Director independiente
Opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la 27ª reunión de la tercera Junta de Síndicos
De conformidad con las normas para los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la inclusión en la lista de la bolsa de Shenzhen y las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en la bolsa de Shenzhen, as í como las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y reglamentos pertinentes, como las normas de trabajo para los directores independientes de la Comisión Reguladora de valores de China (en adelante, “la empresa”), Como director independiente del tercer Consejo de Administración de la empresa, hemos examinado cuidadosamente la información pertinente proporcionada por la empresa y, sobre la base del principio de búsqueda de la verdad a partir de los hechos, hemos examinado las cuestiones pertinentes de la 27ª reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa, y ahora, sobre la base de la posición de juicio independiente, hemos emitido las siguientes opiniones independientes: 1. Dictamen independiente sobre la propuesta de plan de distribución de beneficios de la empresa 2021
Tras un examen cuidadoso de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2021, creemos que el plan de distribución de beneficios para 2021 se ajusta a las leyes y reglamentos de la Comisión Reguladora de valores de China sobre cuestiones relacionadas con la aplicación ulterior de los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, como la Circular de la Comisión Reguladora de valores de China sobre cuestiones relativas a la aplicación ulterior de los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, la directriz No. 3 sobre la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa sobre los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan Los documentos normativos y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa se ajustan a la situación real de funcionamiento y a la situación financiera de la empresa, y se ajustan al crecimiento del rendimiento de la empresa; De acuerdo con la estrategia general de desarrollo de la empresa y la situación real de funcionamiento, es propicio para el desarrollo sostenible, estable y saludable de la empresa, y no perjudica los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Estamos de acuerdo con el proyecto de ley y estamos de acuerdo en presentarlo a la Junta General de accionistas para su examen.
2. Opinión independiente sobre la propuesta relativa al informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021
Después de examinar cuidadosamente el informe de autoevaluación del control interno 2021 de la empresa y los sistemas y documentos pertinentes de control interno de la empresa, creemos que durante el período que abarca el informe, la empresa ha establecido una estructura de gobierno corporativo relativamente perfecta y un sistema de control interno sólido, que cumplen los requisitos de las leyes y reglamentos nacionales pertinentes y los documentos normativos pertinentes del Departamento de supervisión de valores. De acuerdo con la situación real de la empresa. El sistema y el sistema de control interno de la empresa pueden satisfacer las necesidades de la gestión y el desarrollo de la empresa, y pueden proporcionar una garantía razonable para la preparación de Estados financieros verdaderos y justos. Las actividades de gobierno corporativo, producción y gestión, divulgación de información y asuntos importantes de la empresa pueden llevarse a cabo estrictamente de conformidad con las disposiciones del sistema de control interno de la empresa.
Creemos que el informe de evaluación del control interno 2021 de la empresa refleja de manera exhaustiva, objetiva y real la situación real de la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa, y que no existe ningún comportamiento que perjudique los intereses de la empresa y de los accionistas minoritarios, lo que redunda en interés de La empresa en su conjunto.
Estamos de acuerdo con el proyecto de ley y estamos de acuerdo en presentarlo a la Junta General de accionistas para su examen.
3. Opinión independiente sobre la propuesta de la empresa de solicitar crédito bancario en 2022
Con el fin de garantizar la producción, el funcionamiento y la liquidez de la empresa, la empresa tiene la intención de solicitar al banco una línea de crédito global de no más de 5 millones de yuan (incluidos 5 millones de yuan, la moneda real del préstamo incluye pero no se limita a RMB, USD, euro, HKD, etc.). El período de crédito es de 12 meses, contados a partir de la fecha del Acuerdo entre la empresa y el Banco; Durante el período de crédito, la línea de crédito puede reciclarse. Es beneficioso para mejorar la eficiencia de la operación de la empresa, reducir el costo de la financiación, promover aún más el desarrollo continuo y estable de la empresa, de acuerdo con los intereses generales de la empresa. El procedimiento de examen y votación de esta solicitud de crédito bancario se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y a los Estatutos de la sociedad y no perjudica los intereses de la sociedad ni de los accionistas minoritarios.
Estamos de acuerdo con el proyecto de ley y estamos de acuerdo en presentarlo a la Junta General de accionistas para su examen.
