La 13ª reunión del primer Consejo de Administración de la empresa
Dictamen de aprobación previa sobre cuestiones conexas
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, las normas relativas a los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa (anuncio de la Comisión Reguladora de valores de China [2022] No. 14), las normas relativas a la cotización en bolsa del GEM en la bolsa de Shenzhen (revisada en diciembre de 2020), las directrices sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa en la bolsa de Shenzhen No. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (revisada en 2022) Como director independiente de Sino Biological Inc(301047) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), sobre la base del principio de prudencia y objetividad y sobre la base de un juicio independiente, hemos consultado la información pertinente proporcionada por la empresa sobre las propuestas pertinentes examinadas en la 13ª reunión del primer Consejo de Administración de la empresa. Después de conocer la situación pertinente, hacer el siguiente reconocimiento previo:
Dictamen de aprobación previa sobre la ejecución de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y la propuesta de previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022
Tras el examen, se espera que las transacciones cotidianas con partes vinculadas de 2021 y 2022 sean necesarias para la producción y el funcionamiento normales de la empresa, que los precios de las transacciones sean razonables y justos, que se ajusten estrictamente a los principios de igualdad, voluntariedad, equivalencia y remuneración, que no perjudiquen los intereses de la empresa ni de otros accionistas, especialmente los accionistas minoritarios, y que no afecten a la independencia de la empresa. Tampoco afectará a la sostenibilidad de la empresa.
En vista de lo anterior, estamos de acuerdo con la ejecución real de las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa en 2021, estamos de acuerdo con la ejecución de las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022 y estamos de acuerdo en presentar la propuesta a la 13ª reunión del primer Consejo de Administración de la empresa para su Examen.
Dictamen de aprobación previa sobre la propuesta de renovación del nombramiento de la institución de auditoría en 2022
Tras la verificación, la empresa de contabilidad (Asociación General Especial) cumple los requisitos pertinentes de la Ley de valores, tiene la experiencia y la capacidad de prestar servicios de auditoría a las empresas que cotizan en bolsa, puede cumplir los requisitos de auditoría de 2022 de la empresa, tiene en cuenta el desarrollo empresarial y las necesidades generales de auditoría de la empresa, a fin de mantener la coherencia y la continuidad de la labor de auditoría. Estamos de acuerdo con la renovación del nombramiento de la empresa como entidad de auditoría de la empresa para 2022, y estamos de acuerdo en presentar la propuesta a la 13ª reunión del primer Consejo de Administración de la empresa para su examen. Directores independientes:
Yu Chang Yin Shi Zhou Pan Wei Jiang
Fecha: 25 de febrero de 2022
