Código de valores: Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.Ltd(002705) abreviatura de valores: Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.Ltd(002705) Código de anuncio: (2020) 005 Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.Ltd(002705)
Anuncio de la resolución de la quinta reunión provisional de la Sexta Junta de supervisores
Todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La quinta reunión provisional de la Sexta Junta de supervisores se celebró en la Sala de conferencias del cuarto piso de la empresa el 1 de marzo de 2022. La reunión se celebró el 25 de febrero de 2022 mediante notificación por escrito, correo electrónico o teléfono a todos los supervisores. La reunión será convocada y presidida por el Presidente de la Junta de supervisores, Sr. Li Yaping, y la reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y los estatutos. En la reunión se examinaron las siguientes propuestas mediante votación in situ:
1. The Proposal on the daily related transactions between the company and the Indonesian armony Dongling in 2022.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, véase la red de información sobre la marea http://www.cn.info.com.cn. )).
Proyecto de ley sobre la compra de un seguro de responsabilidad civil para los directores y supervisores.
Todos los supervisores de la empresa se abstienen de votar al examinar esta propuesta, que se presentará directamente a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Para más detalles, véase la red de información sobre la marea http://www.cn.info.com.cn. )).
Documentos de referencia:
1. Resolución de la quinta reunión provisional de la Sexta Junta de supervisores;
2. Opiniones de auditoría de la Junta de supervisores sobre cuestiones relacionadas con la quinta reunión provisional de la Sexta Junta de supervisores.
¡Por la presente se anuncia!
Junta de supervisores
2 de marzo de 2022
