Código de valores: Haimo Technologies Group Corp(300084) abreviatura de valores: Haimo Technologies Group Corp(300084) número de anuncio: 2022 – 010 Haimo Technologies Group Corp(300084) (Grupo) Co., Ltd.
Anuncio de la resolución de la 43ª reunión de la Sexta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 43ª reunión del sexto Consejo de Administración de la sociedad anónima (en lo sucesivo denominada “la sociedad”) se celebró mediante votación por correspondencia el 1 de marzo de 2022. La notificación de la reunión se envió por correo electrónico a todos los directores el 24 de febrero de 2022. Esta reunión debe asistir a 6 directores, en realidad 6 directores (todos los directores asistirán a la reunión por votación por correspondencia). Los supervisores y ejecutivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. La reunión fue presidida por Dou Jianwen, Presidente de la compañía. La convocación y celebración de la reunión se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades y a los estatutos.
Deliberaciones de la Junta
La Reunión examinó y aprobó por votación secreta la propuesta de solicitar crédito a la sucursal de Lanzhou de China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) :
La empresa tiene la intención de solicitar un crédito de 150 millones de yuan a la sucursal de Lanzhou, que se utilizará para solicitar préstamos de capital de trabajo y otras operaciones para satisfacer las necesidades diarias de financiación de las actividades operacionales. Los requisitos pertinentes son los siguientes:
Desde el 1 de marzo de 2022 hasta el 1 de marzo de 2025, la empresa solicitará a la sucursal de Lanzhou que el saldo máximo de las operaciones de crédito no supere los 150 millones de yuan, y el período mencionado se refiere al momento en que se produjo la operación de crédito.
Cuando se requiera una garantía pignorada de la empresa o de un tercero en relación con el depósito, el certificado de depósito y los documentos aprobados por la empresa, el crédito de igual cuantía de la garantía pignorada no podrá ocupar la cantidad máxima de financiación acordada en el párrafo anterior de la presente resolución, y los derechos y obligaciones específicos estarán sujetos a las estipulaciones contractuales entre la empresa y la empresa.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Documentos de referencia
Resolución de la 43ª reunión de la Junta de Síndicos en su sexto período de sesiones.
Se anuncia por la presente.
Haimo Technologies Group Corp(300084) (Group) Co., Ltd.
Junta Directiva
1 de marzo de 2022
