Código de valores: Rianlon Corporation(300596) abreviatura de valores: Rianlon Corporation(300596) número de anuncio: 2022 – 018 Rianlon Corporation(300596)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021.
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: tercer Consejo de Administración de la empresa
3. Legalidad y cumplimiento de la convocación de la reunión: la convocación de la reunión de la Junta General de accionistas se examinará en la 27ª reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa y se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes, como el derecho de sociedades de la República Popular China y las normas de cotización de las acciones del GEM de la bolsa de Shenzhen.
4. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión sobre el terreno: lunes 21 de marzo de 2022, 15.00 horas.
Votación en línea: 21 de marzo de 2022. El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 el 21 de marzo de 2022. El tiempo específico para votar a través del sistema de Internet de la bolsa de valores es de 09: 15 el 21 de marzo de 2022 a 15: 00 el 21 de marzo de 2022.
5. Modalidades de celebración de la Conferencia
La Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación sobre el terreno y la votación en línea. Los accionistas que asistan a la reunión sobre el terreno o confíen a otros que asistan a la reunión sobre el terreno mediante poder notarial votarán en la reunión sobre el terreno; Para los accionistas que no asistan a la reunión in situ, la empresa proporcionará una plataforma de votación en línea a los accionistas de la empresa a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen. Los accionistas registrados en la fecha de registro de las acciones pueden ejercer su derecho de voto a través del sistema mencionado en el tiempo de votación en línea.
Los accionistas de la empresa sólo pueden elegir una forma de voto en la votación in situ y en la votación en línea. Si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación. La votación en línea incluye el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen.
6. Fecha de registro de las acciones: martes 15 de marzo de 2022.
7. Participantes en la reunión:
Cuando la bolsa de Shenzhen cierre a las 15.00 horas del martes 15 de marzo de 2022 (fecha de registro de acciones), todos los accionistas de acciones comunes de la sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Tendrán derecho a asistir a la Junta General de accionistas y podrán confiar por escrito a un agente para que asista a la Junta y participe en la votación, y el agente de accionistas no tendrá que ser accionista de la sociedad; O en el tiempo de votación en línea para participar en la votación en línea.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
The Witness Lawyer and other related personnel employed by the company.
8. Lugar de celebración de las reuniones sobre el terreno:
Sala de Conferencias No. 1, piso 20, Bloque F, no. 20, Kaihua Road, Huayuan Industrial Zone, Tianjin.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Examen de la propuesta sobre el informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
2. Examen de la propuesta sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen
3. Examen de la propuesta sobre el informe financiero final de la empresa para 2021
4. Examen de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
5. Examen del proyecto de ley sobre la solicitud de crédito bancario de la empresa en 2022
6. Examen de la propuesta sobre el uso de los fondos propios por las empresas y sus filiales para la gestión del efectivo
7. Examen de la propuesta relativa a la propuesta de la empresa y sus filiales de realizar operaciones de derivados de divisas
8. Examen de la propuesta sobre la remuneración (prestaciones) de los directores de la empresa para 2022
9. Examen del proyecto de ley sobre el consentimiento de los accionistas controladores de la sociedad para participar en la inversión y el establecimiento de fondos industriales
10. Examen de la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
11. Examen de la propuesta sobre la remuneración (indemnización) de los supervisores de la empresa en 2022
Además, el director independiente de la empresa informará sobre el desempeño de sus funciones en 2021 en esta reunión.
Todos los proyectos de ley anteriores han sido examinados y aprobados en las reuniones 27ª y 24ª del tercer Consejo de Administración de la empresa, y el 28 de febrero de 2022 la empresa publicó los anuncios pertinentes en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn).
Iii. Codificación de propuestas
Nota: el nombre de la propuesta de Codificación de la columna marcada en esta columna
Los ojos pueden votar
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1.00 examen de la propuesta sobre el informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
2.00 examen de la propuesta sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen
3.00 examen de la propuesta sobre el informe financiero final de la empresa para 2021
4.00 examen de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
5.00 examen del proyecto de ley sobre la solicitud de crédito bancario de la empresa para 2022
Examen de las directrices sobre la utilización de los fondos propios por las empresas y sus filiales para la gestión del efectivo
6.00 √
Proyecto de ley
Examen de la propuesta de la empresa y sus filiales de realizar operaciones de derivados de divisas
7.00 √
Proyecto de ley
8.00 examen de la propuesta sobre la remuneración (prestaciones) de los directores de la empresa para 2022
Deliberación sobre la aprobación de la participación de los accionistas mayoritarios en la inversión y el establecimiento de fondos industriales
9.00 √
Proyecto de ley
10.00 examen de la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
11.00 examen de la propuesta sobre la remuneración de los supervisores (prestaciones) de la empresa en 2022
Cuestiones como el registro de reuniones
1. Los accionistas de una person a física deben llevar su tarjeta de identidad, su tarjeta de cuenta de valores, su certificado de participación y el formulario de registro de la participación de los accionistas (véase el anexo II).
