Código de valores: Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) abreviatura de valores: Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) número de anuncio: Xin 2022 - 051 Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207)
Circular sobre la celebración de la cuarta junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
La cuarta junta general extraordinaria de accionistas de 2022 se celebrará el jueves 17 de marzo de 2022 con la siguiente notificación:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: cuarta junta general provisional de accionistas en 2022
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) Consejo de Administración
3. Legalidad y cumplimiento de la convocación de la reunión: la 27ª reunión del 5º Consejo de Administración de la empresa acordó convocar la reunión de accionistas, que se celebrará de conformidad con las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y los estatutos pertinentes.
4. Modo de celebración de la Junta: la Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
Votación in situ: los propios accionistas asistirán a la reunión in situ o autorizarán a otros a asistir a la reunión in situ; Votación en línea: la Junta General de accionistas proporcionará a los accionistas de la empresa una plataforma en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. Los accionistas de la empresa pueden ejercer el derecho de voto a través del sistema mencionado en el siguiente período de votación en línea. Los accionistas de la empresa sólo pueden elegir un método de votación en la votación in situ y en la votación en línea, el resultado de la votación estará sujeto al resultado de la primera votación válida.
5. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión: Jueves 17 de marzo de 2022, 14: 30 pm.
Tiempo de votación en línea: el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es: Jueves 17 de marzo de 2022, 9: 15 - 9: 25, 9: 30 - 11: 30, 13: 00 - 15: 00 pm. Jueves, de 9: 15 a 15: 00 horas.
La empresa publicará el anuncio indicativo de la Junta General de accionistas el jueves 10 de marzo de 2022. 6. Fecha de registro: 9 de marzo de 2022 (miércoles)
7. Participantes:
Todos los accionistas registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd. Al cierre de la tarde del miércoles 9 de marzo de 2022. Todos los accionistas de la sociedad antes mencionada tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas y pueden confiar por escrito a un agente que no sea necesariamente accionista de la sociedad para que asista a la Junta y participe en la votación.
Directores, supervisores y altos directivos pertinentes de la empresa.
Un abogado contratado por la empresa.
8. Lugar de la reunión: Sala de reuniones de Shenzhen Baoan Shiyan Street shilong Community YIHE Road no. 2 Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) Electronic Co., Ltd.
Cuestiones examinadas por la Conferencia:
A continuación figura un ejemplo de Codificación de propuestas para esta junta general de accionistas:
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre garantías de filiales para sus filiales
2.00 proyecto de ley sobre la firma del Acuerdo de inversión del proyecto entre la filial y el Gobierno Popular de Zhuhai
El proyecto de ley mencionado ha sido examinado y aprobado en la 27ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa, y el contenido detallado del proyecto de ley se detalla en el anuncio y los documentos publicados en el sitio web de divulgación de información designado por el GEM de la Comisión Reguladora de valores de China.
Cuestiones relativas a la inscripción de reuniones
1. Modalidades de registro
Los accionistas de una person a física deben llevar su propia tarjeta de identidad y la tarjeta de cuenta de los accionistas para pasar por los procedimientos de registro; Si el agente encargado asiste a la reunión, deberá llevar la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial (anexo III), la tarjeta de cuenta de los accionistas del cliente y la tarjeta de identidad del cliente para pasar por los procedimientos de registro.
Los accionistas de una person a jurídica estarán representados en la reunión por un representante legal o un representante autorizado por el representante legal. Si el representante legal asiste a la reunión, deberá llevar la tarjeta de cuenta de los accionistas, la copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, el certificado del representante legal y la tarjeta de identidad para pasar por los procedimientos de registro; Cuando el representante legal encomiende a un agente que asista a la reunión, el agente llevará la tarjeta de identidad del agente, la copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, el poder notarial emitido por el representante legal (anexo III), el certificado del representante legal y la tarjeta de la cuenta de acciones del accionista corporativo para pasar por los procedimientos de registro.
Los accionistas podrán inscribirse por carta o fax y rellenar el formulario de registro de los accionistas participantes (anexo II) y enviarlo a la sociedad junto con los documentos de registro mencionados para su confirmación.
No se aceptarán llamadas telefónicas para esta reunión.
