Código de valores: Jiangsu Yueda Investment Co.Ltd(600805) abreviatura de valores: Jiangsu Yueda Investment Co.Ltd(600805) No.: lin2022 – 006 Jiangsu Yueda Investment Co.Ltd(600805)
Anuncio de la resolución de la quinta reunión del 11º Consejo de Administración
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
El 1º de marzo de 2022 se celebró la quinta reunión de la Junta de Síndicos en su 11º período de sesiones. Los 12 directores participantes y los 12 directores participantes se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos. La Conferencia examinó y aprobó las siguientes propuestas:
1. Deliberation and Adoption of the bill on Guarantee for Jiangsu yueda Cotton Textile Co., Ltd. For Business Needs, Jiangsu yueda Cotton Textile Co., Ltd. Applied to the Branch of Yancheng for 90 million Yuan Credit Line, Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) Yancheng for 45 million Yuan Credit Line, La sucursal Yancheng del Banco de China solicitó una línea de crédito de 70 millones de yuan y la sucursal Yancheng Jianjun del Banco de construcción solicitó una línea de crédito de 200 millones de yuan, con un total de 405 millones de yuan, de los cuales 25 millones de yuan se añadieron a la línea de crédito y 38 millones de Yuan se prestaron posteriormente, con un período de un a ño. El Consejo de Administración está de acuerdo en que la empresa proporcionará una garantía de responsabilidad conjunta para la línea de crédito antes mencionada.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la garantía de las empresas Sun de propiedad total (anuncio no. P 2022 – 007). De acuerdo con 12, en contra de 0, abstenerse de 0.
En segundo lugar, examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la garantía de Jiangsu yueda Special Vehicle Co., Ltd. Debido a las necesidades operacionales, la filial de propiedad total de la empresa Jiangsu yueda Special Vehicle Co., Ltd. Solicitó a la sucursal de Yancheng una línea de crédito de 30 millones de yuan para devolver el préstamo de seguimiento por un período de un a ño. El Consejo de Administración está de acuerdo en que la empresa proporcionará una garantía de responsabilidad conjunta para la línea de crédito antes mencionada.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la garantía de las filiales de propiedad total (número de anuncio: p 2022 – 008). De acuerdo con 12, en contra de 0, abstenerse de 0.
Examen y aprobación de la propuesta de garantía para Jiangsu yueda Intelligent Agricultural Equipment CO., Ltd.
Jiangsu yueda Intelligent Agricultural Equipment CO., Ltd., subsidiaria de control de la empresa, solicitó a Jiangsu yueda Group Finance Co., Ltd. Una línea de crédito de 12 millones de yuan para el reembolso de préstamos de seguimiento por un período de un a ño. El Consejo de Administración está de acuerdo en que la empresa proporcionará una garantía de responsabilidad conjunta para la línea de crédito antes mencionada. Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la garantía de la filial Holding (anuncio no. P 2022 – 009). De acuerdo con 12, en contra de 0, abstenerse de 0.
Examen y aprobación de la propuesta de renuncia a la participación en la ampliación de capital y las transacciones conexas de Dongfeng yueda KIA Automobile Co., Ltd.
Dongfeng yueda KIA Automobile Co., Ltd., que posee el 25% de las acciones de la empresa, tiene previsto aumentar su capital en 600 millones de dólares. Teniendo en cuenta la feroz competencia de la industria automotriz china y la demanda de fondos de inversión de la empresa para nuevos proyectos, el Consejo de Administración acordó que la empresa renunciara a participar en la ampliación de capital de Dongfeng yueda KIA Automobile Co., Ltd. Y renunciara a la parte de la inversión de Jiangsu yueda Automobile Group Co., Ltd. Y pidió a la Junta General de accionistas que autorizara a la dirección de la empresa a ocuparse específicamente de las cuestiones relacionadas con la renuncia a participar en la ampliación de capital. Debido a que Jiangsu yueda Automobile Group Co., Ltd. Es la persona jurídica asociada de la empresa, la empresa renunció a participar en la ampliación de capital esta vez, constituye una transacción relacionada.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la renuncia a participar en la ampliación de capital y las transacciones conexas de las empresas que cotizan en bolsa (número de anuncio: p 2022 – 010).
Esta transacción afiliada, los directores afiliados Zhang naiwen, Yang Yuqing, Xu zhaojun, Xie zisheng, Guo Rudong, Wang Shengjie, Wang chenlan se abstuvieron de votar.
Está de acuerdo con 5 personas, se opone a 0 personas, se abstiene de 0 personas.
Examen y aprobación de la “propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas de la sociedad en 2022”
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Comunicación sobre la convocación de la primera junta general extraordinaria de accionistas en 2022 (anuncio no. P 2022 – 011).
De acuerdo con 12, en contra de 0, abstenerse de 0.
De conformidad con los artículos de asociación, los proyectos de ley segundo, tercero y cuarto mencionados deben presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen.
Se anuncia por la presente.
1 de marzo de 2022