En caso de que un agente autorizado de un accionista de una person a física asista a la reunión, deberá llevar la tarjeta de identidad del obligado principal, el poder notarial (véase el anexo III), la tarjeta de identidad del obligado principal, el certificado de participación en el capital social, el poder notarial y otros documentos autorizados firmados por el obligado principal. El formulario de registro de la participación de los accionistas (véase el anexo II) se encarga de los procedimientos de registro.
Si los accionistas de una person a jurídica están representados por un representante legal en la reunión, deberán llevar a cabo los procedimientos de registro con una copia de la licencia comercial (sello oficial), una copia de la tarjeta de cuenta de valores (sello oficial), un certificado de identidad del representante legal, un certificado de participación en acciones y un formulario de registro de la participación de los accionistas (véase el anexo II) en letras mayúsculas.
Si un accionista de una person a jurídica está representado por un agente autorizado por el representante legal, deberá llevar a cabo los procedimientos de registro con la tarjeta de identidad del agente, la copia de la licencia comercial (con sello oficial), la copia de la tarjeta de cuenta de valores del cliente (con sello oficial), El poder notarial (véase el anexo III), el certificado de participación en el capital social y el formulario de registro de la participación de los accionistas (véase el anexo II).
2. Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por carta o facsímile (la Carta se entregará a más tardar a las 16.00 horas del 18 de febrero de 2022) sobre la base de los documentos anteriores y no se aceptará el registro telefónico.
3. Tiempo de registro in situ: 21 de marzo de 2022 9: 00 – 12: 00, 13: 00 – 14: 00.
4. Lugar de registro in situ y de envío de cartas:
Ministerio de valores, por favor indique la palabra “Junta General de accionistas” en la Carta, dirección postal: piso 20, Bloque F, no. 20, Kaihua Road, Huayuan Industrial Zone, Tianjin Beijing Sanlian Hope Shin-Gosentechnical Service Co.Ltd(300384) , fax: 022 – 83718815.
5. Consideraciones:
Los documentos justificativos anteriores pueden presentarse en el momento de la inscripción de los participantes, pero la tarjeta de identidad y el poder notarial de los participantes deben presentarse en el momento de la firma.
Los accionistas y los agentes de los accionistas presentes en la reunión sobre el terreno deben llevar los documentos originales pertinentes a la reunión media hora antes de la reunión para pasar por los procedimientos de registro.
La Junta General de accionistas durará medio día y los accionistas participantes o sus agentes sufragarán los gastos de alojamiento y transporte. 6. Información de contacto para la reunión:
Tel: 022 – 83718775
Fax: 022 – 83718815
Dirección: Departamento de valores, piso 20, Bloque F, no. 20, Kaihua Road, Huayuan Industrial Zone, Tianjin
Código postal: Beijing Sanlian Hope Shin-Gosentechnical Service Co.Ltd(300384)
Persona de contacto: Liu Jia
Correo electrónico: [email protected].
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo I. Documentos de referencia
1. Resolución de la 27ª reunión de la Junta de Síndicos en su tercer período de sesiones; 2. Resolución de la 24ª reunión de la tercera Junta de supervisores. Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
28 de febrero de 2022
Anexo I:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación y abreviatura de votación de las acciones comunes
El Código de votación es “350596” para abreviar como “votación Anlong”.
2. Presentación de las opiniones de voto
Todas las propuestas de la Junta General de accionistas son propuestas de votación no acumulativa. Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene las opiniones de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
3. El voto de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará una expresión de la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Votación: lunes 21 de marzo de 2022, de las 9.15 a las 9.25 horas, de las 9.30 a las 11.30 horas, de las 13.00 a las 15.00 horas.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar a las 9.15 horas del 21 de marzo de 2022 (día de la Junta de accionistas sobre el terreno) y terminará a las 15.00 horas del 21 de marzo de 2022 (día de la Junta de accionistas sobre el terreno). 2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación por Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016), y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de la bolsa de Shenzhen para los inversores”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio o certificado digital adquirido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado. Anexo II:
Formulario de registro de la participación de los accionistas
Nombre y número de identificación del accionista de la persona física
Nombre del accionista corporativo número de licencia comercial
Número de participaciones en la cuenta de accionistas
Teléfono de contacto
