Código de valores: Fujian Sanmu Group Co.Ltd(000632) valores abreviados: Fujian Sanmu Group Co.Ltd(000632) número de anuncio: 2022 – 15
Anuncio de la resolución de la 41ª reunión de la novena Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La notificación de la 41ª reunión de la novena reunión de la Junta Directiva se envió por teléfono, correo electrónico y fax el 25 de febrero de 2022, y la reunión se celebró por comunicación el 1 de marzo de 2022. La reunión estará integrada por siete directores y siete directores. La reunión fue presidida por el Presidente Lin Yu. El procedimiento de convocatoria, convocación y votación de la Conferencia se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos de la sociedad, como el derecho de sociedades de la República Popular China, y las resoluciones de la Conferencia serán legales y válidas.
Deliberaciones de la Junta
Examen y aprobación de la propuesta sobre la prestación de asistencia financiera a sus accionistas por las filiales controladoras;
Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en el “Securities Times”, “China Securities News”, “Securities Daily” y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Deliberar y aprobar la propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022;
El 17 de marzo de 2022, a las 14.30 horas, el Consejo de Administración de la empresa decidió convocar la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022 en la Sala de juntas de 41 pisos del IFC Fuzhou International Financial Center, 118 jiangbinxi Avenue, Taijiang District, Fuzhou, Provincia de Fujian. Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en el “Securities Times”, “China Securities News”, “Securities Daily” y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio no. 2022 – 17.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva 2 de marzo de 2022
