Observaciones sobre la verificación de la prórroga de algunos proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
La Agencia patrocinadora y la autoridad supervisora continua que emiten acciones a en público por primera vez y cotizan en la Junta de innovación científica y tecnológica, de conformidad con las medidas de gestión de la empresa patrocinadora de la emisión de valores, actuarán como Rockontrol Technology Group Co.Ltd(688051) \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ (en adelante, “la The Regulations and Documents, such as the Application Guidance No. 1 of Shanghai Stock Exchange Science and Technology Creation Board Listed Companies Self – Regulation Regulatory rules – Standardized Operation, and the Regulatory Guidance No. 2 of Listed Companies – regulatory requirements for the Management and use of the raised funds of Listed Companies (revised in 2022), have carried out prudent Verification on the extension of some of the raised funds Investment Projects. La situación y las opiniones de la verificación son las siguientes:
Información básica sobre los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
Tras la aprobación del documento no. 266 [2020] de la Comisión Reguladora de valores de China, el 10 de marzo de 2020 la empresa emitió públicamente 19.334000 acciones ordinarias de renminbi (acciones a) a un precio de emisión de 50,81 yuan por acción. El capital total recaudado en esta emisión fue de 98.236050 Yuan, después de deducir parte de los gastos de emisión de 94.343300 Yuan. The Company received the raised Fund of the above – mentioned a share of RMB 8880172 million, after deducting the other Issue fees paid by the company of RMB 236484 million, The real net raised Fund of RMB 8643688 million. Todos los fondos recaudados se registraron el 16 de marzo de 2020 y fueron verificados por tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) y se publicó el informe de verificación de capital (tianjian (2020) No. 3 – 9). Después de la recepción de los fondos recaudados, todos los fondos recaudados se han depositado en la cuenta especial de los fondos recaudados y se ha firmado un acuerdo tripartito de supervisión de los fondos recaudados con las instituciones patrocinadoras y los bancos que depositan los fondos recaudados.
En la octava reunión del segundo Consejo de Administración y la segunda reunión del segundo Consejo de supervisión, celebrada el 8 de abril de 2020, la empresa examinó y aprobó la propuesta sobre la modificación de la parte principal de ejecución de los proyectos de recaudación de fondos y la utilización de los fondos recaudados para aumentar el capital de las filiales de propiedad total a fin de ejecutar los proyectos de recaudación de fondos, y acordó modificar el “proyecto de construcción del sistema de macrodatos de Ia ambiental atmosférica”, El cuerpo principal de implementación de “cloud Chain Database Sharing Exchange Platform upgrade R & D Project” y “Urban Artificial Intelligence Software R & D and industrialization Project” y el uso de fondos recaudados para aumentar el capital de la filial de propiedad total para implementar el proyecto de recaudación de fondos. Todos los fondos recaudados se han depositado en la cuenta especial de fondos recaudados de cada entidad de ejecución, y la entidad de ejecución recientemente modificada ha firmado un acuerdo de supervisión cuatripartito con Rockontrol Technology Group Co.Ltd(688051) \\ , la
La empresa convocó la 15ª reunión del segundo Consejo de Administración y la octava reunión del segundo Consejo de supervisión el 25 de septiembre de 2020 para examinar y aprobar la propuesta sobre el uso de fondos recaudados para invertir en la construcción de la nueva plataforma de servicios de operación de grandes datos de infraestructura urbana y el proyecto de construcción del Centro de datos en la nube de Internet de las cosas (fase I). Los fondos recaudados se han depositado en la cuenta especial de recaudación de fondos de cada entidad de ejecución. El Organismo de ejecución del proyecto de recaudación de fondos ha firmado un acuerdo tripartito de supervisión de la recaudación de fondos con Rockontrol Technology Group Co.Ltd(688051)
En consecuencia, de conformidad con la divulgación del folleto de la empresa sobre la oferta pública inicial de acciones y su inclusión en la lista del Consejo de Ciencia y tecnología y el acuerdo sobre el plan de utilización de los fondos recaudados, los proyectos de inversión y el plan de utilización de los fondos recaudados mediante la oferta pública inicial de acciones son los siguientes:
