Código de valores: Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.Ltd(002705) valores abreviados: Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.Ltd(002705)
Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.Ltd(002705)
Informe de los directores independientes sobre la sexta reunión provisional de la Sexta Junta de Síndicos
Opiniones independientes sobre cuestiones conexas
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, las directrices para el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa en la bolsa de Shenzhen y los Estatutos de Guangdong xinbao Electric Co., Ltd. (en adelante denominados “los estatutos”), como directores independientes de Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.Ltd(002705) (en adelante denominados “la empresa”), De conformidad con el principio de prudencia y sobre la base de un juicio independiente, tras examinar la información pertinente de la reunión y tras deliberar al respecto, se emitió la siguiente opinión independiente sobre las cuestiones pertinentes examinadas en la sexta reunión provisional del sexto Consejo de Administración, celebrada el 1 de marzo de 2022:
Opinión independiente sobre la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas entre la empresa y la empresa Indonesia
El procedimiento de adopción de decisiones del Consejo de Administración para examinar las transacciones conexas es legal y eficaz y se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y a los Estatutos de la sociedad.
La propuesta de la empresa sobre la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas entre la empresa y la empresa en 2022 se ajusta a las necesidades del funcionamiento diario y el desarrollo empresarial de la empresa, que se basa en el precio de mercado y sigue los principios de objetividad, equidad y racionalidad, y no tiene ningún efecto negativo En la capacidad y la independencia de la empresa. El negocio principal de la empresa no depende ni está controlado por las partes vinculadas debido a este tipo de transacciones, y no hay circunstancias que perjudiquen los derechos e intereses legítimos de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Las razones por las que el Consejo de Administración de la empresa tiene una gran diferencia entre las transacciones cotidianas con partes vinculadas y las previsiones de la empresa en 2021 indican que la operación de la empresa se ha reanudado gradualmente debido a la mejora de la situación epidémica y que el aumento de la cantidad de compra y venta de la empresa Debido a las necesidades de producción y funcionamiento y a la demanda del mercado es un comportamiento comercial normal. No tendrá un impacto significativo en el funcionamiento diario y el rendimiento de la empresa.
La explicación del Consejo de Administración de la empresa sobre la situación real y la diferencia prevista de las transacciones cotidianas con partes vinculadas entre la empresa y la empresa en 2021 se ajusta a la situación real de la empresa. Las transacciones cotidianas relacionadas con la empresa en 2021 son todas las transacciones necesarias para el funcionamiento normal de la empresa, de conformidad con la estrategia de producción y desarrollo de la empresa y las leyes y reglamentos pertinentes. Las transacciones cotidianas con partes vinculadas han seguido los principios de apertura, equidad y equidad, y no hay actos que perjudiquen los intereses de la empresa y sus accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Por lo tanto, estamos de acuerdo con el proyecto de ley de la empresa sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas entre la empresa y la empresa en 2022.
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Opiniones independientes sobre la compra por la empresa de seguros de responsabilidad civil
La compra de un seguro de responsabilidad civil para la empresa y todo el personal directivo superior es beneficiosa para perfeccionar el sistema de control de riesgos de la empresa, proteger los derechos e intereses legítimos de la empresa y sus directores, supervisores y altos directivos, promover el pleno ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las responsabilidades de los Directores, supervisores y altos directivos de la empresa y contribuir al desarrollo saludable de la empresa. El procedimiento de examen pertinente es legal y eficaz, todos los directores se han abstenido de votar, y no hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la empresa y los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Estamos de acuerdo en remitir este asunto a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
(no hay texto debajo de esta página)
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(esta página no tiene texto y es la página de firma de la opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la sexta reunión provisional de la Junta de Síndicos en su sexto período de sesiones)
Firma del director independiente:
Song tiebo tan youchao
Cao Xiaodong
1 de marzo de 2022
