Código de valores: Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) abreviatura de valores: Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) número de anuncio: Xin 2022 - 049 Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207)
Anuncio de la resolución de la 27ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
La notificación de la 27ª reunión del quinto Consejo de Administración se envió el 18 de febrero de 2022 por correo, teléfono, Wechat, etc. La reunión se celebró el 28 de febrero de 2022, a las 15.30 horas, en la Sala de reuniones de la empresa, mediante una combinación de actividades sobre el terreno y comunicaciones. El Consejo de Administración debería tener siete directores y siete directores. La reunión fue presidida por el Presidente Wang Wei. La convocación y celebración de esta reunión se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China y a los estatutos.
La reunión fue presidida por el Sr. Wang Wei, Presidente de la Junta de directores de la empresa. Después de un cuidadoso examen, los directores presentes aprobaron las siguientes resoluciones por votación secreta:
Se examinó y aprobó la propuesta sobre el lugar de ejecución de los nuevos proyectos de recaudación de fondos.
Para más detalles sobre el anuncio de la empresa sobre el lugar de ejecución de los nuevos proyectos de recaudación de fondos, véase el sitio web de divulgación de información del GEM, la red de información de la gran marea, publicado por la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados.
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
El director independiente ha emitido una opinión independiente sobre la propuesta.
Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la garantía de las filiales a sus filiales.
Para más detalles, véase el anuncio de la empresa sobre la garantía de las filiales a sus filiales publicado en el sitio web de divulgación de información de GEM nombrado por la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados.
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
El director independiente ha emitido una opinión independiente sobre la propuesta.
La propuesta debe presentarse a la cuarta junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
En tercer lugar, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la firma del Acuerdo de inversión del proyecto entre la filial y el Gobierno Popular de Zhuhai.
El contenido detallado del anuncio de la empresa sobre la intención de la filial de firmar el Acuerdo de inversión del proyecto con el Gobierno Popular de la ciudad de Zhuhai se detalla en el sitio web de divulgación de información del GEM, la red de información de la marea gigante, que se publica en el sitio web designado por la Comisión reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados.
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
El director independiente ha emitido una opinión independiente sobre la propuesta.
La propuesta debe presentarse a la cuarta junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Se examinó y aprobó la propuesta de convocar la cuarta junta general provisional de accionistas en 2022.
La cuarta junta general extraordinaria de accionistas de 2022 se celebrará el 17 de marzo de 2022 y los proyectos de Ley 2 - 3 de esta Junta se presentarán a la cuarta junta general extraordinaria de accionistas de 2022 para su examen.
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
1 de marzo de 2022
