Código de valores: Guangxi Yuegui Guangye Holdings Co.Ltd(000833) abreviatura de valores: Guangxi Yuegui Guangye Holdings Co.Ltd(000833) número de anuncio: 2022 – 004 Guangxi Yuegui Guangye Holdings Co.Ltd(000833)
Anuncio de la resolución de la segunda reunión del noveno Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
1. Hora y forma de la notificación de la reunión: la notificación de la reunión se notificó a los directores por escrito, fax, etc. el 15 de febrero de 2022.
2. Hora, lugar y forma de la reunión: a las 14.30 horas del 28 de febrero de 2022, en la Sala 321, tercer piso, 85 liuhua Road, Liwan District, Guangzhou, se llevó a cabo una votación sobre el terreno.
3. The Conference shall participate in the vote of nine Directors, including Liu Fuhua, Zhu Bing, Lu yuqiang, Chen Jian, Luo Ming, Wang Zhihong, Li shenglan, Hu Xianhua, Liu Yi, the actual vote of nine Directors. (entre ellos, el Director encargado de la votación 2, el Director Lu yuqiang encargó al Director Zhu Bing que asistiera a la reunión y ejerciera el derecho de voto, el director independiente Li shenglan encargó al director independiente Hu Xianhua que asistiera a la reunión y ejerciera el derecho de voto)
4. The Board of Directors was chaired by Mr. Liu Fuhua, Chairman of the Board of Directors, and the supervisors and related senior officers attended the meeting. El procedimiento de convocatoria, convocación y votación de esta reunión se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y a los estatutos.
Deliberaciones de la Junta
Examen y aprobación de la propuesta sobre la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas para 2022;
El director independiente emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley.
Tres votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención y seis abstenciones. Los directores afiliados Liu Fuhua, Zhu Bing, Lu yuqiang, Chen Jian, Luo Ming y Wang Zhihong se abstuvieron de votar sobre el proyecto de ley.
Para más detalles, véase el anuncio sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022 (2022 – 005), publicado el mismo día en el Securities Times, el Securities Daily y la red de información dachao.
Examen y aprobación de la propuesta de revisión del sistema de gestión de la recaudación de fondos;
Comparación y base de la revisión de los artículos
Base de la revisión del contenido de la cláusula original después de la revisión del número de serie
Cláusula
Con el fin de regular Guangxi Yuegui Guangye Holdings Co.Ltd(000833) Guangxi Yuegui Guangye Holdings Co.Ltd(000833) (en lo sucesivo, « “Shenzhen Stock Exchange Listed Companies Regulatory Guidelines No. 2 – listed companies raising capital Citation No. 2 – listed companies raising capital management and use of Listed Companies Regulatory Guidelines No. 1 Regulatory Requirements for the Management and use of gold”, requirements for listed companies, Regulatory Measures for the issue of Securities of Listed Companies, Circular Nº 1 – operaciones principales de las empresas que cotizan en bolsa
Directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa
Directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas), “el funcionamiento normalizado de la bolsa de Shenzhen”, “las normas de cotización de las acciones de la bolsa de Shenzhen”,
Las normas de cotización en bolsa… Establecen este sistema. Formular este sistema.
Los fondos recaudados se depositarán en una cuenta especial establecida con la aprobación del Consejo de Administración. “Shenzhen Stock Exchange listed Public account Centralized Management… If the company has more than two Financing, Centralized Management… If the company has more than two Financing, the company shall separately set up the Special account for raising funds. Article 6 of the Autonomous Regulatory Guidelines No. 1 – 2 shall set up the Special account for Raising funds. The same Investment Project shall set up the Special account for raising funds. The Capital required Los fondos necesarios para el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal se almacenarán en la misma cuenta especial. La misma cuenta especial. Obras 6.3.6
… Las sociedades cotizadas en la bolsa de Shenzhen anunciarán oportunamente el acuerdo después de la firma del Acuerdo mencionado y después de la firma del Acuerdo mencionado no. 1 – Directrices para la autorregulación de las sociedades cotizadas en la bolsa de valores para el registro y el anuncio del contenido principal del Acuerdo. Artículo 7 op. 6.3.7
Si el acuerdo mencionado se rescinde antes de la expiración del período de validez, la sociedad rescindirá el acuerdo mencionado antes de la expiración del período de validez.
La División celebrará un nuevo acuerdo con las partes interesadas en el plazo de un mes a partir de la fecha de terminación del Acuerdo y en el plazo de un mes a partir de la fecha de terminación del acuerdo pertinente.
The Parties signed New Agreement, and times Shenzhen Securities Exchange, and timely announced.
El anuncio se hará después de que el Instituto de intercambio de información haya registrado.
