Código de valores: Sino Biological Inc(301047) valores abreviados: Sino Biological Inc(301047) número de anuncio: 2022 – 001 Sino Biological Inc(301047)
Anuncio de la resolución de la 13ª reunión del primer Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 13ª reunión del primer Consejo de Administración se celebró en la Sala de conferencias de la empresa el 25 de febrero de 2022 mediante votación in situ y por correspondencia, y la notificación de la reunión se entregó a todos los directores por correspondencia el 15 de febrero de 2022. En esta reunión deberían estar presentes nueve directores y nueve directores. La reunión fue presidida por el Sr. Xie liangzhi, Presidente de la Junta de Gobernadores, y el procedimiento de convocatoria y convocación de la reunión se ajustó a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de Sino Biological Inc(301047) (en adelante denominados “los estatutos”) y a otras leyes
Deliberaciones de la Junta
Tras un amplio debate entre los directores participantes, la Conferencia examinó y aprobó por votación las siguientes propuestas:
Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo del Director General de la empresa para 2021;
El Consejo de Administración escuchó el “Informe de trabajo del Director General 2021” presentado por el Sr. Zhang Jie, Director General de la empresa, y consideró que la dirección de la empresa había aplicado efectivamente las resoluciones del Consejo de Administración y la Junta General de accionistas en 2021, y había planificado el plan de trabajo 2022 teniendo en cuenta la situación real de la empresa.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021;
De acuerdo con la situación de trabajo anual del Consejo de Administración de la empresa en 2021 y la situación de funcionamiento anual de la empresa, el Consejo de Administración de la empresa ha preparado el informe de trabajo anual del Consejo de Administración en 2021. El director independiente ha presentado al Consejo de Administración el informe anual de declaración de funciones del director independiente para 2021, que se presentará en la junta general anual de accionistas de 2021.
Para más detalles, véase el sitio web de la empresa Juchao el mismo día (http: / / www.cn.info.com.cn.) Informe de trabajo de la Junta de directores para 2021.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero final de la empresa para 2021
Tras deliberar, el Consejo de Administración considera que el informe financiero final de 2021 refleja objetiva y verdaderamente la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa en 2021.
Para más detalles, véase el sitio web de la empresa Juchao el mismo día (http: / / www.cn.info.com.cn.) El contenido pertinente de la sección X del informe financiero del informe anual 2021.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero anual 2022 de la empresa
De acuerdo con el proyecto de ley sobre el presupuesto financiero de la empresa para 2022.
Para más detalles, véase el sitio web de la empresa Juchao el mismo día (http: / / www.cn.info.com.cn.) Informe sobre el presupuesto financiero para 2022.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021;
Tras la deliberación de los directores participantes, el Consejo de Administración considera que la empresa ha mantenido un control interno eficaz en todos los aspectos importantes de conformidad con el sistema normativo de control interno de la empresa y las disposiciones pertinentes, ha establecido un sistema de control interno más completo, razonable y eficaz en todos los aspectos y se ha aplicado eficazmente.
El informe de autoevaluación del control interno 2021 de la empresa, el informe de garantía emitido por la empresa contable (Asociación General Especial) y las opiniones especiales de verificación emitidas por el patrocinador se detallan en la divulgación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la ocupación de los fondos de la sociedad por los accionistas controladores y otras personas relacionadas y la garantía externa
Tras deliberar, los accionistas controladores y otras partes vinculadas de la sociedad no tienen ningún comportamiento de ocupación no operativa de los fondos de la sociedad, ni ninguna situación de ocupación no operativa de los fondos de la sociedad por los accionistas controladores y otras partes vinculadas que se haya producido en años anteriores y que se extienda hasta finales de 2021, ni ninguna situación que afecte encubiertamente a la independencia de la sociedad. En el proceso de gestión, la empresa ha eliminado eficazmente la ocupación de fondos no operativos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas y ha mantenido su independencia.
En cuanto a la empresa contable (Asociación General Especial), ha emitido una declaración especial sobre la ocupación de fondos no operacionales y otros fondos conexos en 2021; El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente.
Para más detalles, véase el sitio web de la empresa Juchao el mismo día (http: / / www.cn.info.com.cn.) Declaración Especial sobre la ocupación de fondos no operacionales y otros fondos conexos en 2021 y opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 13ª reunión del primer Consejo de Administración.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examinar y aprobar la propuesta de informe especial sobre el almacenamiento y la utilización efectiva de los fondos recaudados por la empresa en 2021;
Tras deliberar, el Consejo de Administración consideró que el depósito y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021 se ajustaban a las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa y a las disposiciones pertinentes de las medidas de gestión de los fondos recaudados de la empresa.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta; Ha emitido un informe de garantía a la empresa contable (Asociación General Especial); Los patrocinadores emitieron opiniones especiales de verificación.
Para más detalles, véase el sitio web de la empresa Juchao el mismo día (http: / / www.cn.info.com.cn.) Informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual y el resumen de la empresa 2021
El Consejo de Administración considera que la información contenida en el informe anual 2021 de la empresa es justa, completa y verdadera y refleja la situación financiera y los resultados de las operaciones durante el período de que se informa, y que la información divulgada es verdadera, exacta y completa, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante.
