Código de valores: Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129) abreviatura de valores: Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129) número de anuncio: 2022 – 014 Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129)
Medidas para diluir el rendimiento al contado de las acciones emitidas a determinados destinatarios
Anuncio de los compromisos de las partes interesadas
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Nota especial: la siguiente información sobre los principales indicadores financieros de la empresa después de la emisión de acciones a un objeto específico no constituye la previsión de beneficios de la empresa y las medidas de compensación no son iguales a la garantía de beneficios futuros de la empresa, los inversores no deben tomar decisiones de inversión en consecuencia, los inversores En consecuencia toman decisiones de inversión que causan pérdidas, la empresa no será responsable de la indemnización.
Se propone emitir acciones a determinados destinatarios. De conformidad con las opiniones del Consejo de Estado sobre la promoción ulterior del desarrollo saludable del mercado de capitales (Guo fa [2014] No. 17), The Opinions of the General Office of the State Council on further strengthening the Protection of the Legal Rights and Interests of Small and medium Investors in the Capital Market (gbf [2013] No. 110) and the guidance Opinions on the issues related to the first issue and refinanciation, and the main Asset restructuring and Dilution of the return at the spot (c
Después de esta emisión, el tamaño de los activos netos de la empresa aumentará. A corto plazo, las ganancias por acción y el rendimiento de los activos netos de la empresa pueden verse afectados, es decir, el rendimiento a corto plazo puede diluirse si la utilidad de los fondos recaudados no puede ejercerse plenamente. Sin embargo, a medio y largo plazo, el aumento de la escala de capital de las empresas que emiten acciones para recaudar fondos a determinados objetivos impulsará la expansión de la escala empresarial de la empresa y mejorará la rentabilidad y el nivel de beneficios netos de la empresa. La empresa adoptará activamente diversas medidas para mejorar la eficiencia del uso de los activos netos y el capital a fin de obtener un buen rendimiento. 1. Hipótesis principales
Supongamos que no se han producido cambios adversos importantes en el entorno macroeconómico, la situación de la industria y el entorno empresarial de la empresa; Supongamos que la empresa complete la emisión a principios de abril de 2022 (el tiempo de terminación es sólo la estimación de la empresa, y el tiempo final de finalización de la emisión real está sujeto a la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China);
Supongamos que la cantidad de emisión prevista de esta emisión es de 2.574976 acciones y el importe de la recaudación de fondos es de 108088.730 Yuan (sin tener en cuenta los gastos de emisión), el capital social total de la empresa aumentará de 7.191532 acciones a 9.348992 acciones después de la emisión;
Supongamos que, además de esta emisión, la empresa no llevará a cabo ninguna otra acción que pueda afectar o afectar potencialmente al capital social total de la empresa;
No se tiene en cuenta el efecto de los intereses bancarios antes de la utilización de los fondos recaudados ni el efecto de los fondos recaudados en el funcionamiento de la empresa después de su recepción;
Los beneficios netos de la empresa antes y después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes a los accionistas de la empresa matriz en 2020 ascienden a 348765,1 millones de yuan y 322292,23 millones de yuan, respectivamente. Sobre esta base, supongamos que el beneficio neto de los accionistas de la empresa matriz antes y después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes en 2021 aumenta un 20% en comparación con 2020, y supongamos que el beneficio neto de los accionistas de la empresa matriz antes y después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes en 2022 aumenta un 20% en comparación con 2021. El análisis de hipótesis no constituye una previsión de los beneficios de la empresa y los inversores no deben tomar decisiones de inversión en consecuencia.
