Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033)
Las opiniones independientes de los directores independientes sobre las cuestiones relativas a la 40ª reunión del segundo Consejo de Administración se basan en el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización de las acciones de la Junta de innovación tecnológica (en lo sucesivo denominadas “las normas de cotización”), las normas de los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, Como director independiente de Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033) \\ \\ \\ (en adelante, “la empresa”), hemos examinado cuidadosamente los documentos de la 40ª reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa, sobre la base de un juicio independiente y Se formulan las siguientes opiniones independientes sobre cuestiones conexas:
Opiniones independientes sobre el nombramiento del personal directivo superior
Creemos que:
1. El procedimiento de nombramiento y nombramiento del personal directivo superior de la empresa se ajusta al derecho de sociedades, las normas de cotización y otras leyes, reglamentos, documentos normativos pertinentes, as í como a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa, y el procedimiento es legal y eficaz; 2. Después de examinar los antecedentes personales de las personas pertinentes, el personal directivo superior de la empresa contratado en esta ocasión ha cumplido las condiciones de servicio estipuladas en las leyes y reglamentos pertinentes y en los Estatutos de la empresa, no ha sido castigado por la Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes ni por la Bolsa de valores, y no ha sido investigado por las autoridades judiciales ni investigado por la Comisión Reguladora de valores de China por presuntos delitos. No se trata de una person a que incumpla su promesa, no existe ninguna situación jurídica que no sea adecuada para actuar como personal directivo superior de la empresa y cumple los requisitos de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales y documentos normativos pertinentes; 3. A través de la comprensión de los antecedentes educativos y la experiencia laboral del personal pertinente, creemos que el personal directivo superior contratado en este momento tiene la ética profesional, los conocimientos especializados y la capacidad de gestión necesarios para desempeñar las funciones correspondientes, y puede ser competente para el puesto correspondiente;
4. El nombramiento del personal directivo superior no dará lugar a que el número total de directores que también ocupan puestos directivos superiores en el Consejo de Administración de la empresa supere la mitad del número total de directores de la empresa.
En resumen, acordamos nombrar al Sr. Liu Shuai Director General Adjunto. Su mandato comenzará en la fecha de examen y aprobación de la Junta y terminará en la fecha de expiración de la segunda Junta.
Directores independientes Zhao Bin, Lu yuanzhao y Wang zhiqiang 1 de marzo de 2022
