Código de valores: Shanxi Coal International Energy Group Co.Ltd(600546) abreviatura de valores: Shanxi Coal International Energy Group Co.Ltd(600546) número de anuncio: p 2022 – 008 Shanxi Coal International Energy Group Co.Ltd(600546)
Anuncio de la resolución de la primera reunión del octavo Consejo de Administración
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
La notificación de la primera reunión del octavo Consejo de Administración (en lo sucesivo denominada “la empresa”) se envió a todos los directores de la empresa en forma de notificación, fax y correo electrónico el 18 de febrero de 2022, y la reunión se celebró en la Sala de conferencias del cuarto piso del bloque B, 115 Century Plaza, Changfeng Street, Taiyuan, el 1 de marzo de 2022 mediante vídeo in situ y en red. Hay 11 directores que votarán en esta reunión y 11 directores que votarán realmente. El procedimiento de convocatoria, convocación y votación de la reunión se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de la sociedad. La reunión fue presidida por el Sr. Wang Weimin, Presidente de la Junta de directores de la empresa. Los supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. Después de una cuidadosa deliberación por parte de los directores participantes, se formaron las siguientes resoluciones del Consejo de administración: En primer lugar, Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la elección del Presidente de la Junta de directores de la empresa.
De conformidad con el derecho de sociedades y otras leyes, reglamentos, documentos normativos y estatutos pertinentes, el Sr. Wang Weimin fue elegido Presidente de la octava Junta de directores de la empresa. El Presidente asumirá sus funciones a partir de la fecha de aprobación de la presente resolución y desempeñará sus funciones hasta la expiración del actual Consejo de Administración. Las funciones y atribuciones específicas del Presidente se determinarán de conformidad con los estatutos y otras normas de funcionamiento de la sociedad. El currículum del Sr. Wang Weimin figura en el anexo I.
Resultado de la votación: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la elección de los miembros de los comités especiales del Consejo de Administración de la sociedad
De conformidad con los estatutos y las normas de trabajo de los comités especiales del Consejo de Administración, la empresa elige a los miembros del Comité de estrategia del octavo Consejo de Administración, el Comité de nombramientos del Consejo de Administración, el Comité de auditoría del Consejo de Administración, el Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración y El Comité de Seguridad en el trabajo y protección del medio ambiente del Consejo de Administración.
Los miembros de cada Comité Especial del octavo Consejo de Administración de la empresa son los siguientes:
Composición del Comité de estrategia de la Junta
El Comité de estrategia está integrado por el Director no independiente Wang Weimin, Wu haijun y Liu Qi, de los cuales Wang Weimin es el Presidente.
Ii) Composición del Comité de nombramientos del Consejo de Administración
El Comité de nombramientos está integrado por los directores independientes Xin maoxun, Xue jianlan y Wu qiusheng, los directores no independientes Wang Weimin y Wang Sasha, de los cuales Xin maoxun es el Presidente.
Composición del Comité de auditoría del Consejo de Administración
El Comité de auditoría está integrado por los directores independientes Li Yumin y Wu qiusheng, y el Director no independiente Liu Qi, de los cuales Li Yumin es el Presidente.
Composición del Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración
El Comité de remuneración y evaluación está integrado por los directores independientes Xue jianlan y Li Yumin, y los directores no independientes Wang Sasha, de los cuales Xue jianlan es Presidente.
Composición del Comité de Seguridad en el trabajo y protección del medio ambiente del Consejo de Administración
El Comité de Seguridad en el trabajo y protección del medio ambiente está integrado por los directores no independientes Wu haijun y Liu Qi, y el director independiente Xin maoxun, de los cuales Wu haijun es el Presidente.
Resultado de la votación: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el nombramiento del Director General de la empresa
Debido a la necesidad de cambiar la dirección de la empresa, el Presidente de la empresa nombra al Sr. Wu Hai como Director General de la empresa, cuyo mandato es el mismo que el de la Junta de directores. En el anexo II figura el curriculum vitae del Sr. Wu Hai.