El 17 de mayo de 2021, tras la deliberación y aprobación de la junta general anual de accionistas de la empresa en 2020, sobre la base del número total de acciones de la empresa, 719153.256 acciones, todos los accionistas recibirán un dividendo en efectivo de 1,00 Yuan (incluido el impuesto) por cada 10 acciones y un dividendo en efectivo total de 71.915300 Yuan (incluido el impuesto). Supongamos que los dividendos en efectivo por acción emitidos en 2021 son los mismos que en 2020 y se anuncian a finales de mayo del año siguiente;
Al predecir los activos netos de la empresa después de la emisión, no se tienen en cuenta otros factores, excepto el capital recaudado, los beneficios netos y los dividendos en efectivo, que influyen en los activos netos;
El índice de ganancias por acción se calculará de conformidad con las disposiciones pertinentes del reglamento No. 9 sobre la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa – cálculo y divulgación de la tasa de rendimiento de los activos netos y las ganancias por acción;
La situación de los principales indicadores financieros de la empresa antes y después de la emisión en el análisis de hipótesis anterior no constituye la previsión de beneficios de la empresa, y los inversores no deben tomar decisiones de inversión en consecuencia. Si los inversores toman decisiones de inversión en consecuencia y causan pérdidas, la empresa no será responsable de la Indemnización. 2. Influencia en los principales indicadores financieros de la empresa
Sobre la base de las hipótesis anteriores, la empresa ha calculado el impacto de la emisión de acciones a determinados objetivos en los principales indicadores financieros, como las ganancias por acción, la tasa media ponderada de rendimiento de los activos netos, etc., como sigue:
Tema 2022 / 2022 – 12 – 31
Antes y después de esta emisión
Capital social total (acciones) 719153256934899232
Número de emisiones (acciones) 215745976
Fondos recaudados (10.000 yuan) 108088,73
Capital social de las empresas que cotizan en bolsa (10.000 yuan) 293520,95 293520,95
Beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa (10.000 yuan)
Tema 2022 / 2022 – 12 – 31
Antes y después de esta emisión
Beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes (10.000 yuan) 46.410,09 46.410,09
Dividendos en efectivo (10.000 yuan) 7.191,53 9.348,99
Participación de los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa al final del período (10.000 yuan) 336551,60 442482,87
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) 0,70 0,54
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes 0,65 0,50
Rendimiento medio ponderado de los activos netos 15,97% 11,25%
Rendimiento medio ponderado del activo neto (excluidas las pérdidas y ganancias no recurrentes) 14,76% 10,40%
Aviso de riesgo para el rendimiento al contado diluido de esta emisión
Después de la emisión, el capital social total de la empresa y el patrimonio neto de los propietarios de la empresa matriz aumentarán, si el beneficio neto de la empresa no logra el aumento correspondiente, puede conducir a la realización de la emisión de ganancias por acción y la tasa de rendimiento de los activos netos y otros indicadores financieros tienen El riesgo de ser diluidos.
La empresa señala a la atención de los inversores los posibles riesgos de inversión. Necesidad y razonabilidad de la emisión de acciones a objetos específicos
La adopción de la emisión de acciones a objetivos específicos para financiar la reposición del capital de Trabajo está en consonancia con la situación financiera real de la empresa y la demanda de fondos para el desarrollo futuro de las empresas, es beneficiosa para la optimización de la estructura de capital de la empresa, la mejora de la capacidad de lucha contra Los riesgos, la promoción del desarrollo saludable a largo plazo de la empresa, la realización de la maximización de los beneficios de la empresa y de todos los accionistas, y es necesaria. Para más detalles, véase el “análisis de viabilidad de la utilización de los fondos recaudados en la sección IV del presente plan”. Relación entre el proyecto de inversión de capital recaudado y el negocio existente de la empresa
Los fondos recaudados en esta emisión se utilizarán para complementar la liquidez. El plan de utilización de los fondos recaudados ha sido cuidadosamente demostrado, después de la emisión, la estructura de los activos y pasivos de la empresa se optimizará aún más para reducir los gastos financieros, lo que redundará en beneficio de la reducción de los riesgos operativos y financieros de la empresa; Al mismo tiempo, proporcionará más apoyo de liquidez a las principales empresas de la empresa, lo que ayudará a promover una mejor aplicación del diseño estratégico de la empresa. Medidas adoptadas por la empresa para reducir el rendimiento inmediato de esta emisión
La empresa se adherirá a la innovación independiente, se basará en el sistema de I + D existente y la experiencia de producción de productos, fortalecerá la investigación y el desarrollo tecnológicos de los equipos de energía eólica, mejorará el nivel de servicio de la empresa, mejorará la competitividad básica de la empresa y ampliará continuamente la cuota de mercado de la empresa. 2. Mejorar continuamente la gobernanza empresarial y proporcionar garantías institucionales para el desarrollo de la empresa
