Código de valores: Jiangsu Yueda Investment Co.Ltd(600805) valores abreviados: Jiangsu Yueda Investment Co.Ltd(600805) No.: p 2022 – 010 Jiangsu Yueda Investment Co.Ltd(600805) sobre renuncia
Anuncio sobre la ampliación de capital y las transacciones conexas de las empresas que cotizan en bolsa
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Consejos importantes:
Resumen de la transacción: Dongfeng yueda KIA Automobile Co., Ltd., con una participación del 25% (en lo sucesivo denominada “Dyk”) tiene previsto realizar un aumento de capital de 600 millones de dólares. Teniendo en cuenta la feroz competencia de la industria automotriz china y la demanda de fondos de inversión de la empresa para nuevos proyectos, la empresa renunció a participar en la ampliación de capital de la empresa Dyk, y renunció en parte a la contribución de Jiangsu yueda Automobile Group Co., Ltd. (en adelante, “yueda Automobile Group”). Como yueda Automobile Group es una person a jurídica afiliada de la empresa, la empresa renunció a participar en el aumento de capital de la empresa Dyk, que constituye una transacción afiliada.
En los últimos 12 meses, la empresa y sus filiales controladoras han realizado transacciones con partes vinculadas por un total de 48,02 millones de yuan con Jiangsu yueda Group Co., Ltd. (en adelante, “yueda Group”) y sus filiales controladoras.
Esta transacción debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y no constituye una reorganización importante de los activos de conformidad con las medidas administrativas para la reorganización de los activos materiales de las empresas que cotizan en bolsa.
Todas las unidades monetarias mencionadas en el presente boletín son renminbi, excepto las especificadas en dólares de los Estados Unidos.
Panorama general de las transacciones con partes vinculadas
Dyk, que posee el 25% de las acciones de la empresa, tiene previsto aumentar su capital en 600 millones de dólares. Teniendo en cuenta la feroz competencia de la industria automotriz china y la demanda de fondos de inversión de la empresa para nuevos proyectos, la empresa renunció a participar en la ampliación de capital de la empresa Dyk, y renunció a la parte financiada por yueda Automobile Group. En la quinta reunión del 11º Consejo de Administración de la empresa se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la renuncia a la participación en la ampliación de capital y las transacciones conexas de Dongfeng yueda KIA Automobile Co., Ltd. Y se presentó a la Junta General de accionistas de la empresa para que autorizara a la dirección a ocuparse específicamente de la renuncia a la participación en la ampliación de capital de la empresa Dyk.
Yueda Group, el accionista mayoritario de la empresa, posee el 70% de las acciones de yueda Automobile Group, por lo que la empresa renunció a participar en la ampliación de capital de Dyk Company, que constituye una transacción conexa. Durante las deliberaciones de la Junta, las partes vinculadas enviaron a los directores Zhang naiwen, Yang Yuqing, Xu zhaojun, Xie zisheng, Guo Rudong, Wang Shengjie y Wang chenlan para evitar la votación.
Esta transacción debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y no constituye una reorganización importante de los activos de conformidad con las medidas administrativas para la reorganización de los activos materiales de las empresas que cotizan en bolsa.
Información básica sobre las partes vinculadas
Yueda Automobile Group, legal representative: Zhang naiwen, Registered Capital: 2 billion Yuan, established on June 18, 2021, registered Location: 9 / F, Building 11, yueda Automobile Plaza, no. 29 Xindu East Road, Yancheng Economic and Technological Development Zone, Operational scope: Road Automobile Production, Motorcycle Inspection and Testing, Road cargo Transport, etc., Equity Structure: yueda Group holds 70%, Yancheng State – owned Assets Investment Group Co., Ltd. Holds 30%.
Al 30 de noviembre de 2021, yueda Automobile Group tenía activos totales de 5.027 millones de yuan y activos netos de 2.507 millones de yuan. De enero a noviembre de 2021, los principales ingresos de explotación ascendieron a 230 millones de yuan (datos no auditados).
Información básica sobre el objeto de las transacciones conexas
Dyk Company, legal representative: Zhang naiwen, Registered Capital: 624 million dollars, established on 12 September 1992, Company type: Limited Liability Company (sino – Foreign joint venture), Business scope: Passenger Car Manufacturing and Sales, etc. La estructura de propiedad de la empresa Dyk antes de la aplicación de la ampliación de capital es la siguiente: KIA Co., Ltd., yueda Automobile Group, la empresa posee el 50%, el 25%, el 25%. La empresa contrató a Daxin Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de esta transacción, que presentó el informe de auditoría no. 23 – 00027 de Daxin Special Auditing Word [2022]. Al 30 de septiembre de 2021, el activo total de Dyk era de 1.168241,47 millones de yuan y el activo neto era de – 61.065,08 millones de yuan. De enero a septiembre de 2021, los principales ingresos de explotación fueron de 9.503368.200 yuan y el beneficio neto fue de 1.715134.200 Yuan.