4. The Independent opinion of the bill on the Use of its own funds for Cash management by the company and its subsidiary companies has been examined, and the company and its subsidiary companies have used not more than 400 million Yuan of Idle own funds for Cash management without affecting the normal operation of the company and ensuring the Security of the funds, which is conducive to increasing the Income of the funds of the company and El contenido y los procedimientos se ajustan a las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización de las acciones de GEM, las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en GEM de la bolsa de Shenzhen y los Estatutos de las empresas, y no hay situaciones que perjudiquen a la empresa y a todos los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios. Estamos de acuerdo con el proyecto de ley y estamos de acuerdo en presentarlo a la Junta General de accionistas para su examen.
5. The Independent opinion of the bill on the proposed Business of Foreign Exchange Derivatives Trading by Companies and subsidiary Companies (including Sub – companies at all levels included in The Consolidated statements of Companies) that conduct Foreign Exchange Derivatives Trading is conducive to effectively Avoiding the risk of Foreign Exchange Market, Preventing the adverse effects on the Performance of companies from large Fluctuations of exchange Reducir razonablemente los gastos financieros, aumentar los ingresos cambiarios, bloquear los costos cambiarios, y la empresa ha establecido un mecanismo de supervisión correspondiente, no hay daños a los intereses de la empresa y de todos los accionistas. Estamos de acuerdo en que las empresas y sus filiales, incluidas las filiales de todos los niveles incluidas en los estados consolidados de las empresas, realicen operaciones de derivados de divisas.
Estamos de acuerdo con el proyecto de ley y estamos de acuerdo en presentarlo a la Junta General de accionistas para su examen.
6. Opinión independiente sobre la propuesta relativa a la remuneración (prestaciones) de los directores de la empresa para 2022
Tras un examen cuidadoso, el plan de remuneración de los directores de la empresa para 2022 se basa en la industria de la empresa y en la propia situación real de la empresa, lo que contribuye a fortalecer el entusiasmo de los directores de la empresa por el trabajo, es propicio para el desarrollo a largo plazo de la empresa y no perjudica los intereses de la empresa y los accionistas. El procedimiento de adopción de decisiones se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones pertinentes de los estatutos.
Estamos de acuerdo con el proyecto de ley y estamos de acuerdo en presentarlo a la Junta General de accionistas para su examen.
7. Opinión independiente sobre la propuesta de ley sobre la remuneración del personal directivo superior de la empresa 2022
Después de revisar el plan de remuneración del personal directivo superior establecido por la empresa, creemos que el plan de remuneración se ajusta a la situación real de la gestión de la empresa y es propicio para fortalecer la diligencia y la diligencia del personal directivo superior de la empresa, sin perjudicar los intereses de los inversores. El examen y la votación de esta propuesta se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las normas para la inclusión en la lista de GEM, las directrices para el funcionamiento normalizado de GEM y otras leyes, reglamentos, documentos normativos y los Estatutos de la empresa. 8. Opiniones independientes sobre la propuesta de prórroga de la duración del segundo plan de accionariado asalariado de la empresa
La segunda fase del plan de accionariado de los empleados de la empresa se ampliará de acuerdo con la situación actual de funcionamiento del plan de accionariado de los empleados de la empresa, lo que mejorará la cohesión de los empleados, la estabilidad y la competitividad de la empresa, y será beneficioso para el desarrollo continuo y estable de la empresa. Los directores asociados con el plan de accionariado asalariado en el Consejo de Administración de la empresa se han abstenido de votar. Estamos de acuerdo en que la empresa prorrogará la duración de la segunda fase del plan de accionariado asalariado hasta el 14 de mayo de 2023, sobre la base de la fecha de vencimiento original.
Estamos de acuerdo con el proyecto de ley y estamos de acuerdo en presentarlo a la Junta General de accionistas para su examen.
9. Proyecto de ley sobre la participación de los accionistas mayoritarios en la inversión y el establecimiento de fondos industriales
La participación de los accionistas controladores de las empresas que cotizan en bolsa en la inversión y el establecimiento de fondos de inversión industrial se basa en la perspectiva de la industria en la que se invierte la empresa, que ofrece a la empresa oportunidades de adquisición de empresas de alta calidad, oportunidades de inversión de equipos de alta calidad, reduce Los riesgos a los que puede hacer frente la empresa debido a su participación directa en la inversión en nuevos negocios y la integración de M & a industrial, y existe una relación armoniosa entre el alcance de la inversión y el negocio principal de la empresa. Es una medida importante para promover el desarrollo de la extensión de la empresa.