2. Tiempo de registro: el tiempo de registro in situ de la Junta General de accionistas es de 9: 00 a 17: 00 horas el miércoles 16 de marzo de 2022; El registro por carta o facsímile se notificará o enviará por fax a la empresa antes de las 17.00 horas del miércoles 16 de marzo de 2022.
3. Lugar de registro y dirección postal de la Carta: Oficina del Secretario de Administración, no. 2, YIHE Road, shilong Community, Shiyan Street, Bao 'an District, Shenzhen (si se registra por carta, sírvase indicar la palabra "Junta General de accionistas" en el sobre; código postal: 518108; fax: 0755 - 29517735).
4. Nota: los accionistas y los representantes de los accionistas que asistan a la reunión sobre el terreno deben llevar los documentos originales pertinentes a la reunión media hora antes de la reunión para pasar por los procedimientos de registro.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen (sitio web: http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo I.
Otros asuntos
1. Datos de contacto:
Contactos: Zeng Wei, Liu rongbo
Dirección de contacto: 2 YIHE Road, shilong Community, Shiyan Street, Bao 'an District, Shenzhen
Tel.: 0755 - 27352064; Fax: 0755 - 29517735 correo electrónico: [email protected]. N. [email protected]. Código postal: 5181082. Se prevé que la reunión dure medio día y que los gastos de alojamiento y transporte de los participantes sean sufragados por ellos mismos.
Documentos de referencia 1. Resolución de la 27ª reunión de la Junta de Síndicos en su quinto período de sesiones; 2. Resolución de la 27ª reunión de la Quinta Junta de supervisores; 3. Otros documentos solicitados por la bolsa de Shenzhen. Se notifica por la presente.
Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207)
Junta Directiva
1 de marzo de 2022
Anexo I: procedimiento de votación en línea
1. Código de votación y abreviatura de votación: Código de votación: "350207"; Abreviatura de la votación: "votación feliz". 2. Rellene el voto o el número de votos electorales.
Todos los proyectos de ley son proyectos de ley de votación no acumulativos, rellenando las opiniones de votación: de acuerdo, en contra y abstención. 3. El voto de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará que expresa la misma opinión sobre todos los proyectos de ley, excepto el proyecto de ley de votación acumulativa.
En caso de que los accionistas voten repetidamente sobre la misma propuesta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre la moción y luego sobre la moción General, prevalecerá la opinión de voto sobre la moción ya votada, mientras que otras mociones no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la moción General; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación por separado, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general. Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Votación: Jueves 17 de marzo de 2022, de las 9.15 a las 9.25 horas, de las 9.30 a las 11.30 horas y de las 13.00 a las 15.00 horas.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación. Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar en cualquier momento del jueves 17 de marzo de 2022, de las 09.15 a las 15.00 horas.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación por Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices comerciales para la autenticación de la identidad del Servicio de red de inversores de la bolsa de Shenzhen y obtener el "certificado digital de la bolsa de Shenzhen" o el "Código de servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen". El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio o certificado digital adquirido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo II: formulario de registro de los accionistas participantes nombre de los accionistas / nombre número de identificación / número de licencia comercial
Anexo III: poder notarial
Por la presente se autoriza al Sr. O la Sra. A representarme (la empresa) en la cuarta junta general extraordinaria de accionistas de 2022 a votar por mí (la empresa) sobre las siguientes propuestas:
Observaciones convenidas en oponerse a la propuesta de abstención
Columna que codifica el nombre de la propuesta
Los ojos pueden
Votación
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre garantías de filiales para sus filiales
2.00 sobre la propuesta de la filial de firmar con el Gobierno Popular Municipal de Zhuhai
Propuesta de acuerdo de financiación
(explicación de voto: en las casillas de votación, prevalecerá la frase "√" debajo de "consentimiento", "objeción" y "abstención";
Firma del cliente (Sello): número de identificación del cliente:
Número de cuenta del accionista principal: número de acciones poseídas por el principal:
Firma del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Fecha de la autorización: 1. Fecha efectiva de la autorización: desde la fecha de la firma de la autorización hasta el final de la Junta General de accionistas; 2. El sello oficial de la unidad se colocará en la autorización de la unidad; 3. La copia del poder notarial o hecha a sí misma de acuerdo con el formato anterior es válida.