La empresa contrató a Beijing minxin (Beijing) Asset Appraisal Co., Ltd. Como la Organización de evaluación de esta transacción, que emitió el informe de evaluación no. 045 de Beijing xinpingbao Zi [2022], la fecha de referencia de la evaluación es el 30 de septiembre de 2021, el método de evaluación es el método de mercado. La conclusión de la evaluación es que el valor de todas las acciones de Dyk en la fecha de referencia es de 771 millones de yuan.
La evaluación se basa en el método de costos (método basado en activos) y el método de mercado. Teniendo en cuenta los factores que influyen en el valor de los activos pertinentes al evaluar los activos pertinentes, el valor de mercado sustituye al costo histórico y, desde el punto de vista del costo de los activos, el valor de los activos identificables que constituyen la empresa se estima por separado, y el resultado de la evaluación del método de costos (método basado en los activos) es de 287149 millones de yuan. Mediante el análisis y la comparación de la situación financiera y el funcionamiento de la empresa evaluada (Dyk Company) y la empresa comparable, se modifican los parámetros necesarios y se tiene en cuenta la escala general, la capacidad de funcionamiento, la capacidad de crecimiento y la capacidad de gestión de la empresa Dyk, especialmente la evaluación del valor de los activos de fabricación de vehículos por los inversores públicos, el resultado de la evaluación del método de mercado es de 771 millones de yuan. A través del análisis comparativo de los dos, el derecho de mercado puede reflejar más objetivamente el valor de todos los derechos e intereses de los accionistas de la empresa. Por lo tanto, el resultado de la evaluación del método de mercado se toma como la conclusión final de la evaluación, a saber, 771 millones de yuan.
Propósito de las transacciones con partes vinculadas y su influencia en las empresas que cotizan en bolsa
Dyk Company 2021 Performance continues Loss, expected to affect the net profit of the company to the parent of about – 531 million Yuan, Considering the current Competition of the Chinese automobile industry, and the company ‘s New Project Investment Fund Demand, the company abandoned participation in this Dyk Company Capital increase. Después de la evaluación, el valor de la participación del 100% de Dyk es de 771 millones de yuan, y la escala de aumento de capital de Dyk es de 600 millones de dólares de los EE.UU. Después de la ampliación de capital, la proporción de participación de Dyk en la empresa disminuyó del 25% al 4,2%. El negocio de fabricación de automóviles ya no será una parte importante de la estructura empresarial de la empresa, la empresa buscará activamente nuevos proyectos de inversión en el futuro para mejorar la rentabilidad de la empresa. Al 31 de diciembre de 2021, el valor contable de la inversión de capital a largo plazo de Dyk Company era de 0 Yuan. Después de renunciar a la participación en la ampliación de capital, el método de contabilidad de capital de Dyk Company se cambió del método de capital de la inversión de capital a largo plazo a la contabilidad de capital de otros instrumentos de capital, y el valor de los activos financieros se determinó en 192,75 millones de yuan. Se prevé que el beneficio neto de 2022 aumente en 192,75 millones de yuan.
Procedimientos de examen que deben seguirse en esta transacción conexa
La transacción fue examinada y aprobada en la quinta reunión del 11º Consejo de Administración de la empresa, y los directores afiliados Zhang naiwen, Yang Yuqing, Xu zhaojun, Xie zisheng, Guo Rudong, Wang Shengjie y Wang chenlan se retiraron de la votación durante la deliberación.
Opiniones de los directores independientes
El director independiente de la empresa emitió una declaración de aprobación previa de las transacciones conexas y emitió las siguientes opiniones independientes:
1. Los procedimientos y métodos de convocación, convocación y votación de la Junta Directiva de la sociedad se ajustarán a las disposiciones del derecho de sociedades, las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización de acciones y otras leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos y los Estatutos de la sociedad;
2. Dyk Company 2021 Performance continues Loss, expected to affect the net profit of the company to the parent of about – 531 million Yuan, Considering the current Competition of China Automobile Industry, and the New Project Investment Fund demand of the company, the company abandoned participation in this Dyk Company increase capital. Teniendo en cuenta que la proporción de acciones después de la renuncia ha sido evaluada y auditada para confirmar que las transacciones con partes vinculadas se ajustan a los principios de apertura, imparcialidad y equidad en la fijación de precios justos, no perjudican los intereses de la empresa y los accionistas, en particular los accionistas minoritarios, y no afectan a La independencia de la empresa, Estamos de acuerdo en que la empresa renuncie a participar en la ampliación de capital de Dyk y presente la propuesta a la Junta General de accionistas para su examen.
Observaciones de la Junta de Auditores
La empresa tiene la intención de renunciar a la participación en la ampliación de capital de Dyk Company, la información pertinente es completa, la transacción es justa y razonable, el precio es justo, estamos de acuerdo en que la empresa renuncie a esta participación en la ampliación de capital de Dyk Company.
Anexo del anuncio en línea
Declaración aprobada previamente por el director independiente;
Las opiniones de los directores independientes confirmadas por la firma de los directores independientes;
Observaciones de la Junta de Auditores.
Se anuncia por la presente.
1 de marzo de 2022
