocuparse de cuestiones concretas, individual o conjuntamente.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El proyecto de ley fue aprobado.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la apertura de una cuenta especial para la recaudación de fondos mediante la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos y la firma de un acuerdo de supervisión de la recaudación de fondos
A fin de regular la gestión, el almacenamiento y el uso de los fondos recaudados por las empresas y proteger eficazmente los derechos e intereses de los inversores, de conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos, como las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la cotización de las acciones del GEM en la bolsa de Shenzhen y las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa del GEM en la Con la autorización de la junta general anual de accionistas de la empresa en 2020, la empresa abrirá una cuenta especial para recaudar fondos de acuerdo con las necesidades de gestión de los fondos recaudados, que se utilizará para el almacenamiento y el uso especiales de los fondos recaudados mediante la emisión de bonos convertibles a objetos no específicos. Al mismo tiempo, el Consejo de Administración de la empresa autoriza al Presidente u otra persona designada de la empresa a firmar un acuerdo de supervisión de los fondos recaudados con la institución patrocinadora y el banco depositario para supervisar el depósito y el uso de los fondos recaudados.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El proyecto de ley fue aprobado.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 28 de febrero de 2022
