Código de valores: Shanxi Coal International Energy Group Co.Ltd(600546) abreviatura de valores: Shanxi Coal International Energy Group Co.Ltd(600546) número de anuncio: p 2022 – 007 Shanxi Coal International Energy Group Co.Ltd(600546)
Anuncio de resolución de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. Aviso de contenido importante: si hay alguna moción de veto en esta reunión: ninguna, convocación y asistencia
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 1 de marzo de 2022
Lugar de celebración de la Junta General de accionistas: Sala de juntas del cuarto piso, bloque B, Plaza Century, 115 Changfeng Street, Taiyuan (III) accionistas comunes presentes en la Junta y accionistas preferentes que restablezcan el derecho de voto y sus participaciones:
1. Número de accionistas y agentes presentes en la Junta 8
2. Número total de acciones (acciones) con derecho a voto de los accionistas presentes en la reunión
3. El número de acciones con derecho a voto de los accionistas presentes en la reunión representa el número de acciones con derecho a voto de la sociedad
Proporción del total (%) 601161
Si el método de votación se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades y a los Estatutos de la sociedad, la Presidencia de la Asamblea General, etc. La Junta General de accionistas será convocada por el Consejo de Administración de la sociedad y presidida por el Sr. Wang Weimin, Presidente de la Junta. Los procedimientos de convocatoria y convocación de la Junta, las calificaciones de los asistentes a la Junta, los métodos de votación y los procedimientos de votación de la Junta se ajustarán a las Disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y otras leyes y reglamentos, as í como a los Estatutos de la sociedad. La asistencia de los directores, supervisores y secretarios de la Junta 1, 11 directores actuales y 8, el Sr. Wang huiling, el Sr. Li duansheng, director independiente y el Sr. Sun shuiquan no pudieron asistir a la reunión por razones de trabajo; 2. La empresa tiene siete supervisores en el cargo, cuatro asistentes, el Presidente de la Junta de supervisores, el Sr. Zhong Xiaoqiang, el supervisor, el Sr. Jiao yuqiang y el Sr. Yuan rongjun no pudieron asistir a la reunión por razones de trabajo; 3. La Sra. Wu Yan, Secretaria del Consejo de Administración y Directora Financiera de la empresa, asistió a la reunión; Algunos altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. Examen de la propuesta (1) propuesta de votación no acumulativa 1. Nombre de la propuesta: propuesta de enmienda de los Estatutos de la sociedad
Resultado del examen: situación de la votación:
Tipo de accionista que acepta oponerse a la renuncia
Proporción de votos proporción de votos proporción de votos (%) (%)
Unidad a 11892677882997896250760 Hengbao Co.Ltd(002104) 0 0
2. Nombre de la propuesta: proyecto de ley sobre la revisión del reglamento de la Junta General de accionistas, el reglamento de la Junta de directores, el sistema de trabajo de los directores independientes
Resultado del examen: situación de la votación:
Tipo de accionista que acepta oponerse a la renuncia
Proporción de votos
(%) (%)
Unidad a 1189195382997835258 Shenzhen Kaifa Technology Co.Ltd(000021) 6 55 0
1. Proyecto de ley sobre la elección de directores
Número de votos emitidos sobre el nombre de la propuesta
Proporción de derechos (%)
3.01 elección pública del Sr. Wang Weimin 1191771182999996 sí
Director del octavo Consejo de Administración de la División
3.02 elección del Sr. Wu Hai para el cargo público 1191771182999996 sí
Director del octavo Consejo de Administración de la División
3.03 elección pública del Sr. Zhai maolin 1191771182999996 sí
Director del octavo Consejo de Administración de la División
3.04 elección pública del Sr. Wang huiling 1191771182999996 sí
Director del octavo Consejo de Administración de la División
3.05 elección pública de la Sra. Sasha Wang 1191771182999996 sí
Director del octavo Consejo de Administración de la División
3.06 elección del Sr. Liu Qi como empresa 1191771182999996 sí
Director del octavo Consejo de Administración
3.07 elección de la Sra. Wu Yan como empresa 1191771182999996 sí
Director del octavo Consejo de Administración
2. Proyecto de ley sobre la elección de directores independientes
Número de votos emitidos sobre el nombre de la propuesta
Proporción de derechos (%)
4.01 elección pública del Sr. Li Yumin 1191771182999996 sí
Independencia del octavo Consejo de Administración
Director
4.02 elección pública del Sr. Xin maoxun 119, 158, 198299, 9838
Independencia del octavo Consejo de Administración
Director