Para más detalles, véase el sitio web de la empresa Juchao el mismo día (http: / / www.cn.info.com.cn.) Informe anual 2021 y resumen del informe anual 2021.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Ⅸ) Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la distribución de los beneficios y el plan de conversión de la reserva de capital en capital social para 2021, que se ha auditado con la empresa contable (Asociación General Especial), el beneficio neto de la empresa matriz en 2021 es de 70004581513 yuan y el beneficio neto de los Estados consolidados es de 72001367111 yuan; Al 31 de diciembre de 2021, el beneficio no distribuido acumulado de la empresa matriz era de 1.814006.488,89 Yuan, el saldo de la reserva de capital era de 4.852595.471,06 Yuan, el beneficio no distribuido acumulado de los estados consolidados era de 1.775244.721,76 yuan y el saldo de la reserva de capital era de 4.852595.471,06 Yuan.
Sobre la base del capital social total de 68 millones de acciones al 31 de diciembre de 2021, la empresa distribuyó dividendos en efectivo de 100 yuan (incluidos impuestos) a todos los accionistas por cada 10 acciones, distribuyó dividendos en efectivo de 68 millones de yuan (incluidos impuestos) en total, no entregó acciones rojas, y transfirió 9 acciones a todos los accionistas por cada 10 acciones con reservas de capital. En caso de que el Consejo de Administración examine el plan de distribución de beneficios y la conversión de la reserva de capital en capital social antes de la fecha de registro de los cambios en el capital social de la sociedad, como se indica en el anuncio de ejecución de la distribución de capital, se ajustará en consecuencia de conformidad con El principio de que el importe total de la distribución no cambie. Tras deliberar sobre la premisa de garantizar el funcionamiento normal de la empresa, a fin de tener en cuenta mejor los intereses de los accionistas y hacer que todos los accionistas compartan los resultados de la gestión de la empresa, el Consejo de Administración considera que el plan de distribución de beneficios y la conversión de la reserva de capital en capital Social propuesto por la empresa para 2021 coincide con el crecimiento del rendimiento de la empresa, se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa y tiene legitimidad y cumplimiento.
Para más detalles, véase el sitio web de la empresa Juchao el mismo día (http: / / www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el plan de distribución de beneficios y conversión de la reserva de capital en capital social para 2021.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la ejecución de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022
Las transacciones entre la empresa y sus filiales y partes vinculadas se basan en transacciones comerciales normales y se ajustan a las necesidades de desarrollo de la empresa. Los precios de las transacciones con partes vinculadas se determinarán mediante consultas entre las dos partes en relación con los precios de mercado de las mismas empresas de la empresa y no perjudicarán los intereses de los accionistas no vinculados. Las transacciones conexas antes mencionadas representan una pequeña proporción del mismo tipo de negocio de la empresa, no afectarán a la independencia de la empresa, el negocio de la empresa no se basará en las transacciones conexas o será controlado por ellas. Para más detalles, véase el sitio web de la empresa Juchao el mismo día (http: / / www.cn.info.com.cn.) Divulgación de la comunicación sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022.
El proyecto de ley obtuvo la aprobación previa de todos los directores independientes y emitió una opinión independiente.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, los directores asociados Xie liangzhi, Tang yanmin y Zhang Song se abstuvieron de votar.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría en 2022
La empresa tiene la intención de renovar su nombramiento como entidad de auditoría con la empresa contable (Asociación General Especial) para 2022, y pide a la Junta General de accionistas que autorice a la dirección de la empresa a determinar los gastos de auditoría pertinentes en consulta con la empresa contable (Asociación General Especial) sobre la base de los Requisitos específicos de auditoría y el alcance de la auditoría de la empresa.
Para más detalles, véase el sitio web de la empresa Juchao el mismo día (http: / / www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la renovación del nombramiento del Organismo de auditoría en 2022.
El proyecto de ley obtuvo la aprobación previa de todos los directores independientes y emitió una opinión independiente.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
El Consejo de Administración examinó la propuesta sobre la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa en 2022 y elaboró el plan de remuneración de los directores, supervisores y altos directivos para 2022, teniendo en cuenta la situación real, como el funcionamiento y el desarrollo de la empresa y el nivel de remuneración de la industria y la región.
1. Plan de remuneración de los directores de la empresa para 2022
El Director de la empresa que ocupe un puesto en la empresa recibirá la remuneración de acuerdo con el puesto que ocupe y ya no recibirá la asignación del Director por separado;
Los directores que no ocupen puestos en la empresa no recibirán remuneración ni prestaciones de los directores;
La prestación de los directores independientes es de 120000 dólares anuales (antes de impuestos).
2. Plan de remuneración de los supervisores de la empresa para 2022
Cuando el supervisor de la empresa ocupe un puesto en la empresa, recibirá la remuneración de acuerdo con el puesto que ocupe y ya no recibirá el subsidio del supervisor por separado;
Los supervisores que no ocupen puestos en la empresa no recibirán remuneración ni prestaciones de supervisión.
3. Plan de remuneración del personal directivo superior para 2022
El personal directivo superior de la empresa, de conformidad con sus funciones específicas en la empresa, recibirá la remuneración de conformidad con las disposiciones pertinentes de la remuneración de la empresa.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente de acuerdo con el proyecto de ley, que se detalla en el sitio web de la empresa Juchao el mismo día (http: / / www.cn.info.com.cn.) The Independent opinion of the Independent Director on matters related to the 13th meeting of the first Board of Directors was disclosed.
Resultado de la votación: 0 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 9 abstenciones. Dado que el número de directores no afiliados es inferior a 3, de conformidad con las disposiciones pertinentes de los estatutos, la propuesta se presentará a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021
Estamos de acuerdo en que la junta general anual de accionistas de 2021 se celebrará el 21 de marzo de 2022, como se detalla en el sitio web Juchao Information (http: / / wwww.cn.info.com.cn.) Comunicación sobre la convocación de la junta general anual de accionistas 2021.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 13ª reunión de la primera Junta de Síndicos.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 25 de febrero de 2022