Nombre del proyecto importe total de las inversiones recaudadas
Proyectos de inversión comprometidos en el folleto
Big data of Atmospheric Environment AI 445817940 China Vanke Co.Ltd(000002) 022
Proyecto de construcción de departamentos
Urban Artificial Intelligence software Research 10175007 China Vanke Co.Ltd(000002) 021
Proyectos de desarrollo e industrialización
Cloud Chain Database Sharing Exchange 20250015 Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 21
Proyecto de mejora de la plataforma
Actualización del sensor inteligente ambiental 20292015 Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 22
Proyectos de I + D
Subtotal 58.810,99 5.000,00
Proyectos de inversión con fondos recaudados en exceso
Liquidez complementaria 10.930,00 10.930,00, –
Grandes datos sobre nuevas infraestructuras urbanas 34.000,00 14.000, Sichuan Haite High-Tech Co.Ltd(002023)
Proyecto de plataforma de servicios operacionales
IOT Cloud Data Center 484 Huaneng Power International Inc(600011) 50 Shanghai Medicilon Inc(688202) 2
Proyecto de construcción (fase I)
Subtotal 93.390,00 36.436,88
Total 152200,99 86.436,88
Detalles y razones del aplazamiento de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados en esta parte
Ajuste del tiempo estimado de disponibilidad de algunos proyectos de inversión
Teniendo en cuenta el progreso real de los proyectos de recaudación de fondos en la actualidad, la empresa tiene la intención de ajustar el tiempo de uso previsto de algunos proyectos de recaudación de fondos sin cambios en la parte principal de la ejecución del proyecto y en el uso de la inversión de los proyectos de recaudación de fondos, como sigue:
El nombre del proyecto se alcanzó después de la extensión prevista.
Fecha de estado utilizable fecha de estado utilizable
Cloud Chain Database Sharing Exchange Platform upgrade R & D Project 2021 June 30, 2022
Urban Artificial Intelligence software upgrade Development and industrialization Project 2021 June 30, 2022
Ii) razones del aplazamiento de algunos proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
1. Proyecto de mejora de la Plataforma de intercambio de bases de datos en la nube
El proyecto establece principalmente una plataforma de intercambio de datos basada en la nube y la cadena, que se utiliza para el intercambio seguro y fiable de datos entre múltiples departamentos sobre la base de la cadena de bloques, que incluye el acceso a datos heterogéneos, el análisis, la limpieza, el modelado, la aplicación de indicadores y el Intercambio fiable de datos. Esto ha dado lugar a un retraso en la investigación de los datos básicos multisectoriales urbanos afectados por la epidemia.
2. Urban Artificial Intelligence software upgrade R & D and industrialization Project
La inversión total del proyecto es de 101,75 millones de yuan, de los cuales 70 millones de yuan se utilizarán para recaudar fondos. Al 31 de diciembre de 2021, el proyecto había invertido 70.247 millones de yuan (incluidos los ingresos por concepto de intereses) en la recaudación de fondos. Debido a que el entrenamiento y la prueba del modelo ai dependen de los datos reales del sitio del cliente, es necesario seleccionar el punto de la Cámara, ajustar y recoger los datos reales en el sitio, y también es necesario ajustar y ajustar manualmente el modelo. Debido a los frecuentes brotes puntuales de brotes epidémicos de covid – 19, que afectan al funcionamiento normal al aire libre, el desarrollo del modelo se retrasa y el tiempo de ajuste de la prueba del modelo se alarga, lo que retrasa el proceso de bucle cerrado del entrenamiento al despliegue automático al ajuste final de la escena. Además, la investigación y el desarrollo de chips de Ia involucrados en el proyecto, de acuerdo con el aumento de los proveedores del mercado de chips de Ia, la mejora del rendimiento y otros factores externos, la reserva de talentos relacionados y el enfoque empresarial de la empresa hacia la aplicación de escenarios específicos de Ia, la empresa decidió utilizar chips de Ia nacionales integrados en lugar de chips de Ia. En una etapa posterior, la empresa seguirá invirtiendo sus propios fondos en la investigación y el desarrollo del modelo real de Ia del proyecto y en la construcción del software de la Plataforma de Ia.
