Informe anual del director independiente (he yongjun)
Miembros de la Junta:
En 2021, he yongjun, como director independiente del tercer Consejo de Administración de Rianlon Corporation(300596) (en lo sucesivo denominado “la empresa”), cumplió estrictamente el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las normas para los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la cotización en bolsa de Shenzhen GEM durante su mandato. Las leyes y reglamentos pertinentes, como las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en la bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la empresa (en lo sucesivo denominados “los estatutos”), el sistema de trabajo de los directores independientes, etc., cumplen fielmente las responsabilidades de los directores independientes, desempeñan plenamente El papel independiente y profesional de los directores independientes y son diligentes y responsables. Asistió activamente a las reuniones pertinentes, examinó cuidadosamente las propuestas del Consejo de Administración, emitió opiniones independientes sobre cuestiones importantes de la empresa y defendió eficazmente los intereses generales de la empresa y los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
El desempeño de mis funciones como director independiente en 2021 se informa de la siguiente manera:
Asistencia a las reuniones de la empresa y opiniones independientes
En 2021, la empresa celebró 8 reuniones del Consejo de Administración y 5 reuniones generales de accionistas. Como director independiente de la empresa, participé activamente en la reunión del Consejo de Administración y la Junta General de accionistas de la empresa y asistí a la reunión en persona, sin autorización ni ausencia. He examinado cuidadosamente todas las propuestas presentadas al Consejo de Administración, participado activamente en el debate de todos los temas y presentado propuestas razonables, y he llegado a la conclusión de que la convocación y celebración del Consejo de Administración y la Junta General de accionistas de la empresa en 2021 se ajustan a los procedimientos legales, y que las principales Cuestiones de adopción de decisiones empresariales y otras cuestiones importantes han cumplido los procedimientos pertinentes, son legales y eficaces, y que todas las propuestas no han perjudicado a todos los accionistas. En particular, los intereses de los accionistas minoritarios. Durante el período que abarca el informe, he votado a favor sin objeciones, abstenciones ni objeciones.
Situación de la opinión independiente
En 2021, tuve una comprensión positiva de la situación de la empresa, revisé cuidadosamente el contenido de las propuestas de los consejos de Administración y, de conformidad con las leyes, reglamentos y reglamentos pertinentes, expresé las siguientes opiniones independientes sobre cuestiones conexas con otros directores independientes de la empresa:
1. El 9 de marzo de 2021, presenté una propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020, la propuesta sobre el informe de autoevaluación del control interno de la empresa para 2020, la propuesta sobre la solicitud de crédito bancario de la empresa para 2021, que fue examinada por la 19ª reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa. Proyecto de ley sobre la utilización de los fondos propios de la empresa y sus filiales para la gestión del efectivo, proyecto de ley sobre la remuneración de los directores (subsidios) de la empresa en 2021, proyecto de ley sobre la remuneración de los altos directivos de la empresa en 2021, proyecto de ley sobre el informe especial sobre El almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados de la empresa en 2020, El proyecto de ley sobre cambios en las políticas contables emite una opinión independiente. Al mismo tiempo, he emitido una declaración especial y una opinión independiente sobre la garantía externa de la empresa y la ocupación de los fondos de las partes vinculadas en 2021.
2. 30 de marzo de 2021, En cuanto a las cuestiones relativas a la propuesta de la empresa de comprar 922109% de las acciones de Jinzhou Kangtai Lubricant Oil Additive Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Kangtai stock”) mediante la emisión de acciones y el pago en efectivo y la recaudación de fondos de apoyo, que se examinan en la 20ª reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa, y la propuesta de nombramiento del Secretario del Consejo de Administración de la empresa. Se expresaron opiniones de aprobación previa y opiniones independientes. Al mismo tiempo, expreso mi opinión independiente sobre la independencia de la Organización de evaluación, la racionalidad de la hipótesis de evaluación, la pertinencia del método de evaluación y el propósito de la evaluación y la equidad de los precios de evaluación.
