Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455)
Informe anual del director independiente Liu Bin sobre sus funciones en 2021
Como director independiente del sexto Consejo de Administración de Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455) (en lo sucesivo denominado "la empresa"), cumplí fielmente sus responsabilidades, con diligencia y diligencia, y sobre la base de una comprensión más profunda de la situación de la empresa, de conformidad con las leyes y reglamentos, como el derecho de sociedades, las directrices sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de la empresa, as í como las normas de procedimiento pertinentes. El uso de los conocimientos especializados y la experiencia para contribuir al desarrollo de la empresa, dar pleno juego al papel independiente de los directores independientes, salvaguardar los intereses generales de la empresa, salvaguardar los intereses legítimos de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios, se informa de la situación laboral en 2021 de la siguiente manera:
Asistencia a la Junta
En diciembre de 2021, la empresa celebró elecciones generales. El sexto Consejo de Administración de la empresa celebró una reunión en total, yo mismo como director independiente del sexto Consejo de Administración, asistí personalmente a una reunión, y Act úo diligentemente con una actitud cautelosa, leyó cuidadosamente los materiales de la reunión del Consejo de Administración recibidos antes de la reunión del Consejo de Administración, durante la reunión con otros directores para estudiar cada proyecto de ley y expresó un claro acuerdo sobre las cuestiones debatidas. He votado a favor de todas las propuestas pertinentes examinadas en la reunión de la Junta.
Situación de las opiniones independientes expresadas
El 16 de diciembre de 2021, en la primera reunión del sexto Consejo de Administración de la empresa, se emitió la siguiente opinión independiente sobre el nombramiento del personal directivo superior:
1. El procedimiento de votación del Consejo de Administración de la empresa sobre esta cuestión es legal y eficaz;
2. The nomination, Recommendation, deliberation and vote procedures of the Senior Management of the company shall be in accordance with relevant provisions such as the Corporate Law and the articles of Association;
3. Tras examinar los antecedentes personales y la información pertinente de los altos directivos de la empresa contratados en la primera reunión del sexto Consejo de Administración, creemos que las calificaciones de los altos directivos, como el Director General, el Director General Adjunto, el Secretario del Consejo de Administración y el Director Financiero, que fueron nombrados en la Primera reunión del sexto Consejo de Administración de la empresa, se ajustan al derecho de sociedades, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen, Las directrices para el funcionamiento normal de las empresas cotizadas en la bolsa de Shenzhen, las directrices para la divulgación de información de las empresas cotizadas en la bolsa de Shenzhen No. 7 - Administración del Secretario del Consejo de Administración y del representante de Asuntos de valores y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, y tienen la capacidad y las condiciones para ejercer las funciones y facultades correspondientes.
Por lo tanto, estamos de acuerdo con el nombramiento del personal directivo superior de la empresa.
Desempeño de las funciones del Comité del cuadro orgánico
Como Presidente del Comité de auditoría del sexto Consejo de Administración de la empresa, no se organizó ninguna reunión del Comité de auditoría del sexto Consejo de Administración durante el período de que se informa debido a su breve mandato. De acuerdo con las necesidades reales de trabajo, estudié cuidadosamente el "Reglamento de aplicación del Comité de auditoría del Consejo de Administración" y otros documentos del sistema para garantizar la independencia de la auditoría futura y la conclusión de la labor de auditoría según lo previsto.
Como miembro del Comité de nombramientos del 6º Consejo de Administración de la empresa, asistí a las reuniones del Comité de nombramientos del Consejo de Administración a tiempo, de conformidad con las normas detalladas para la aplicación del Comité de nombramientos del Consejo de Administración de la empresa, de conformidad con las necesidades reales de trabajo, y presenté sugerencias sobre La selección de candidatos y los procedimientos electorales en el proceso de elección del personal directivo superior de la empresa. Ha desempeñado un buen papel en la promoción de la construcción de la estructura de gobierno corporativo.
Como miembro del Comité de estrategia de la Sexta Junta de Síndicos, no se celebró ninguna reunión del Comité de estrategia de la Sexta Junta de Síndicos durante el período que abarca el informe debido a su breve mandato. De acuerdo con las necesidades reales de trabajo, estudié los documentos del sistema, como las normas detalladas para la aplicación del Comité de estrategia de la Junta de directores, pregunté sobre la situación real de la producción y el funcionamiento de la empresa, entendí ampliamente la dinámica del mercado de la industria y me preparé para presentar propuestas estratégicas.
Labor realizada para proteger los derechos e intereses de los inversores
1. Prestar atención a la divulgación de información de la empresa. Prestar atención a la información importante divulgada por la empresa en los medios de comunicación y la red, supervisar y verificar eficazmente la divulgación oportuna de la información prescrita.
2. Comprender a fondo la mejora y aplicación de los sistemas de producción, gestión y control interno de la empresa, la aplicación de las resoluciones del Consejo de Administración, la gestión financiera, el desarrollo empresarial, los proyectos de inversión y otras cuestiones conexas, consultar la información pertinente, comunicarse con el personal pertinente y prestar atención a La gestión y la gobernanza de la empresa.
3. Supervisar y verificar la veracidad, exactitud, puntualidad y exhaustividad de la divulgación de información de la empresa.
4. Supervisar y verificar el desempeño de los directores y altos ejecutivos, desempeñar activa y eficazmente las funciones de los directores independientes, promover la Ciencia y la objetividad de la adopción de decisiones por el Consejo de Administración y salvaguardar eficazmente los intereses de la empresa y de los accionistas en general.
5. Fortalecer continuamente el estudio de las leyes y reglamentos pertinentes, profundizar la comprensión y comprensión de las leyes y reglamentos pertinentes, especialmente los relativos a la regulación de la estructura de gobierno corporativo y la protección de los derechos e intereses de los accionistas públicos, a fin de mejorar la capacidad de protección de los intereses de las empresas y los inversores y formar la conciencia ideológica de proteger los derechos e intereses de los accionistas públicos. Otros asuntos
1. No se ha propuesto convocar una Junta de Síndicos; 2. No se ha presentado ninguna solicitud al Consejo de Administración para que convoque una junta general extraordinaria de accionistas; 3. No se ha contratado a ningún órgano de auditoría externa ni a ningún órgano asesor independiente. Se informa de ello. (no hay texto)
(no hay texto en esta página, es la página de firma del informe anual de los directores independientes 2021)
Firma del director independiente: Liu Bin
25 de febrero de 2022