4.03 elección pública del Sr. Wu qiusheng
Independencia del octavo Consejo de Administración
Director
4.04 elección pública de la Sra. Xue jianlan
Independencia del octavo Consejo de Administración
Director
3. Proyecto de ley sobre la elección de supervisores
Número de votos emitidos sobre el nombre de la propuesta
Proporción de derechos (%)
5.01 elección pública del Sr. Zhong Xiaoqiang 119, 158, 198299, 9838 sí
Supervisor de la octava Junta de supervisores
5.02 elección pública del Sr. Jiao yuqiang 119, 158, 198299, 9838 sí
Supervisor de la octava Junta de supervisores
5.03 elección del ex Sr. Rong Jun como miembro del Consejo 119, 158, 198299, 9838 sí
Supervisor de la octava Junta de supervisores
5.04 elección del Sr. Li Jun como empresa 1191771182999996 sí
Supervisores de la octava Junta de supervisores
Votación de menos del 5% de los accionistas sobre cuestiones importantes
Nombre del proyecto de ley
Número de serie proporción de votos proporción de votos proporción de votos (%) (%)
3.01 elección del Sr. Wang Weimin como empresa 2765 Yuan Longping High-Tech Agriculture Co.Ltd(000998) 483
3.02 elección del Sr. Wu Hai como Director de la octava Junta Directiva
3.03 elección del Sr. Zhai maolin como Director de la octava Junta Directiva
3.04 elección del Sr. Wang huiling como Director de la octava Junta Directiva
Elección de la Sra. Wang Sasha como miembro de la Junta Directiva de la empresa 2765 Yuan Longping High-Tech Agriculture Co.Ltd(000998) 483
Elección del Sr. Liu Qi como miembro de la Junta Directiva Nº 2765 Yuan Longping High-Tech Agriculture Co.Ltd(000998) 483
Elección de la Sra. Wu Yan como la 2765 Yuan Longping High-Tech Agriculture Co.Ltd(000998) 483
4.01 elección del Sr. Li Yumin como miembro de la Junta Directiva de la empresa 2765 Yuan Longping High-Tech Agriculture Co.Ltd(000998) 483
4.02 elección del Sr. Xin maoxun como director independiente del octavo Consejo de Administración
4.03 elección del Sr. Wu qiusheng como director independiente de la octava Junta Directiva
4.04 elección de la Sra. Xue jianlan como Directora independiente de la octava Junta Directiva
5.01 elección del Sr. Zhong Xiaoqiang como director independiente del octavo Consejo de Administración
5.02 elección del Sr. Jiao yuqiang como supervisor de la octava Junta de supervisores
5.03 elección del Sr. Yuan rongjun como supervisor de la octava Junta de supervisores
5.04 elección del Sr. Li Jun como supervisor de la octava Junta de supervisores
Ocho supervisores de la Junta de supervisores
Nota informativa sobre la votación de la propuesta
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, los Estatutos de la sociedad y el reglamento interno de la Junta General de accionistas de la sociedad, el proyecto de ley sobre la enmienda de los Estatutos de la sociedad examinado en la reunión en curso Es un proyecto de resolución especial, que ha sido aprobado por más de dos tercios de los votos afirmativos de todos los accionistas que han participado en la votación. El proyecto de ley II sobre la modificación del reglamento de la Junta General de accionistas, el reglamento de la Junta de directores y el sistema de trabajo de los directores independientes se aprobó con más de la mitad de los votos afirmativos de todos los accionistas que habían participado en la votación. La tercera, la cuarta y la Quinta moción adoptan el sistema de votación acumulativa y todos los candidatos son elegidos.
Testimonios de abogados
1. Law Firm witnessed by this Shareholder Meeting: Beijing Jindu Law Firm
Abogado: abogado Liu Ning, abogado Qin Zhijie
2. El abogado atestigua las observaciones finales:
Por razones de control de epidemias, el abogado Liu Ning y el abogado Qin Zhijie del bufete de abogados Jindu de Beijing atestiguaron la Junta General de accionistas a través de video y emitieron la opinión jurídica de que el procedimiento de convocatoria y convocatoria de la primera junta general provisional de accionistas en 2022, las calificaciones de los asistentes sobre el terreno, las calificaciones de los convocantes, el procedimiento de votación, El resultado de la votación y otras cuestiones conexas se ajustan a las disposiciones del derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas y otras leyes, reglamentos administrativos, documentos normativos y los Estatutos de la sociedad. 1. Resolución de la Junta General de accionistas firmada y confirmada por los directores y registradores participantes y sellada por el Consejo de Administración; 2. La opinión jurídica firmada y sellada por el Director del bufete de abogados atestiguado; 3. Otros documentos solicitados por la bolsa.
