Director independiente
Sobre la primera reunión del octavo Consejo de Administración de la empresa
Opiniones independientes sobre cuestiones conexas
De conformidad con las disposiciones pertinentes del reglamento del director independiente de la sociedad cotizada, el reglamento de la bolsa de Shanghai sobre la cotización de acciones, los Estatutos de la sociedad y el sistema de trabajo del director independiente, como director independiente de Shanxi Coal International Energy Group Co.Ltd(600546) (en adelante, “la sociedad”), sobre La base de un examen cuidadoso de los materiales pertinentes y sobre la base de una posición de juicio independiente, Se emite el siguiente dictamen independiente sobre la propuesta examinada en la primera reunión del octavo Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 1 de marzo de 2022:
Opiniones independientes sobre el nombramiento del Director General de la empresa
Después de examinar los antecedentes personales del Sr. Wu Hai y otros datos pertinentes, creemos que los antecedentes educativos, la experiencia laboral, la capacidad profesional y la calidad profesional del Sr. Wu Hai pueden cumplir los requisitos de las responsabilidades laborales. No se encontraron casos en que el derecho de sociedades, los Estatutos de la sociedad y la Comisión Reguladora de valores de China determinaran que la prohibición de entrada en el mercado no se había levantado. El nombramiento ha sido examinado y aprobado por el Comité de nombramientos del Consejo de Administración de la empresa, y el procedimiento de nombramiento, recomendación, examen y votación del Sr. Wu Hai por el Consejo de Administración se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa. Se acordó nombrar al Sr. Wu Hai como Director General de la empresa.
Opiniones independientes sobre el nombramiento del Director General Adjunto y el Director Financiero de la empresa
Tras examinar los datos personales del Sr. Liu Qi, el Sr. Fu Zhonghua, el Sr. Han lei, el Sr. Song guozhong y la Sra. Wu Yan, creemos que los antecedentes educativos, la experiencia laboral, la competencia profesional y la calidad profesional de los empleados mencionados pueden cumplir los requisitos de sus funciones y responsabilidades, y que no se ha encontrado ningún caso en que el derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa prohíban actuar como altos directivos. Y la situación en la que la Comisión Reguladora de valores de China ha determinado que la prohibición de entrada en el mercado no se ha levantado. El Comité de nombramientos del Consejo de Administración de la empresa ha examinado y aprobado las cuestiones relativas al nombramiento, y los procedimientos de nombramiento, recomendación, examen y votación de los nombramientos mencionados por el Consejo de Administración se ajustan a las disposiciones del derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa. He agreed to appoint Mr. Liu Qi, Mr. Fu Zhonghua, Mr. Han lei and Mr. Song guozhong as Deputy General Manager, and Ms. Wu Yan as Financial Director.
Opiniones independientes sobre el nombramiento del Secretario del Consejo de Administración de la empresa
Después de revisar los antecedentes personales de la Sra. Wu Yan y otros datos relacionados, creemos que los antecedentes educativos, la experiencia laboral, la competencia profesional y la calidad profesional de la Sra. Wu Yan pueden cumplir con los requisitos de las responsabilidades del puesto. La Sra. Wu Yan ha obtenido la calificación de Secretaria del Consejo de Administración. No se encontraron casos en que el derecho de sociedades, los Estatutos de la sociedad y la Comisión Reguladora de valores de China determinaran que la prohibición de entrada en el mercado no se había levantado. El nombramiento ha sido examinado y aprobado por el Comité de nombramientos del Consejo de Administración de la empresa, y el procedimiento de nombramiento, recomendación, examen y votación de la Sra. Wu Yan por el Consejo de Administración se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa. Se acordó nombrar a la Sra. Wu Yan Secretaria del Consejo de Administración de la empresa.
Director independiente de la empresa: Li Yumin, Xin maoxun, Wu qiusheng, Xue jianlan 1 de marzo de 2022
