Código de valores: Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129) abreviatura de valores: Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129) número de anuncio: 2022 – 010 Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129)
Anuncio de la resolución de la 22ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La 22ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa fue convocada por el Sr. Zhang Fulin, Presidente de la empresa, y el 23 de febrero de 2022 se emitió un aviso de reunión en forma de servicio a mano y correo electrónico, y el 1 de marzo de 2022 se celebró en la Sala de reuniones de la empresa mediante la combinación de comunicación in situ. 11 directores asistirán a la reunión del Consejo de Administración, 11 directores asistirán personalmente, de los cuales 4 son directores independientes; Todos los directores independientes participaron en la reunión por correspondencia. La reunión fue presidida por el Sr. Zhang Fulin, Presidente de la empresa, y todos los supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. La reunión del Consejo de Administración se celebrará de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China y otras leyes y reglamentos pertinentes, las normas departamentales, los documentos normativos y los Estatutos de la sociedad, las normas de procedimiento del Consejo de Administración y otras normas y reglamentos de la sociedad. En la reunión, la votación se llevó a cabo punto por punto mediante votación registrada escrita in situ y votación por correspondencia, y se examinaron y aprobaron las siguientes resoluciones: 1. Examen y aprobación de la propuesta de enmienda del plan de la empresa para la emisión de acciones a determinados destinatarios en 2021;
Teniendo en cuenta la situación real de la emisión de acciones a objetos específicos por la empresa en 2021, la empresa revisó la declaración pertinente, los datos financieros del emisor, el registro industrial y comercial y la información financiera del plan de emisión de acciones a objetos específicos en 2021. Tras deliberar, el Consejo de Administración acordó aprobar leyes, reglamentos y documentos normativos, como el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas administrativas para la emisión y el registro de valores de las empresas que cotizan en bolsa en GEM (para su aplicación experimental), Las normas detalladas para la aplicación de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos de las empresas que cotizan en bolsa, etc. Preparación del “Plan de emisión de acciones a objetos específicos para 2021 (revisado)”.
De conformidad con la autorización de la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2021, esta propuesta no debe presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen. The Independent Director of the company has prior approved this matter and expressed a clear Independent Opinion on this matter.
El proyecto de ley fue aprobado por 6 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Los directores asociados, el Sr. Liu Zhicheng, el Sr. Huang Jingming, el Sr. Zhang Jinnan, el Sr. Xia quanguang y el Sr. Zhang Fulin, se han abstenido de votar sobre la propuesta.
Los informes pertinentes a que se refiere la presente propuesta se publicarán el mismo día en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China. Examen y aprobación de la propuesta de revisión del informe de análisis de demostración sobre el plan de emisión de acciones de la empresa a determinados destinatarios en 2021
Tras deliberar sobre la necesidad de ajustar los datos financieros que figuran en el informe de demostración y análisis del plan de emisión de acciones a determinados destinatarios y las expresiones pertinentes relativas a la “transferencia de acciones almacenadas”, El Consejo de Administración acordó preparar el informe de análisis de demostración (versión revisada) sobre el plan de emisión de acciones de Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129) \\
De conformidad con la autorización de la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2021, esta propuesta no debe presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen. The Independent Director of the company has prior approved this matter and expressed a clear Independent Opinion on this matter.
El proyecto de ley fue aprobado por 6 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Los directores asociados, el Sr. Liu Zhicheng, el Sr. Huang Jingming, el Sr. Zhang Jinnan, el Sr. Xia quanguang y el Sr. Zhang Fulin, se han abstenido de votar sobre la propuesta.
Los informes pertinentes a que se refiere la presente propuesta se publicarán el mismo día en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China. Examen y aprobación de la propuesta de revisión del informe de análisis de viabilidad sobre la utilización de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones por la empresa a determinados destinatarios
Tras deliberar sobre la necesidad de actualizar los datos financieros pertinentes del informe de análisis de viabilidad sobre el uso de los fondos recaudados, el Consejo de Administración acordó que la empresa preparara el informe de análisis de viabilidad sobre el uso de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones a determinados destinatarios (versión revisada).
De conformidad con la autorización de la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2021, esta propuesta no debe presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen. The Independent Director of the company has prior approved this matter and expressed a clear Independent Opinion on this matter.
