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Beijing kangda Law Firm
Sobre Bonree Data Technology Co.Ltd(688229)
Emisión de obligaciones convertibles de sociedades a objetos no especificados
Dictamen jurídico
Kdz [2021] No. 0151
Octubre de 2012
Catálogo
Explicación… 2 Texto… Aprobación y autorización de esta publicación 6. Calificación del sujeto de esta emisión… 7. Condiciones sustantivas de esta emisión 8. Establecimiento del emisor 11 V. Independencia del emisor Los principales accionistas y controladores reales del emisor… Estructura del capital social del emisor y cambios anteriores 16 VIII. Actividades del emisor 17 IX. Transacciones conexas y competencia entre pares 18 x. Principales bienes del emisor 22 XI. Principales derechos y obligaciones del emisor 22 XII. Cambios importantes en los activos del emisor y fusiones y adquisiciones 23 XIII. Formulación y modificación de los estatutos del emisor Normas de procedimiento y funcionamiento normalizado de la Junta General de accionistas, el Consejo de Administración y la Junta de supervisores del emisor… Directores, supervisores y altos directivos del emisor y sus cambios 25 XVI. Impuestos del emisor y condiciones para disfrutar de políticas preferenciales y subsidios financieros… 26 XVII. Normas de protección del medio ambiente, calidad y tecnología de los productos del emisor, etc. Utilización de los fondos recaudados por el emisor Objetivos de desarrollo empresarial del emisor 20. Litigios, arbitraje, sanciones administrativas, etc. Evaluación de los riesgos jurídicos del folleto del emisor Observaciones finales 30.
Interpretación
En el presente dictamen jurídico, a menos que el contexto requiera otra cosa, las siguientes palabras tendrán el siguiente significado: Bonree Data Technology Co.Ltd(688229) \\ \\
Borui Limited se refiere a Beijing Borui Hongyuan Technology Development Co., Ltd. Es el predecesor de Beijing Borui Hongyuan Data Technology Co., Ltd.
Shanghai beirui se refiere a Shanghai beirui Network Technology Co., Ltd., una subsidiaria de propiedad total del emisor, que fue cancelada el 25 de octubre de 2017.
Beijing Branch refers to Bonree Data Technology Co.Ltd(688229) Beijing Branch, which
Shanghai Branch refers to Bonree Data Technology Co.Ltd(688229) Shanghai Branch
Wuhan Borui Hongyuan Technology Co., Ltd.
Beijing boruizhi boruihongyuan (Beijing) Technology Co., Ltd.
Yuan Henry Hui: Beijing Yuan Henry Hui Investment Center (Limited Partnership)
Beijing Jiahe xingli Investment Center (Limited Partnership)
El Fondo de comercio soviético se refiere a la Asociación de inversiones de la industria de la Unión Soviética de Suzhou (sociedad limitada).
Comisión Reguladora de valores de China
Shanghai Stock Exchange
Sasac: Comité de supervisión y administración de activos de propiedad estatal
Beijing kangda Law Firm
China Industrial Securities Co.Ltd(601377) , patrocinador significa
Auditing Agency / Lixin Certified Public Accountants zhilixin Certified Public Accountants firm (Special general Partnership)
The Legal opinion of Beijing kangda law firm on Beijing Borui Hongyuan data Science and Technology Unit refers to the legal opinion of limited company to issue convertible Corporate Bonds to no specific objects (kangda Debt fa Zi [2021] No. 0151)
El informe de trabajo de los abogados de Beijing kangda law firm sobre la unidad de tecnología de datos de Beijing Borui Hongyuan se refiere al informe de trabajo de los abogados sobre la emisión de bonos convertibles de sociedades por una sociedad limitada a un objeto no específico (kangda Debt Development Zi [2021] No. 0150).
El folleto se refiere a la emisión de un folleto de obligaciones convertibles (proyecto de declaración) a un objeto no especificado.
