Código de valores: Chengdu Spaceon Electronics Co.Ltd(002935) abreviatura de valores: Chengdu Spaceon Electronics Co.Ltd(002935) número de anuncio: 2022 – 003 Chengdu Spaceon Electronics Co.Ltd(002935)
Anuncio de la resolución de la 19ª Reunión de la cuarta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 19ª reunión del Cuarto Consejo de Administración (en adelante, “la empresa”) fue notificada por teléfono el 24 de febrero de 2022 y se celebró in situ en la Sala de reuniones de la empresa el 1 de marzo de 2022. La reunión debe asistir a 7 directores, 7 directores realmente presentes, la Sra. Zhang Jianhua, Directora de la empresa no puede asistir debido a razones de trabajo, encomendó al Presidente Zhao xiaohu para asistir y votar en su lugar. La reunión fue presidida por el Sr. Zhao xiaohu, Presidente de la empresa, y la convocación y celebración de la reunión se ajustaron a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China y a las disposiciones de los estatutos.
Deliberaciones de la Junta
Examinar y aprobar la propuesta sobre el ajuste de la estructura organizativa de la empresa;
Conviene en ajustar la estructura organizativa de la empresa, establecer un nuevo Departamento de desarrollo empresarial, integrar los servicios conexos de la antigua División de transmisión inalámbrica, la División de equipos y sistemas, la Segunda División de equipos y sistemas, establecer la División de componentes de radiofrecuencia, la División de componentes de energía y la División de equipos de frecuencia de tiempo, y cambiar el nombre de la nueva División de servicios técnicos por el de la División de aplicaciones BeiDou, y el Centro de innovación tecnológica por el de I + D tecnológica. Salvo los ajustes anteriores, las demás instituciones de la empresa no se modificarán.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Examinar y aprobar la propuesta sobre el nombramiento del Director General Adjunto de la empresa;
Aceptar el nombramiento del Sr. Ren si como Director General Adjunto de la empresa
The Independent Director expressed a agreed Independent Opinion on the matter.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Documentos de referencia
1. Resolución de la 19ª Reunión de la 4ª reunión de la Junta, firmada por los directores participantes y sellada con el sello de la Junta;
2. Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Chengdu Spaceon Electronics Co.Ltd(002935)
1 de marzo de 2022
Anexo:
Mr. Ren si, Born in February 1986, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Master degree, Master Degree in Engineering, Engineer. Ha sido ingeniero y Viceministro del Departamento de tecnología general del décimo Instituto de Ciencia y tecnología electrónicas de China. Actualmente es Director General Adjunto de Chengdu Spaceon Electronics Co.Ltd(002935) .
Mr. Ren is not in one of the circumstances stipulated in article 146 of the Company Law, has not been prohibited by the csrc in the Securities Market, has not been publicly identified by the stock exchange as unfit to serve as Directors, supervisors and Senior Managers of Listed Companies, and has not been subjected to Administrative penalties by The csrc in the past three years. No ha sido denunciado públicamente por la bolsa de valores ni criticado en más de tres notificaciones en los últimos tres años, no ha sido investigado por las autoridades judiciales por presuntos delitos o por la csrc por presuntas violaciones de la ley, y no ha habido ninguna situación en la que se haya clasificado como persona ejecutada por incumplimiento de la promesa; No hay relación con los accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la empresa, los controladores reales, los directores, supervisores y otros altos directivos. No posee acciones en la empresa.