El proyecto de ley fue aprobado por 6 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Los directores asociados, el Sr. Liu Zhicheng, el Sr. Huang Jingming, el Sr. Zhang Jinnan, el Sr. Xia quanguang y el Sr. Zhang Fulin, se han abstenido de votar sobre la propuesta.
Los informes pertinentes a que se refiere la presente propuesta se publicarán el mismo día en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China. Examen y aprobación de la propuesta de acuerdo complementario sobre la firma de un acuerdo de suscripción de acciones condicionalmente efectivo entre la sociedad y determinados objetos
Teniendo en cuenta la situación real de la emisión de acciones a objetos específicos por la empresa en 2021, la empresa tiene la intención de firmar un acuerdo complementario con Guangzhou kaide Investment Holding Co., Ltd. Sobre el Acuerdo de suscripción de acciones con efecto condicional para modificar el pago del precio de suscripción, la entrega de acciones y las condiciones efectivas del Acuerdo de suscripción de acciones original. Tras deliberar, el Consejo de Administración acordó que la empresa y Guangzhou kaide Investment Holding Co., Ltd. Firmaran el acuerdo complementario del Acuerdo de suscripción de acciones con efecto condicional.
De conformidad con la autorización de la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2021, esta propuesta no debe presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen. The Independent Director of the company has prior approved this matter and expressed clear Independent views on this matter.
El proyecto de ley fue aprobado por 6 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Los directores asociados, el Sr. Liu Zhicheng, el Sr. Huang Jingming, el Sr. Zhang Jinnan, el Sr. Xia quanguang y el Sr. Zhang Fulin, se han abstenido de votar sobre la propuesta.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la firma de un acuerdo complementario de suscripción de acciones con un objeto específico y las transacciones conexas (2022 – 013), publicado en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China el mismo día. Examen y aprobación de la propuesta sobre la revisión de los rendimientos al contado diluidos de las acciones emitidas por la empresa a determinados destinatarios, las medidas de reposición y los compromisos de los sujetos pertinentes
Una vez concluida la emisión, CADE Investment Holdings celebrará alrededor del 23,08% de las acciones de la empresa y se convertirá en el accionista mayoritario de la empresa. Sobre la base de las opiniones del Consejo de Estado sobre la promoción ulterior del desarrollo saludable del mercado de capitales, las opiniones de la Oficina General del Consejo de Estado sobre el fortalecimiento de la protección de los derechos e intereses legítimos de los pequeños y medianos inversores en el mercado de capitales y las opiniones orientativas sobre cuestiones relacionadas con la primera oferta y la refinanciación, la reestructuración de activos importantes y el rendimiento al contado diluido Y otras disposiciones pertinentes sobre la cuestión de los rendimientos al contado diluidos de la emisión han llevado a cabo un análisis cuidadoso y han formulado las medidas de compensación que deben adoptarse, y kaide Investment Control, los directores de la empresa y el personal directivo superior de la empresa a la emisión de acciones a un objeto específico de las medidas de compensación de los rendimientos pueden cumplir eficazmente los compromisos pertinentes.
Dado que la empresa tiene la intención de ajustar el plazo de emisión de esta emisión, se modificarán en consecuencia las medidas para diluir el rendimiento al contado. El compromiso de las partes interesadas sigue siendo el mismo.
De conformidad con la autorización de la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2021, esta propuesta no debe presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen. El proyecto de ley fue aprobado por 6 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Los directores asociados, el Sr. Liu Zhicheng, el Sr. Huang Jingming, el Sr. Zhang Jinnan, el Sr. Xia quanguang y el Sr. Zhang Fulin, se han abstenido de votar sobre la propuesta.
Para más detalles, véase el anuncio sobre el rendimiento al contado diluido de las acciones emitidas a determinados destinatarios, las medidas de llenado y los compromisos de las partes interesadas (2022 – 014), publicado en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China el mismo día. Documentos de referencia:
1. Resoluciones de la Junta firmadas por los directores participantes y selladas por la Junta;
2. Opiniones de aprobación previa de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 22ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos;
3. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 22ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos;
4. Otros documentos solicitados por la bolsa de Shenzhen.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
2 de marzo de 2022