La empresa puede utilizar el capital recaudado ocioso para complementar el capital circulante. “Shenzhen Stock Exchange listed public funds shall be deliberated and adopted by the Board of Directors, Independent Directors shall be deliberated and adopted by the Board of Directors, Independent Directors, the Board of supervisors and the guarantee Company Self – Regulation Guidance No. 1 – the Board of Supervisors, the recommendation Institution or the Independent Financial Advisor shall Express clear consent opinion and disclose, – Las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal están de acuerdo y divulgan sus opiniones y deben cumplir las siguientes condiciones: y deben cumplir las siguientes condiciones: Zuo 6.3.15
No se modificará el uso de los fondos recaudados en forma encubierta; No se modificará el uso de los fondos recaudados en forma encubierta;
Artículo 14
El importe del capital de trabajo suplementario único no podrá exceder de las operaciones de recaudación de bonos convertibles, etc.
50% de los fondos netos;
…
Transacciones de obligaciones convertibles, etc.
Circular de la Comisión Reguladora de valores de China [2022] No. 15 – Artículo 16, apartado 1, de la lista 5: alta seguridad, cumplimiento de los requisitos de garantía de capital, emisión de productos (ⅰ) Directrices para la supervisión de las empresas de capital garantizado con alta seguridad, como los depósitos estructurados y los certificados de depósito a gran escala no. 2 – las entidades pueden proporcionar compromisos de capital garantizado; Productos; Requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa (revisión 2022)
…
Fondos recaudados para reponer permanentemente la liquidez y devolver los préstamos bancarios
Los directores independientes y los supervisores serán examinados y aprobados por la Junta General de accionistas de la sociedad.
El Consejo de Administración, la institución patrocinadora o el asesor financiero independiente publicarán una declaración clara
Estar de acuerdo y revelar.
… la empresa se comprometerá a no hacerlo en un plazo de 12 meses a partir de la reposición de la liquidez
El exceso de fondos recaudados se utiliza para reponer permanentemente la liquidez y devolver las inversiones de alto riesgo, como las inversiones bancarias en valores, las transacciones de derivados y las inversiones de cartera.
En caso de que un banco tome prestado dinero, el préstamo será examinado y aprobado por la Junta General de accionistas de la sociedad, y la ayuda financiera será proporcionada y divulgada por objetos distintos de las filiales. Si la bolsa de Shenzhen cotiza en bolsa y proporciona un método de votación en línea, el director independiente o el patrocinador utilizarán los fondos recaudados en exceso para proyectos en construcción o nuevos proyectos, la institución o el asesor financiero independiente, de conformidad con el artículo 17 de las directrices de autorregulación no. 1 – 6 del Departamento del Consejo de Administración, emitirán un consentimiento explícito para su examen y aprobación, y el director independiente, la Junta de supervisores y el patrocinador, o La Junta principal de las empresas que cotizan en bolsa regula el funcionamiento de las opiniones y la divulgación. El asesor financiero independiente expresó su acuerdo explícito. 6.3.10, 6.3.23. La empresa se comprometerá a presentar al Consejo de Administración o a 6.3.25 en los 12 meses siguientes a la reposición de los fondos de liquidez, de conformidad con las necesidades reales de producción y funcionamiento.
Después de la deliberación y aprobación de la Junta General de accionistas de inversión de alto riesgo, como la inversión en valores, la negociación de derivados, etc., no se llevará a cabo en el mercado de valores, se planificará de conformidad con el siguiente orden:
Financiación y utilización financiera de fondos recaudados para fines distintos de las filiales de cartera:
Financiación y divulgación. Déficit de fondos para proyectos de inversión financiados con fondos recaudados suplementarios;
Ii) para proyectos en construcción y nuevos proyectos;
Iii) devolver los préstamos bancarios;
Iv) reponer temporalmente los fondos de operaciones;
Gestión del efectivo;
Vi) reposición permanente de la liquidez.
Cuando una empresa cambie el lugar de ejecución de un proyecto de inversión de capital recaudado, deberá cambiar el lugar de ejecución del proyecto de inversión de capital recaudado. Debe ser aprobado por el Director El artículo 24 de la bolsa de Shenzhen, una vez examinado y aprobado por el Consejo de Administración, será examinado y aprobado por el Consejo de Administración en un plazo de dos días laborables y anunciado en un plazo de dos días laborables, en el que se explicarán los cambios en el artículo 1 – 7 de las directrices de autorregulación del Departamento, se explicarán los cambios, las razones, la inversión en fondos recaudados, las razones y los efectos en la ejecución de los proyectos de inversión en fondos recaudados. Los efectos de la ejecución de los proyectos operativos normalizados de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal y los emitidos por la institución patrocinadora y emitidos por el director independiente, la Junta de supervisores, el patrocinador o el patrocinador independiente