La empresa seguirá estrictamente el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes, reglamentos y documentos normativos, mejorará continuamente la estructura de gobernanza empresarial para garantizar que los accionistas puedan ejercer plenamente sus derechos; Velar por que el Consejo de Administración pueda adoptar decisiones científicas de conformidad con las leyes, los reglamentos y los estatutos; Garantizar que los directores independientes puedan desempeñar sus funciones y salvaguardar los intereses generales de la empresa, especialmente los derechos e intereses legítimos de los accionistas minoritarios; Garantizar que la Junta de supervisores pueda ejercer de manera independiente y eficaz el poder de supervisión e inspección de los directores, los administradores y otros altos directivos, as í como de las finanzas de la empresa, a fin de garantizar el desarrollo institucional de la empresa. 3. Mejora general del nivel de gestión de la empresa
La empresa seguirá centrándose en las empresas y los productos existentes, optimizando aún más los procesos empresariales, fortaleciendo continuamente el desarrollo del mercado, promoviendo el aumento del rendimiento de la empresa mediante la ampliación de la escala empresarial existente y reduciendo el riesgo de que el rendimiento de los inversores se diluya debido a la emisión; Al mismo tiempo, mejorar el sistema de control interno, mejorar continuamente la eficiencia de las operaciones cotidianas, fortalecer la gestión presupuestaria, utilizar racionalmente diversos instrumentos y canales de financiación, mejorar la eficiencia del uso de los fondos, reducir los costos de funcionamiento y mejorar la eficiencia de las operaciones. 4. Fortalecer la gestión de los fondos recaudados y mejorar la eficiencia en el uso de los fondos recaudados
La sociedad gestionará y utilizará los fondos recaudados mediante esta emisión de conformidad con las leyes, reglamentos, documentos normativos y disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización en bolsa, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa. Con el fin de garantizar la normalización y el uso eficaz de los fondos recaudados por la empresa, el Consejo de Administración de la empresa supervisará el almacenamiento y el uso de los fondos recaudados por la empresa una vez que se hayan establecido los fondos recaudados mediante la emisión de acciones a determinados destinatarios, a fin de garantizar el uso racional y normalizado de los fondos recaudados y prevenir el riesgo de que los fondos recaudados se utilicen indebidamente. 5. Perfeccionar la política de dividendos en efectivo y fortalecer el mecanismo de rendimiento de los inversores
De conformidad con los requisitos de la circular sobre cuestiones relativas a la aplicación ulterior de los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa y las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa emitidas por la Comisión Reguladora de valores de China, La empresa ha aclarado el principio de distribución de beneficios en los Estatutos de la empresa a fin de perfeccionar la política de distribución de beneficios de la empresa, mejorar la transparencia de la distribución de beneficios y proteger los derechos e intereses legítimos de los inversores públicos. La forma y la proporción de la distribución de los beneficios, el tiempo de distribución de los beneficios, el mecanismo de toma de decisiones y el procedimiento de distribución de los beneficios, la formulación y el mecanismo de ajuste de la política de distribución de los beneficios, etc., se combinan con la realidad de la empresa para formular el Plan de retorno de los dividendos de los accionistas para los próximos tres años (2021 – 2023).
En el futuro, la empresa aplicará estrictamente la política de distribución de beneficios, reforzará el mecanismo de protección de los derechos e intereses de los inversores y protegerá eficazmente los derechos e intereses legítimos de los inversores en el proceso de desarrollo continuo del negocio de la empresa. Compromisos asumidos por las partes interesadas
Me comprometo a no transmitir beneficios a otras unidades o personas gratuitamente o en condiciones injustas, ni a perjudicar los intereses de la sociedad o de los accionistas por otros medios;
Me comprometo a limitar el comportamiento de consumo de los empleados;
Me comprometo a no utilizar los activos de la empresa para realizar actividades de inversión y consumo no relacionadas con el desempeño de mis funciones;
Me comprometo a que el sistema de remuneración establecido por el Consejo de Administración o el Comité de remuneración y evaluación esté vinculado a la aplicación por la empresa de las medidas de reembolso al contado diluidas;
En el futuro, si la empresa aplica el incentivo de capital, me comprometo a que las condiciones de ejercicio del plan de incentivo de capital que se publicará estén vinculadas a la aplicación de las medidas de reembolso al contado diluidas.
Si, desde la fecha de emisión del presente compromiso hasta la finalización de la emisión de acciones por la empresa a un objeto determinado, el Estado y las autoridades reguladoras de valores adoptan otras nuevas disposiciones reguladoras relativas a la cobertura de las medidas de rendimiento al contado diluidas por las empresas que cotizan en bolsa, y el presente compromiso no puede cumplir esas disposiciones por el Estado y las autoridades reguladoras de valores, Me comprometo a emitir un compromiso complementario de conformidad con las disposiciones más recientes del Estado y de la autoridad reguladora de valores.
Como uno de los principales responsables de las medidas de reembolso
