Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455)
Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones conexas
De conformidad con las normas relativas a los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices no. 1 sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa - funcionamiento normalizado de las principales empresas que cotizan en bolsa, el sistema de trabajo de los directores independientes de Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455) (en lo sucesivo, « La empresa») y las normas y reglamentos pertinentes de los Estatutos de la empresa, como directores independientes de la empresa, se formulan las siguientes opiniones independientes sobre cuestiones conexas:
Notas especiales y opiniones independientes sobre la ocupación de los fondos de la sociedad por los accionistas controladores y otras partes vinculadas y la garantía externa de la sociedad
De conformidad con las disposiciones y requisitos de la circular de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la regulación de las transacciones financieras entre las empresas que cotizan en bolsa y las partes vinculadas y las garantías externas de las empresas que cotizan en bolsa (SFC [2003] No. 56) y la circular sobre la regulación de las garantías externas de las empresas que cotizan en bolsa (SFC [2005] No. 120), hemos verificado la ocupación de fondos y las garantías externas por los accionistas controladores y otras partes vinculadas de la empresa. Se publicaron las siguientes notas especiales y opiniones independientes:
1. En 2021, la empresa cumplirá estrictamente los requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes, no habrá casos en que los accionistas controladores y otras partes vinculadas ocupen ilegalmente los fondos de la empresa, ni casos en que los accionistas controladores y otras partes vinculadas ocupen ilegalmente los fondos de la empresa durante períodos anteriores y que se extiendan hasta El período de que se informa.
2. Durante el período sobre el que se informa, no se han realizado otras garantías externas, salvo la garantía mutua entre las empresas matrices y las filiales en el ámbito de los estados consolidados. Al final del período sobre el que se informa, el saldo de la garantía entre la madre y el hijo de la empresa era de 2.767950,03 millones de yuan, lo que representaba el 144,98% de los activos netos auditados de 190915,41 millones de yuan de la empresa cotizada. No hay garantía tardía, no hay garantía que involucre la demanda, no hay pérdida por la pérdida de la garantía.
Durante el período que abarca el informe, la garantía externa de la empresa, que pertenece a la producción y el funcionamiento normales de la empresa y a las necesidades de utilización racional de los fondos de la empresa y sus filiales, ha cumplido estrictamente los procedimientos de examen necesarios de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y Los estatutos de la empresa, ha revelado plenamente los riesgos existentes en la garantía externa y ha cumplido seriamente la obligación de divulgación de información sobre la garantía externa. La empresa ha establecido un sistema perfecto de control interno de la garantía externa, y ha aplicado estrictamente las leyes y reglamentos pertinentes y las disposiciones de los Estatutos de la empresa relativas a la garantía externa, ha controlado mejor el riesgo de la garantía externa, ha evitado la garantía ilegal, ha garantizado la seguridad de los activos de la Empresa, no hay indicios evidentes de que la empresa pueda asumir la responsabilidad de la garantía debido al incumplimiento de las obligaciones de la parte garantizada.
Opiniones independientes sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
El plan de distribución de beneficios de la empresa 2021 se ajusta a los requisitos pertinentes para la distribución de beneficios de la circular de la Comisión Reguladora de valores de China sobre cuestiones relacionadas con la aplicación ulterior de los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa No. 3 - dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de la empresa y el plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres años (2019 - 2021). El plan de distribución de beneficios tiene en cuenta los intereses inmediatos y a largo plazo de los accionistas, coincide con el rendimiento y el desarrollo futuro de la empresa, se ajusta al plan de desarrollo de la empresa y no perjudica a los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios.
Opiniones independientes sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable
Notarial tianye Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) in the process of the company 's Special Auditing and financial statements Auditing, adhering to the independent Auditing Standards, Better fulfilled the Responsibilities and obligations prescribed by both parties. Acordó renovar el nombramiento de tianye Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa para 2022.
Opiniones independientes sobre la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos en 2021
En 2021, los directores, supervisores y altos directivos de la empresa actuaron diligentemente y con la debida diligencia y normalizaron su funcionamiento, y el salario obtenido se ajustó a la categoría razonable, as í como a las condiciones reales de producción y funcionamiento de la empresa y a los requisitos de responsabilidad de cada puesto, de conformidad con el Derecho de sociedades, los estatutos y otras leyes y reglamentos pertinentes.
Dictamen independiente sobre el informe anual de evaluación del control interno 2021 de la empresa
A través de la comprensión y verificación, la empresa ha desarrollado un conjunto completo de sistemas de control interno a través de todos los aspectos de la producción y el funcionamiento de la empresa. El informe de evaluación del control interno 2021 de la empresa refleja de manera realista y objetiva la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa.
Opiniones independientes sobre el informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y la utilización anuales de los fondos recaudados
Tras la verificación, creemos que la preparación del "Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización anuales de los fondos recaudados" de la empresa se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, refleja verdadera y objetivamente el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados de la empresa en 2021, y el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados de la empresa en 2021 se ajustan a la c
Opiniones independientes sobre la utilización de algunos fondos propios ociosos para la gestión del efectivo
Sin perjuicio del desarrollo normal de las principales empresas y de la seguridad de los fondos, el uso de algunos fondos propios ociosos para comprar productos financieros es beneficioso para mejorar la eficiencia del uso de los fondos y aumentar los ingresos de la empresa, sin perjudicar los intereses de la empresa y los accionistas. El procedimiento de examen y adopción de decisiones sobre la compra de productos financieros con fondos propios ociosos se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes. Estamos de acuerdo en que la empresa no utilizará más de 100 millones de yuan (o equivalente en moneda extranjera) de fondos propios ociosos para comprar productos financieros.
(no hay texto)
(esta página no tiene texto y es la página de firma de la opinión independiente del director independiente sobre cuestiones conexas)
Jiang Ping Ping Ping Zhu Ping Liu Bin
25 de febrero de 2022