El director independiente de la empresa emitió la siguiente opinión independiente: después de examinar los antecedentes personales del Sr. Wu Hai y otros datos pertinentes, creemos que los antecedentes educativos, la experiencia laboral, la competencia profesional y la calidad profesional del Sr. Wu Hai pueden cumplir los requisitos de las responsabilidades laborales. No se encontraron casos en que el derecho de sociedades, los Estatutos de la sociedad y la Comisión Reguladora de valores de China determinaran que la prohibición de entrada en el mercado no se había levantado. El nombramiento ha sido examinado y aprobado por el Comité de nombramientos del Consejo de Administración de la empresa, y el procedimiento de nombramiento, recomendación, examen y votación del Sr. Wu Hai por el Consejo de Administración se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa. Se acordó nombrar al Sr. Wu Hai como Director General de la empresa.
Resultado de la votación: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el nombramiento del Director General Adjunto y el Director Financiero de la empresa
Debido a la necesidad de cambiar la dirección de la empresa, el Sr. Liu Qi, el Sr. Fu Zhonghua, el Sr. Han lei y el Sr. Song guozhong son nombrados por el Director General de la empresa, y la Sra. Wu Yan es nombrada Directora Financiera de la empresa por el mismo mandato que el actual Consejo de Administración. Los currículos del Sr. Liu Qi, el Sr. Fu Zhonghua, el Sr. Han lei, el Sr. Song guozhong y la Sra. Wu Yan figuran en el anexo III.
The Independent Director of the company expressed the following Independent opinion: After reviewing the relevant information such as Mr. Liu Qi, Mr. Fu Zhonghua, Mr. Han lei, Mr. Song guozhong, Ms. Wu Yan, etc., we consider that the above – mentioned Employer ‘s Educational Background, Job Experience, Professional Competence and Professional Quality can meet the requirements of the employed post. No se encontraron casos en que el derecho de sociedades y los Estatutos de la Sociedad dispusieran que no se podía actuar como personal directivo superior, ni casos en que la c
Resultado de la votación: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el nombramiento del Secretario del Consejo de Administración de la empresa
Debido a la necesidad de cambiar la dirección de la empresa, la Sra. Wu Yan fue nombrada Secretaria de la Junta Directiva de acuerdo con la nominación del Presidente de la Junta Directiva de la empresa por el mismo período. El currículum de la Sra. Wu Yan figura en el anexo III.
El director independiente de la empresa emitió la siguiente opinión independiente: después de revisar el currículum personal de la Sra. Wu Yan y otros datos pertinentes, creemos que los antecedentes educativos, la experiencia laboral, la competencia profesional y la calidad profesional de la Sra. Wu Yan pueden cumplir con los requisitos de la responsabilidad del puesto, la Sra. Wu Yan ha obtenido la calificación de Secretaria del Consejo de Administración. No se encontraron casos en que el derecho de sociedades, los Estatutos de la sociedad y la Comisión Reguladora de valores de China determinaran que la prohibición de entrada en el mercado no se había levantado. El nombramiento ha sido examinado y aprobado por el Comité de nombramientos del Consejo de Administración de la empresa, y el procedimiento de nombramiento, recomendación, examen y votación de la Sra. Wu Yan por el Consejo de Administración se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa. Se acordó nombrar a la Sra. Wu Yan Secretaria del Consejo de Administración de la empresa.
Resultado de la votación: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el nombramiento de representantes en Asuntos de valores de sociedades
De acuerdo con las necesidades de gestión de la empresa, la empresa nombró a la Sra. Han Peng como representante de valores de la empresa para ayudar al Secretario del Consejo de Administración en el desempeño de sus funciones. El mandato será el mismo que el de la Junta. El currículum de la Sra. Han Peng figura en el anexo IV.
Resultado de la votación: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
1 de marzo de 2022
Anexo I:
CV del Sr. Wang Weimin
Wang Weimin, Male, han Nationality, Born in January 1966, Graduate degree, member of the CPC, Senior Accountant. Ha sido Presidente de Shanxi Coking Coal Energy Group Co.Ltd(000983) \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ Director y Director General Adjunto de Shanxi coal import and Export Group Co., Ltd. Actualmente es miembro del Comité Permanente del partido y Director General Adjunto de Shanxi coal import and Export Group Co., Ltd., Secretario Adjunto del partido, Vicepresidente y Director General de Shanxi coal import and Export Group Co., Ltd.