El informe de auditoría se refiere al informe de auditoría emitido por Lixin Certified Public Accountants (Xinhui Shi Bao Zi [2020] No. Zb10535, Xinhui Shi Bao Zi [2021] No. Zb10362).
El informe semestral 2021 se refiere al informe semestral 2021.
Los estatutos se refieren a los estatutos.
El derecho de sociedades se refiere al derecho de sociedades de la República Popular China.
La Ley de valores se refiere a la Ley de valores de la República Popular China.
Las medidas de gestión se refieren a las medidas de gestión de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa.
Las normas de cotización se refieren a las normas de cotización de la bolsa de Shanghai.
Las medidas de refinanciación de la Junta de creación de Ciencia y tecnología se refieren a las medidas administrativas para la emisión y el registro de valores de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta de creación de Ciencia y Tecnología (para su aplicación experimental).
El artículo 12 de las normas de preparación de informes se refiere al artículo 12 de las normas de preparación de informes sobre la divulgación de información por las empresas de valores que cotizan en bolsa – dictámenes jurídicos sobre la oferta pública de valores e informes sobre la labor de los abogados.
Período del informe: enero a junio de 2018, 2019, 2020 y 2021
Yuan / 10.000 yuan significa Yuan / 10.000 yuan
Nota: los datos porcentuales del informe sobre la labor de los abogados se han redondeado y se han obtenido con errores de cálculo.
Beijing kangda Law Firm
Sobre Bonree Data Technology Co.Ltd(688229)
Emisión de obligaciones convertibles de sociedades a objetos no especificados
Dictamen jurídico
Kanda Debt Word [2021] No. 0151 to: Bonree Data Technology Co.Ltd(688229)
Beijing kangda law firm accept the entrustment of Bonree Data Technology Co.Ltd(688229) \\ Sobre la base del examen y la verificación de la información pertinente del emisor, los abogados de la bolsa emitirán este dictamen jurídico de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Ley de valores, el derecho de sociedades y las medidas administrativas para el registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta de creación científica (para su aplicación experimental), as í como con los requisitos de la norma 12 de preparación de informes, de conformidad con las normas comerciales, las normas éticas y el espíritu de diligencia debida reconocidos por la profesión jurídica. A los efectos de la presente opinión jurídica, la bolsa y sus abogados declaran en particular lo siguiente:
Los abogados de la bolsa sólo emiten opiniones jurídicas sobre los hechos pertinentes que hayan ocurrido o existan antes de la fecha de emisión de la presente opinión jurídica, que son esenciales para el hecho de que no puedan estar respaldados por pruebas independientes. Los abogados de la bolsa dependen de los documentos y testimonios de los departamentos gubernamentales pertinentes, los emisores u otras unidades pertinentes.
Los abogados de la bolsa no están cualificados para juzgar profesionalmente cuestiones como la contabilidad, la auditoría y la evaluación. Las referencias hechas por nuestros abogados a los documentos de las empresas de contabilidad y las instituciones de evaluación de activos no implican ninguna garantía expresa o implícita de la autenticidad, exactitud e integridad de los datos y conclusiones de esos documentos.
El abogado de la bolsa ha obtenido la garantía del emisor de que ha proporcionado todos los materiales o testimonios que el abogado de la bolsa considere necesarios para la emisión del presente dictamen jurídico, que son auténticos, exactos y completos, y que los materiales y copias de los mismos son coherentes con el original y no contienen declaraciones falsas, engañosas ni omisiones importantes.
Los abogados de la bolsa han emitido dictámenes jurídicos sobre la legalidad de la emisión de bonos convertibles de sociedades por el emisor y cuestiones jurídicas de gran influencia, de conformidad con el artículo 12 del reglamento de preparación de informes. La opinión jurídica no contiene registros falsos, declaraciones engañosas ni omisiones importantes, y es responsable de ello.
