Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455)
Informe anual del director independiente Zhu Heping sobre sus funciones en 2021
Como quinto y sexto directores de Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455) (en lo sucesivo denominada "la empresa")
El director independiente del Consejo de Administración se guiará estrictamente por el derecho de sociedades y la orientación sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa.
Dictámenes y otras leyes y reglamentos, as í como los Estatutos de la sociedad y las normas de procedimiento pertinentes, desempeñarán fielmente sus funciones y desempeñarán sus funciones con diligencia y diligencia.
Sobre la base de una profunda comprensión de la situación de la empresa, utilizar los conocimientos especializados y la experiencia para hacer sugerencias para el desarrollo de la empresa y dar pleno juego a la
Ha mantenido la función independiente del director independiente, ha mantenido el interés general de la empresa, ha mantenido la cooperación de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios
En interés de la ley, se informa de la labor realizada en 2021 de la siguiente manera:
Asistencia a la Junta
1. Junta de Síndicos
En 2021, la empresa celebró un total de 10 reuniones del Consejo de Administración, asistí personalmente a 10. Con
Actuar con cautela y diligencia, leer cuidadosamente la información recibida antes de la reunión de la Junta, y
Durante el período con otros directores para examinar a fondo cada proyecto de ley y emitir opiniones claras sobre las cuestiones debatidas. Mi opinión sobre cada Junta
Todos los proyectos de ley pertinentes examinados en la reunión votaron a favor.
2. Junta General de accionistas
En 2021, la empresa celebró un total de cuatro reuniones de la Junta General de accionistas, asistí personalmente a cuatro.
En 2021, la convocatoria del Consejo de Administración y de la Junta General de accionistas de la empresa se ajustará a los procedimientos legales y a las principales decisiones de gestión.
Todos los artículos cumplen los procedimientos pertinentes y son válidos.
Situación de las opiniones independientes expresadas
En 2021, cumplí escrupulosamente con mi deber y diligencia, y me preocupé por que los derechos e intereses legítimos de los accionistas no se vieran afectados.
Para comprender el funcionamiento de la empresa y expresar opiniones independientes sobre cuestiones conexas, se dispone lo siguiente:
Número de serie tiempo de publicación cuestiones relativas a los períodos de sesiones de la Junta
Notas especiales y opiniones independientes sobre la ocupación de los fondos de la sociedad por los accionistas controladores y otras partes vinculadas y la garantía externa de la sociedad
Segunda opinión independiente sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020
1 20ª sesión 23 de abril de 2021
Opiniones independientes sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable
Opiniones independientes sobre la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos en 2020
Opiniones independientes sobre el informe de evaluación del control interno de la empresa para 2020
Opiniones independientes sobre el informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y la utilización anuales de los fondos recaudados
Opiniones independientes sobre la utilización de parte de los fondos recaudados ociosos y los fondos propios para la gestión del efectivo
Opiniones independientes sobre los cambios en las políticas contables
Opiniones independientes sobre la determinación del propósito de la recompra de acciones
Nota especial y opinión independiente del quinto Consejo de Administración, 20 de agosto de 2021
Opiniones independientes sobre el informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en el semestre 2021
Opiniones independientes sobre la ampliación de capital de Jiangsu haiji New Energy Co., Ltd.
27ª reunión
Opinión independiente sobre la elección de los directores no independientes y los directores independientes en el quinto período de sesiones de la Junta
28ª reunión
Dictamen independiente sobre el nombramiento del personal directivo superior
Una reunión
He expresado mi opinión independiente sobre todas las cuestiones mencionadas.
El 22 de abril de 2021, discutí la propuesta de renovación del nombramiento de la empresa que se examinaría en la 20ª reunión del quinto Consejo de Administración.
Las cuestiones de la empresa contable fueron examinadas antes de su conclusión y se emitieron opiniones claramente acordadas sobre la aprobación previa.
El 9 de noviembre de 2021, discutí la propuesta de Jiang Suhai para ser considerada en la 27ª reunión del 5º Consejo de Administración.
Jixin Energy Co., Ltd. Llevó a cabo una revisión previa a la ampliación de capital y emitió una opinión de aprobación previa claramente acordada.
Para más detalles sobre los dictámenes independientes y los dictámenes de aprobación previa, véase la red de información de la gran marea.
