Código de valores: Fujian Sanmu Group Co.Ltd(000632) valores abreviados: Fujian Sanmu Group Co.Ltd(000632) número de anuncio: 2022 – 17
Circular sobre la celebración de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
Período de sesiones de la Junta General de accionistas: segunda Junta General Extraordinaria de accionistas en 2022.
Convocatoria de la Junta General de accionistas: noveno Consejo de Administración de la empresa.
El Consejo de Administración celebró su 41ª reunión el 1 de marzo de 2022 y examinó y aprobó la propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022.
Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la Junta: la convocación de la Junta General de accionistas se ajustará a las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
Fecha y hora de la reunión:
1. Hora de la reunión sobre el terreno: Jueves 17 de marzo de 2022, 14.30 horas.
2. Tiempo de votación en línea:
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25 a.m., 9: 30 – 11: 30 a.m. y 13: 00 – 15: 00 p.m. el 17 de marzo de 2022.
El tiempo de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 y las 15: 00 del 17 de marzo de 2022.
Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
La empresa proporcionará a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. Los accionistas pueden ejercer el derecho de voto a través del sistema antes mencionado durante el tiempo de votación en línea. Los accionistas elegirán un método de votación in situ o en línea. Si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Vi) Participantes:
1. Los accionistas que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones.
En la tarde del 10 de marzo de 2022, al cierre de la bolsa de Shenzhen, todos los accionistas de la sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de la sociedad china de registro y compensación de valores tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas, y pueden confiar por escrito a un agente que asista a la Junta y participe en la votación. El agente de accionistas no tiene que ser un accionista de la sociedad.
2. Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
3. Abogados contratados por la empresa.
Lugar de la reunión: Sala de conferencias de la empresa, piso 41, IFC Fuzhou International Financial Center, 118 jiangbin West Avenue, Taijiang District, Fuzhou, Fujian.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Propuestas presentadas a la Junta General de accionistas para su votación:
Proyecto de ley sobre la prestación de asistencia financiera a sus accionistas por una filial controladora.
La propuesta es ordinaria y debe ser aprobada por más de la mitad del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes.
Ii) Divulgación:
El proyecto de ley ha sido examinado y aprobado en la 41ª reunión del noveno Consejo de Administración de la empresa, como se detalla en la publicación del 2 de marzo de 2022 en el Securities Times, China Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados.
Método de registro de la participación en la Junta General de accionistas sobre el terreno
Método de registro:
1. Los accionistas individuales llevarán sus propias tarjetas de identidad, tarjetas de cuenta de los accionistas y certificados de acciones en la fecha de registro de las acciones para pasar por los procedimientos de registro. Si por alguna razón no puede asistir, puede firmar personalmente el poder notarial personal y confiar al agente que asista y ejerza el derecho de voto. El agente debe presentar la tarjeta de identidad y el poder notarial (anexo I).
2. Los accionistas de una person a jurídica que posean una tarjeta de cuenta de los accionistas, una copia de la licencia comercial (sellada con el sello oficial), un certificado de representante de la persona jurídica y su propia tarjeta de identidad deberán pasar por los procedimientos de registro; En caso de que el agente encargado asista a la reunión, también deberá presentar el poder notarial del representante legal (anexo I) y la tarjeta de identidad del participante.
Tiempo de registro: 9: 00 a 17: 00 horas, 11 de marzo de 2022.
Lugar de registro: Sala de reuniones de la empresa, piso 41, IFC Fuzhou International Financial Center, 118 jiangbin West Avenue, Taijiang District, Fuzhou, Fujian.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
La Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea. La empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen e Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red, los accionistas pueden votar a través del sistema antes mencionado en el tiempo de votación en red, el proceso operativo específico de votación en red se muestra en el anexo II.
Otros asuntos
La reunión in situ de la Junta General de accionistas durará medio día y los gastos de alimentación, alojamiento y transporte de los participantes en la reunión se sufragarán por sí mismos. Ii) Método de contacto:
Dirección: piso 41, IFC Fuzhou International Financial Center, 118 jiangbin West Avenue, Taijiang District, Fuzhou, Fujian
Código postal: 35009
Contacto: Wu senyang, Jiang Xinjian
Tel.: 0591 – 38170632 Fax: 0591 – 38173315
Documentos de referencia
Resolución de la 41ª reunión del noveno Consejo de Administración de la empresa.
Se anuncia por la presente.
Junta de Síndicos 2 de marzo de 2022 anexo I:
Poder notarial
Encomendar al Sr. O la Sra. Que represente a la empresa o a mí en la segunda Junta General Extraordinaria de accionistas de 2022 y que ejerza el derecho de voto sobre la propuesta de la Junta de conformidad con las siguientes instrucciones. El obligado principal votará sobre la siguiente propuesta (por favor, marque “√” en el epígrafe correspondiente del dictamen de votación):
Marque la columna para votar
Número de proyecto de ley
1.00 debate sobre la prestación de asistencia financiera a sus accionistas por una filial de cartera
Caso
Si los accionistas no dan instrucciones específicas, el representante de los accionistas puede votar a su favor.
Sí □ No □
Cliente (firma o sello): cliente número de tarjeta de identidad de residente (código unificado de crédito social de la empresa): cliente número de cuenta de accionista: cliente número de acciones: fideicomisario (Firma): fideicomisario número de tarjeta de identidad: fecha de envío: observaciones:
1. El fideicomitente marcará la columna de selección correspondiente en el poder notarial, la selección única y la selección múltiple serán inválidas; 2. El poder notarial es válido para el Corte, copia o autocontrol de acuerdo con el formato anterior.
Anexo II:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
El Código de votación y la abreviatura de votación de las acciones comunes: el Código de votación es “360632” y la abreviatura de votación es “Sanmu voting”.
Ii) establecimiento de propuestas y votación de opiniones.
1. Configuración de la propuesta.
Lista de “códigos de propuestas” correspondientes a las propuestas de la Junta General de accionistas
Código de la propuesta nombre de la propuesta la columna marcada puede votar
1.00 debate sobre la prestación de asistencia financiera a sus accionistas por una filial de cartera
Caso
2. Presentación de las opiniones de votación: consentimiento, oposición y abstención.
3. La votación sobre la misma propuesta estará sujeta a la primera votación válida. El mismo derecho de voto sólo puede elegirse mediante votación in situ, sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o sistema de votación en Internet. Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación válida.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
Hora de la votación: 17 de marzo de 2022, de las 9.15 a las 9.25 horas, de las 9.30 a las 11.30 horas y de las 13.00 a las 15.00 horas.
Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
El sistema de votación por Internet comenzará a votar a las 9.15 horas del 17 de marzo de 2022 y terminará a las 15.00 horas del 17 de marzo de 2022.
Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación de Internet deben llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices comerciales para la autenticación de la identidad del Servicio de red de inversores de la bolsa de Shenzhen (revisada en abril de 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Ver la columna guía de reglas.
Iii) los accionistas podrán votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado sobre la base de la contraseña de servicio o el certificado digital obtenidos. http://wltp.cn.info.com.cn. Votación.