3. En la 22ª reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 12 de mayo de 2021, expresé mi opinión independiente sobre la emisión de acciones y el pago de efectivo para la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo (proyecto) (versión revisada) y su resumen.
4. El 28 de mayo de 2021, en la 23ª reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa, expresé mi opinión independiente de aprobación y acuerdo previos sobre cuestiones relacionadas con la “propuesta sobre el ajuste del precio de emisión y la cantidad de acciones emitidas y el pago en efectivo para la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo después de la aplicación del plan de distribución de acciones para 2020”.
5. El 30 de noviembre de 2021, en la 26ª reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa, expresé mi opinión independiente sobre la propuesta relativa a la renovación del nombramiento de la institución de auditoría en 2021.
Investigación sobre el terreno de la empresa
Durante mi mandato en 2021, he realizado cinco visitas sobre el terreno a la empresa. A través de la revisión de los documentos de la empresa, la participación en diversas reuniones, escuchar informes, visitas sobre el terreno y otras formas de comprensión de la producción y la situación financiera de la empresa, la aplicación del sistema de control interno de la empresa, el funcionamiento de la tercera reunión de supervisión. Al mismo tiempo, mantener el contacto con otros directores, supervisores y personal directivo superior de la empresa, prestar atención a la situación de la empresa en funcionamiento continuo, utilizar sus propios antecedentes de conocimientos y proporcionar sugerencias para el desarrollo y el funcionamiento normalizado de la empresa; En cuanto a las cuestiones importantes que requieren la adopción de decisiones por el Consejo de Administración, he examinado los datos y comprendido las cuestiones importantes con antelación, y he ejercido mi derecho de voto de manera independiente, objetiva y prudente.
Labor realizada para proteger los derechos e intereses de los inversores
La divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa es la principal fuente de información empresarial para los accionistas, especialmente para los accionistas minoritarios, y es especialmente importante para proteger los intereses de los accionistas minoritarios. En 2021, seguiré prestando atención a la divulgación de información de la empresa, supervisaré y verificaré eficazmente la divulgación oportuna de la información prescrita y protegeré eficazmente los derechos e intereses legítimos de los inversores y los accionistas públicos.
Durante mi mandato, me comuniqué con el personal pertinente de la empresa, comprendí profundamente la producción y el funcionamiento de la empresa, la mejora y aplicación del sistema de control interno, la aplicación de las resoluciones del Consejo de Administración, la gestión financiera y otras cuestiones conexas, y me preocupé por el funcionamiento diario de la empresa, La gobernanza y la comprensión oportuna del Estado de funcionamiento diario de la empresa y los posibles riesgos de funcionamiento. He supervisado activamente la construcción del sistema de control interno, la independencia, la adopción de decisiones sobre cuestiones importantes y la gestión financiera.
Capacitación y aprendizaje
Con el fin de desempeñar eficazmente las funciones de director independiente, estudié cuidadosamente las nuevas leyes y reglamentos promulgados por la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen, profundicé mi comprensión y comprensión de las leyes y reglamentos pertinentes, como la regulación de la gobernanza empresarial y la protección de los derechos e intereses de los accionistas públicos, y aumenté mi capacidad de desempeñar mis funciones mediante un estudio continuo. Proporcionar mejores opiniones y sugerencias para la toma de decisiones científicas y la prevención de riesgos de la empresa, y promover el funcionamiento normal de la empresa.
Otros trabajos
1. En 2021 no se propuso convocar una Junta de Síndicos;
2. En 2021 no se propuso el despido de la empresa contable;
En 2021 no se contrató a ningún organismo de auditoría externa ni a ningún órgano asesor independiente.
Estos son mis informes de desempeño como director independiente de la empresa en 2021. En 2021, en un espíritu de buena fe y diligencia, estudiaré activamente las leyes, reglamentos y normas pertinentes, seguiré emitiendo opiniones independientes y notas especiales pertinentes de manera objetiva, imparcial y prudente, y desempeñaré activa y eficazmente las funciones de los directores independientes.
Se informa de ello.
Directores independientes:
He yongjun
25 de febrero de 2022