No hay circunstancias que perjudiquen los intereses de las empresas que cotizan en bolsa y de todos los accionistas, especialmente de los accionistas minoritarios, lo que redunda en interés de la empresa y de todos los accionistas.
No tenemos objeciones a la propuesta y estamos de acuerdo en presentarla a la Junta General de accionistas para su examen.
10. Proyecto de ley sobre la aprobación del informe de examen de los estados financieros y el informe de evaluación de activos relacionados con esta transacción
Rianlon Corporation(300596) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) tiene la intención de comprar el 922109% de las acciones de Jinzhou Kangtai Lubricant Oil Additive Co., Ltd., que son propiedad de 45 personas físicas, entre ellas han Qian, Yu Bacon, han Guangjian, Yu Hubei y Cao Jianying, mediante la emisión de acciones y el pago en efectivo. Al mismo tiempo, no más de 35 inversores específicos emitieron acciones para recaudar fondos de apoyo (en lo sucesivo denominados colectivamente “esta transacción”).
1. Las propuestas relativas a esta transacción han sido examinadas y aprobadas en la 27ª reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa, y los procedimientos de convocatoria y votación de la reunión se ajustan a las disposiciones de las leyes, reglamentos, documentos normativos y los estatutos pertinentes, y las resoluciones son legales y válidas.
2. Dado que los datos financieros de los documentos de declaración pertinentes de esta transacción han expirado, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores, las medidas de gestión de la reorganización de los activos materiales de las empresas que cotizan en bolsa y otras disposiciones pertinentes, la empresa de auditoría empleada por La empresa Tianzhi International Accounting firm (Special general Partnership) ha examinado el informe de auditoría el 31 de diciembre de 2021 como fecha de referencia.
El informe y el informe de revisión de los estados financieros se actualizan y el informe de evaluación de activos se actualiza el 30 de junio de 2021 como fecha de referencia. Tianzhi International Accounting firm (Special general Partnership) issued the Audit Report of Jinzhou Kangtai Lubricant Oil Additive Co., Ltd. With no reservation Opinion, Tianxing International Accounting firm (Special general Partnership) issued the Audit Report of Tianxing Professional Word [2022] 5588 Rianlon Corporation(300596) prepared for the Review of financial statements; Watson (Beijing) International Asset Appraisal Co., Ltd. Issued the Watson International Appraisal Report No. 2341 on the asset Appraisal of all Shareholders’ Equity value of Jinzhou Kangtai Lubricant Oil Additive Co., Ltd. Involved in the proposed Acquisition of shares.
3. El informe de preparación para el examen y el informe de evaluación de activos relacionados con esta transacción reflejan oportunamente la situación financiera de la empresa y de la empresa destinataria y cumplen los requisitos sobre el período de validez de los datos financieros establecidos en las medidas administrativas para la reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa, las normas sobre el contenido y el formato de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa no. 26 – Reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa (revisión de 2018); No hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la empresa y sus accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
4. The appraisal Institution employed for this Transaction is in accordance with the provisions of the Securities Law, the appraisal Institution and the relevant transactions Parties have no other related Relationship except Business Relationship, and the appraisal Institution has independence. La premisa hipotética del informe de evaluación adicional de los activos subyacentes se lleva a cabo de conformidad con las leyes y reglamentos nacionales pertinentes, sigue las prácticas o normas comunes del mercado, se ajusta a la situación real del objeto de evaluación y la premisa hipotética de evaluación es razonable. Los activos subyacentes de esta transacción no se depreciaron entre las dos fechas de referencia anteriores y posteriores, ni dañaron los intereses de la empresa y los accionistas.
Estamos de acuerdo con el proyecto de ley y estamos de acuerdo en presentarlo a la Junta General de accionistas para su examen.
(no hay texto)
(no hay texto en esta página, es la página de firma de Rianlon Corporation(300596) \\ \\
Rianlon Corporation(300596) February 2022