() http://www.cn.info.com.cn. )).
Desempeño de las funciones del Comité del cuadro orgánico
Como miembro del Comité de remuneración y evaluación del quinto y sexto Consejo de Administración de la empresa, cumplo escrupulosamente las disposiciones pertinentes.
Responsabilidades, organizar y asistir a las reuniones del Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración de la empresa a tiempo, supervisar la aplicación del sistema de remuneración de la empresa
Y evaluar el desempeño del personal directivo superior de acuerdo con el sistema de remuneración de la empresa.
Como miembro del Comité de auditoría del quinto y sexto Consejo de Administración de la empresa, cumplí estrictamente las normas de auditoría del Consejo de Administración de la empresa.
Participar oportunamente en el Comité de auditoría del Consejo de Administración de la empresa de conformidad con las normas detalladas para la aplicación del Comité de planificación y de conformidad con las necesidades reales de trabajo
Examinar los estados financieros de la empresa y supervisar estrictamente el progreso de la auditoría interna en el proceso de auditoría de los informes periódicos;
Intercambiar opiniones sobre los problemas detectados en el proceso de auditoría a tiempo para garantizar la independencia de la auditoría y la conclusión oportuna de la labor de auditoría.
Investigación sobre el terreno de la estructura de gobernanza empresarial y la gestión empresarial
En 2021, fui a la empresa muchas veces para llevar a cabo investigaciones sobre el terreno, sobre el Estado de funcionamiento, la gestión y el control interno de la empresa, etc.
Se han realizado investigaciones sobre la mejora y aplicación del sistema, la aplicación de las resoluciones de la Junta, la gestión financiera y las transacciones conexas.
Comprender y mantener un estrecho contacto con otros directores, supervisores, altos directivos y personal conexo de la empresa, prestar atención constante a la influencia del entorno externo y los cambios del mercado en la empresa, comprender oportunamente la dinámica del funcionamiento de la empresa, supervisar y verificar el desempeño de los directores y altos directivos y la divulgación de Información, y desempeñar activa y eficazmente las funciones de los directores independientes, Ha mantenido seriamente los intereses de la empresa y de los accionistas públicos.
Labor realizada para proteger los derechos e intereses de los inversores
1. Prestar atención a la divulgación de información de la empresa. Prestar atención a la información importante divulgada por la empresa en los medios de comunicación y la red, supervisar y verificar eficazmente la divulgación oportuna de la información prescrita.
2. Comprender a fondo la mejora y aplicación de los sistemas de producción, gestión y control interno de la empresa, la aplicación de las resoluciones del Consejo de Administración, la gestión financiera, el desarrollo empresarial, los proyectos de inversión y otras cuestiones conexas, consultar la información pertinente, comunicarse con el personal pertinente y prestar atención a La gestión y la gobernanza de la empresa.
3. Ha hecho un juicio objetivo e imparcial sobre los informes periódicos de la empresa y otras cuestiones conexas. Supervisar y verificar la veracidad, exactitud, puntualidad y exhaustividad de la divulgación de información de la empresa.
4. Supervisar y verificar el desempeño de los directores y altos ejecutivos, desempeñar activa y eficazmente las funciones de los directores independientes, promover la Ciencia y la objetividad de la adopción de decisiones por el Consejo de Administración y salvaguardar eficazmente los intereses de la empresa y de los accionistas en general.
5. Fortalecer continuamente el estudio de las leyes y reglamentos pertinentes, profundizar la comprensión y comprensión de las leyes y reglamentos pertinentes, especialmente los relativos a la regulación de la estructura de gobierno corporativo y la protección de los derechos e intereses de los accionistas públicos, a fin de mejorar la capacidad de protección de los intereses de las empresas y los inversores y formar la conciencia ideológica de proteger los derechos e intereses de los accionistas públicos.
Otros asuntos
1. No se ha propuesto convocar una Junta de Síndicos;
2. No se ha presentado ninguna solicitud al Consejo de Administración para que convoque una junta general extraordinaria de accionistas;
3. No se ha contratado a ningún órgano de auditoría externa ni a ningún órgano asesor independiente.
Se informa de ello.
(no hay texto)
(no hay texto en esta página, es la página de firma del informe anual de los directores independientes 2021)
Firma del director independiente: Zhu Heping
25 de febrero de 2022