Anexo II:
Currículum del Sr. Wu Hai
Armada, varón, nacionalidad han, nacido en abril de 1973, Licenciatura, miembro del Partido Comunista de China, Ingeniero superior. He served as Secretary, Chairman and Manager of the Party Branch of Shanxi coal import and Export Group Zuoyun Changchun Xing Coal Industry Co., Ltd., Executive Director and Manager of Shanxi coal import and Export Group zhongbei Coal Storage and Transportation Co., Ltd., member of the Party Committee, Director, Deputy General Manager of Shan COAL GROUP Coal Industry Management Co., Ltd., member of the Party Committee and Deputy General Manager of the Coal Industry Branch. Miembro del Comité del partido, Director General Adjunto y Director de la Oficina de supervisión y administración de la seguridad en el trabajo. Actualmente es Secretario Adjunto, Director y Director General del Partido Comunista de China, Secretario del partido y Director General de la sucursal de la industria del carbón de China.
Anexo III:
CV del personal directivo superior
Liu Qi, Male, han Nationality, Born in April 1981, Graduate degree, member of the CPC, Political workers. Ha sido Director del Departamento de distribución de coque de carbón de la Corporación de Desarrollo Internacional del Grupo, y Gerente de la sucursal de ventas de carbón de la compañía. Actualmente es miembro del Comité del partido, Director y Director General Adjunto, Secretario del partido y Director General de la sucursal comercial y Presidente de shanmei Environmental Protection Energy (Zhejiang) Co., Ltd.
Fu Zhonghua, Male, han Nationality, Born in October 1975, University Degree, member of the CPC, Senior Engineer. He served as Deputy Manager, Executive Deputy Manager, Deputy Secretary and Vice – Chairman of Shanxi Changzhi jingfang Coal Industry Co., Ltd. And Secretary, Chairman, Manager and Mine Chief of the Party Branch of Shanxi coal import and Export Group zuoyundong Gucheng Coal Industry Co., Ltd. Actualmente es miembro del Comité del partido y Director General Adjunto, Secretario Adjunto del Comité del partido y Director General Adjunto de la sucursal del carbón, Secretario del partido y Presidente de Shanxi Changzhi jingfang Coal Industry Co., Ltd.
Han lei, Male, han Nationality, Born in November 1978, Ph.D. Graduate degree, member of the CPC, Senior Engineer. He was a Deputy Chief Engineer of sanjiaohe Coal Mine production of Huozhou Coal power Group, Pang Ponta Coal Mine of Huozhou Coal power LV linneng Chemical Co., Ltd., member of the Party Committee, Director, Chief Engineer, Deputy General Manager of Production of Shan COAL GROUP Coal Industry Management Co., Ltd., and Executive Deputy Director of Safety Supervision Bureau of Shanxi coal import and Export Group Co., Ltd. Actualmente es Director General Adjunto e ingeniero jefe, miembro del Comité del partido y Director General Adjunto de la sucursal de la industria del carbón.
Song guozhong, Male, han Nationality, Born in December 1986, Bachelor degree, CPC Member, Accountant. Shanxi coal import and Export Group Pu County wanjiazhuang Coal Industry Co., Ltd. Finance Deputy Section Chief, Taihang Shipping Co., Ltd. Finance Department Manager, Financial Director. Actualmente es Director General Adjunto, Secretario y Gerente de la rama general del partido de la sucursal de transporte marítimo, Secretario y Presidente de la rama del partido de Taihang Shipping Co., Ltd.
Wu Yan, Female, han Nationality, Born in October 1976, Graduate degree, member of the CPC, Senior Accountant, CPA. He served as Deputy Minister of Finance Department of Shanxi coal import and Export Group Co., Ltd., Head of General Department of Financial Management Center of Shanxi coal import and Export Group Co., Ltd., Financial Director of Shan Coal Agriculture Development Co., Ltd., Deputy Director of Financial Management Center of Shanxi coal import and Export Group Co., Ltd., and Financial Director of Shanxi coal import and Export Group International Trade Branch. Actualmente es Director, Secretario de la Junta y Director Financiero.
Anexo IV:
Currículum de la Sra. Han Peng
Han Peng, Female, han Nationality, Born in February 1975, Graduate degree, member of the CPC, Senior Accountant. Ex Viceministro de valores. Actualmente es jefe del Departamento de valores y representante de valores.