La Bolsa está de acuerdo en que el presente dictamen jurídico se considerará el documento jurídico necesario para que el emisor solicite la emisión de bonos convertibles de sociedades a personas no especificadas y se presentará junto con otros documentos de solicitud. La Bolsa está de acuerdo en que el emisor cite el contenido de la presente opinión jurídica, pero no puede dar lugar a ambigüedades o interpretaciones erróneas de la ley.
El presente dictamen jurídico se utiliza únicamente con el fin de que el emisor emita bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos, y no puede utilizarse para otros fines.
Texto
Aprobación y autorización de esta publicación
I) Junta de Síndicos
El 22 de septiembre de 2021, En la 21ª reunión del segundo Consejo de Administración del emisor se examinó y aprobó la propuesta sobre las condiciones de emisión de bonos convertibles por la empresa a un objeto no específico, la propuesta sobre el plan de emisión de bonos convertibles por la empresa a un objeto no específico y la propuesta sobre el plan de emisión de bonos convertibles por La empresa a un objeto no específico. Proyecto de ley sobre el informe de demostración y análisis del plan de la empresa para la emisión de bonos convertibles a objetos no específicos, proyecto de ley sobre el informe de análisis de viabilidad sobre la utilización de los fondos recaudados por la empresa para la emisión de bonos convertibles a objetos no específicos y proyecto de ley sobre el informe sobre La utilización de los fondos recaudados por la empresa hasta el 30 de junio de 2021 Proyecto de ley sobre la amortización de los rendimientos al contado y las medidas de cobertura de la emisión de bonos convertibles a un objeto no específico y sobre los compromisos de los sujetos pertinentes; proyecto de ley sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración y a su persona autorizada a ocuparse plenamente de Las cuestiones relativas a la emisión de bonos convertibles a un objeto no específico; proyecto de ley sobre la elaboración de normas para la reunión de tenedores de bonos convertibles Y otros proyectos de ley relacionados con esta emisión.
Tras la verificación, el procedimiento de convocatoria, convocación y votación del Consejo de Administración mencionado se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos, documentos normativos y los Estatutos de la sociedad, y las resoluciones adoptadas son verdaderas, legales y válidas.
Ii) Junta General de accionistas
El 12 de octubre de 2021, La cuarta junta general provisional de accionistas del emisor en 2021 examinará y aprobará la “propuesta de ley sobre las condiciones de emisión de obligaciones convertibles de la empresa a un objeto no específico”, “propuesta de ley sobre el plan de emisión de obligaciones convertibles de la empresa a un objeto no específico”, “propuesta de ley sobre El plan de emisión de obligaciones convertibles de la empresa a un objeto no específico”. Proyecto de ley sobre el informe de demostración y análisis del plan de la empresa para la emisión de bonos convertibles a objetos no específicos, proyecto de ley sobre el informe de análisis de viabilidad sobre la utilización de los fondos recaudados por la empresa para la emisión de bonos convertibles a objetos no específicos y proyecto de ley sobre el informe sobre La utilización de los fondos recaudados por la empresa hasta el 30 de junio de 2021 Proyecto de ley sobre la amortización de los rendimientos al contado y las medidas de cobertura de la emisión de bonos convertibles a un objeto no específico y sobre los compromisos de los sujetos pertinentes; proyecto de ley sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración y a su persona autorizada a ocuparse plenamente de Las cuestiones relativas a la emisión de bonos convertibles a un objeto no específico; proyecto de ley sobre la elaboración de normas para la reunión de tenedores de bonos convertibles Y otros proyectos de ley relacionados con esta emisión.
Los abogados de la bolsa consideran que los procedimientos de convocatoria, convocación y votación de la Junta General de accionistas antes mencionada se ajustan a las disposiciones de las leyes, reglamentos, documentos normativos y los Estatutos de la sociedad, y que las resoluciones adoptadas son verdaderas, legales y válidas.
Iii) autorización para esta emisión
