Código de valores: Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.Ltd(002705) abreviatura de valores: Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.Ltd(002705) Código de anuncio: (2022) 007 Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.Ltd(002705)
Anuncio sobre la compra del seguro de responsabilidad civil de Dong Jian Gao
Todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
En la sexta reunión provisional del sexto Consejo de Administración y en la quinta reunión provisional del sexto Consejo de supervisión, celebrada el 1 de marzo de 2022, respectivamente, se examinó la propuesta sobre la compra de un seguro de alta responsabilidad para los directores y supervisores, y todos los directores y supervisores de la empresa se abstuvieron de votar Al examinar la cuestión, que se presentará directamente a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa para su examen en 2022.
Con el fin de seguir mejorando el sistema de gestión de riesgos de la empresa, reducir el riesgo operacional de la empresa, promover que los directores, supervisores y altos directivos de la empresa ejerzan plenamente sus derechos y desempeñen sus funciones dentro de sus respectivas esferas de responsabilidad y proteger los derechos e intereses de la empresa y los inversores, La empresa se propone ser la empresa y todos los directores, supervisores, etc., de conformidad con las normas de gobernanza de las empresas que cotizan en bolsa de la Comisión Reguladora de valores de China y otras disposiciones pertinentes. El personal directivo superior y el personal conexo comprarán el seguro de responsabilidad civil. Las cuestiones pertinentes se anunciarán de la siguiente manera: 1. Plan específico de seguro de responsabilidad civil
Asegurado: Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.Ltd(002705)
Asegurados: directores, supervisores y personal directivo superior de la empresa;
Limitación de la indemnización: toda reclamación de indemnización y todas las reclamaciones de indemnización no excederán de 50 millones de yuan al a ño (el contrato de la compañía de seguros prevalecerá);
Prima total: no más de 500000 yuan al a ño (el contrato de seguro prevalecerá);
Duración del seguro: 12 meses (renovable o re – asegurada).
Con el fin de mejorar la eficiencia de la adopción de decisiones, el Consejo de Administración de la empresa tiene la intención de solicitar a la Junta General de accionistas que autorice a la dirección de la empresa a ocuparse de todos los directores, Cuestiones relativas a la compra de seguros de responsabilidad civil por los supervisores y altos directivos (incluida, entre otras cosas, la determinación de otras personas responsables; la determinación de las compañías de seguros; la determinación de la cantidad asegurada, las primas de seguros y otras cláusulas de seguro; la selección y el nombramiento de corredores de seguros u otros intermediarios; la firma de los documentos jurídicos pertinentes y la tramitación de otras cuestiones relacionadas con el seguro, etc.), y Los supervisores y el personal directivo superior se ocuparán de las cuestiones relativas a la renovación o renovación del seguro al expirar el contrato de seguro de responsabilidad civil o antes de su expiración.
Procedimiento de examen de la compra del seguro de responsabilidad civil de los directores y supervisores
De conformidad con los Estatutos de la sociedad y las leyes y reglamentos pertinentes, todos los directores y supervisores de la sociedad, como beneficiarios, se abstendrán de votar sobre esta propuesta, que se presentará directamente a la Junta General de accionistas para su examen.
Opiniones de los directores independientes
La compra de un seguro de responsabilidad civil para la empresa y todo el personal directivo superior es beneficiosa para perfeccionar el sistema de control de riesgos de la empresa, proteger los derechos e intereses legítimos de la empresa y sus directores, supervisores y altos directivos, promover el pleno ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las responsabilidades de los Directores, supervisores y altos directivos de la empresa y contribuir al desarrollo saludable de la empresa. El procedimiento de examen pertinente es legal y eficaz, todos los directores se han abstenido de votar, y no hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la empresa y los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Estamos de acuerdo en remitir este asunto a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Opiniones de la Junta de supervisores
La compra de un seguro de responsabilidad civil para la empresa y todo el personal directivo superior es beneficiosa para mejorar el sistema de gobierno corporativo, reducir los riesgos operativos, proteger los derechos e intereses legítimos de la empresa y sus directores, supervisores y personal directivo superior, promover el pleno ejercicio de los derechos e intereses de los directores, supervisores y personal directivo superior, desempeñar sus funciones y garantizar el desarrollo saludable de la empresa. Todos los directores se han abstenido de votar, y no hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la empresa y los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Documentos de referencia
1. Resolución de la sexta reunión provisional de la Sexta Junta de Síndicos;
2. Resolución de la quinta reunión provisional de la Sexta Junta de supervisores;
3. Opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la sexta reunión provisional de la Sexta Junta de Síndicos;
4. Opiniones de auditoría de la Junta de supervisores sobre cuestiones relacionadas con la quinta reunión provisional de la Sexta Junta de supervisores.
¡Por la presente se anuncia!
Junta Directiva Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.Ltd(002705)
2 de marzo de 2022
