Código de valores: Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.Ltd(002705) abreviatura de valores: Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.Ltd(002705) Código de anuncio: (2022) 004 Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.Ltd(002705)
Anuncio de la resolución de la sexta reunión provisional de la Sexta Junta de Síndicos
Todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La sexta reunión provisional del sexto Consejo de Administración se celebró en la Sala de conferencias del tercer piso de la empresa el 1 de marzo de 2022. La convocación de la reunión se notificó a todos los directores mediante notificación escrita, correo electrónico o teléfono el 25 de febrero de 2022. El número de directores que asistirán a la reunión será de nueve, y el número real de directores que asistirán a la reunión será de nueve. Entre ellos, el Director Zeng zhanhui por razones de trabajo, encomendó al Director Yang fangxin que votara en su lugar. La reunión fue convocada y presidida por el Sr. Guo jiangang, Presidente de la Junta, y todos los supervisores y altos directivos asistieron a la reunión sin derecho a voto. La reunión se celebró de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y los artículos de asociación de la República Popular China. En la reunión se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas mediante votación in situ:
1. The Proposal on the daily related transactions between the company and the Indonesian armony Dongling in 2022.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Los directores independientes expresaron sus opiniones de aprobación previa y sus opiniones independientes sobre el proyecto de ley.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, véase la red de información sobre la marea http://www.cn.info.com.cn. )).
Proyecto de ley sobre la compra de un seguro de responsabilidad civil para los directores y supervisores.
Todos los directores de la empresa se abstendrán de votar al examinar la propuesta, que se presentará directamente a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre la cuestión.
Para más detalles, véase la red de información sobre la marea http://www.cn.info.com.cn. )).
Proyecto de ley sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022.
El Consejo de Administración decidió convocar la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 a las 14.30 horas del 18 de marzo de 2022 en la Sala de juntas del tercer piso de la empresa para examinar las diversas propuestas presentadas por el Consejo de Administración.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El anuncio sobre la convocación de la primera junta general provisional de accionistas en 2022 se detalla en el “Securities Times”, “Securities Daily”, “Shanghai Securities News”, “China Securities News” y la red de información de la marea del 2 de marzo de 2022. http://www.cn.info.com.cn. )).
Documentos de referencia:
1. Resolución de la sexta reunión provisional de la Sexta Junta de Síndicos; 2. Opiniones de aprobación previa del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la sexta reunión provisional de la Sexta Junta de Síndicos;
3. Opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la sexta reunión provisional de la Sexta Junta de Síndicos.
¡Por la presente se anuncia!
Junta Directiva Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.Ltd(002705)
2 de marzo de 2022