Influencia de la prórroga de los proyectos de inversión de capital recaudado en la empresa
Esta prórroga parcial del proyecto de oferta pública de inversión es una decisión prudente adoptada de conformidad con el acuerdo del proyecto, aunque tiene cierta influencia en el progreso de la ejecución del proyecto de oferta pública de inversión, no ha cambiado ni cambiado encubiertamente la dirección de la inversión de los fondos recaudados, y no ha perjudicado los intereses de La empresa y los accionistas. Cumplir con las normas pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shanghai sobre la gestión de la recaudación de fondos de las empresas que cotizan en bolsa. El aplazamiento del proyecto no afectará negativamente a la producción y el funcionamiento normales de la empresa y se ajustará al plan de desarrollo a largo plazo de la empresa.
Procedimientos de adopción de decisiones para el desempeño de las empresas
Deliberaciones de la Junta
La compañía convocó la 28ª reunión del segundo Consejo de Administración el 25 de febrero de 2022 para deliberar sobre el proyecto de ley sobre el aplazamiento de algunos proyectos de recaudación de fondos. Todos los directores aprobaron el proyecto de ley por 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Ii) Examen de la Junta de supervisores
La compañía convocó la 18ª Reunión de la segunda Junta de supervisores el 25 de febrero de 2022, y examinó y aprobó la propuesta sobre la prórroga de algunos proyectos de recaudación de fondos. La Junta de supervisores considera que, si bien la prórroga de algunos proyectos de recaudación de fondos por parte de la empresa tiene cierta influencia en el progreso de la ejecución de los proyectos de recaudación de fondos, no ha cambiado ni cambiado encubiertamente la dirección de la inversión de los fondos recaudados, ni ha perjudicado los intereses de la empresa ni de los accionistas, y que los procedimientos de adopción de decisiones y aprobación se ajustan a las directrices de supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa. Shanghai Stock Exchange Science and Technology Creation Board Listed Companies Self – Regulation Rules Application Guidelines No. 1 – Standardized operation “and other relevant laws and Regulations, as well as the” Articles of Association “, The Company” Raising Fund Management System “, and other provisions. En conclusión, la Junta de supervisores está de acuerdo con la prórroga de algunos proyectos de inversión de capital recaudado por la empresa.
Opiniones de los directores independientes
The Independent Director believed that the company had a certain Influence on the Implementation Progress of part of the project, but did not change or alter the Investment Direction of the Fund raised, and there was no circumstances that would harm the interests of the company and Shareholders, and that the procedure of deliberation was in accordance with relevant laws and Regulations and the company ‘s “Raising Fund Management System”, “the articles of Association” and other relevant provisions. Los directores independientes de la empresa acordaron por unanimidad la prórroga de esta parte del proyecto de licitación.
Opiniones de verificación de la institución patrocinadora
El Consejo de Administración y la Junta de supervisores de la empresa han examinado y aprobado la cuestión de la prórroga de esta parte de los proyectos de inversión de la empresa, y los directores independientes han emitido dictámenes claros de consentimiento, han cumplido los procedimientos jurídicos necesarios y se ajustan a las leyes y reglamentos pertinentes y a las normas del Intercambio. Las cuestiones relativas a la prórroga de los proyectos de oferta parcial de la empresa se ajustan a las medidas de gestión de la emisión de valores y la recomendación de la empresa para la cotización en bolsa, las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización de acciones de la Junta de creación de Ciencia y tecnología, las directrices para La supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2022). Las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, como las directrices para la aplicación de las normas de autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa en la bolsa de Shanghai No. 1 – funcionamiento normalizado, etc., se ajustan a la situación real de la empresa y no son cambios sustanciales de los proyectos de oferta pública inicial, ni Cambios encubiertos o encubiertos en la dirección de los fondos recaudados ni en detrimento de los intereses de los accionistas. En resumen, la institución patrocinadora no tiene objeciones a la prórroga de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados en esta parte.
(esta página no tiene texto y es la página de firma de la opinión de verificación sobre la prórroga de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados parcialmente)
Representante patrocinador (Firma):
Wang Peng Liu Haitao
Everbright Securities Company Limited(601788) febrero 2022
