Código de valores: Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129) abreviatura de valores: Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129) número de anuncio: 2022 – 013 Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129)
Anuncio sobre la firma de un acuerdo complementario de suscripción condicional de acciones con un objeto específico y transacciones conexas
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos especiales:
1. Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129) (en lo sucesivo, « La empresa») tiene la intención de emitir acciones a un objeto específico en 2021 (en lo sucesivo, « La presente oferta»), y de firmar un acuerdo complementario (en lo sucesivo, « el acuerdo complementario») con el objeto específico Guangzhou kaide Investment Holding Co., Ltd. (en lo sucesivo, « el acuerdo complementario»). Modificar el pago del precio de suscripción, la entrega de las acciones y las condiciones de entrada en vigor del Acuerdo.
2. If this issue is completed and implemented, the Control Right of the company will be changed, kaide Investment and Control will become the Controlling Shareholder of the company, the actual Controller of the Company by Liu Zhicheng, Huang Jingming, Xia quanguang, Zhang Jinnan, Zhang Fulin composed of a consistent Action Team to the Guangzhou Economic and Technological Development Zone Management Committee.
3. La emisión y la firma del acuerdo complementario no afectarán a la producción y el funcionamiento normales de la empresa, ni perjudicarán los intereses de la empresa ni de los accionistas minoritarios.
4. Esta emisión sólo puede llevarse a cabo después de obtener la aprobación del registro de la Comisión Reguladora de valores de China. Si la Comisión Reguladora de valores de China puede tomar la decisión de aceptar el registro y su tiempo sigue siendo incierto, por favor, preste atención al riesgo de inversión. Información básica sobre las transacciones con partes vinculadas (ⅰ) Panorama general de las transacciones
El 23 de julio de 2021, En la 18ª reunión del 4º Consejo de Administración de la empresa se examinaron y aprobaron las propuestas relativas a la firma de un acuerdo condicional de suscripción de acciones entre la empresa y un objeto específico, las propuestas relativas a la emisión de acciones por la empresa a un objeto específico que entrañe transacciones conexas y las propuestas relativas a la presentación de propuestas a la Junta General de accionistas de la empresa para que autorice al Consejo de Administración de la empresa a ocuparse plenamente de las cuestiones específicas relativas a la emisión de acciones a un objeto específico. Y otros proyectos de ley, de acuerdo con la firma del Acuerdo de suscripción condicional de acciones (en lo sucesivo denominado “el acuerdo original”) entre la empresa y CADE Investment & Control, emitir 215745976 acciones a CADE Investment & Control, y presentar a la Junta General de accionistas de la empresa para que autorice al Consejo de Administración a ocuparse plenamente de las cuestiones relacionadas con esta emisión. Los directores afiliados se abstuvieron de votar sobre las propuestas pertinentes para esta emisión; The Independent Directors have given Advance approval to this issue and expressed their agreed Independent opinion. La propuesta anterior ha sido examinada y aprobada por la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2021.
El 1 de marzo de 2022, la 22ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la firma de un acuerdo complementario entre la empresa y un objeto específico, a saber, el Acuerdo de suscripción de acciones con efecto condicional, y acordó que la empresa firmara un acuerdo complementario con cade Investment and control y modificara las condiciones de pago y entrada en vigor del acuerdo original. Los directores afiliados votan sobre la retirada, los directores independientes dan su aprobación previa y emiten sus opiniones independientes. De conformidad con la autorización de la segunda Junta General Extraordinaria de accionistas de la empresa en 2021, no es necesario presentar a la Junta General de accionistas una propuesta relativa al acuerdo complementario para su examen.
Esta emisión ha sido examinada y aprobada por la bolsa de Shenzhen y sólo puede llevarse a cabo después de que la Comisión Reguladora de valores de China haya aprobado el registro. Relación de correlación
Una vez concluida la emisión, kaide Investment and control se convertirá en el accionista mayoritario de la empresa. De acuerdo con las disposiciones pertinentes de las normas de cotización de acciones de la bolsa de Shenzhen, kaide Investment and Control es la persona jurídica asociada de la empresa. Esta emisión constituye la transacción asociada de la empresa, pero no constituye la reorganización de activos importantes estipulada en las medidas de gestión de la reorganización de activos importantes de la empresa cotizada. Introducción de las partes vinculadas (ⅰ) Información básica sobre la inversión y el control de cade
Nombre: Guangzhou kaide Investment Holding Co., Ltd.
Dirección registrada: Unit 2604, 2605, 2606, 2607, Development Zone Holding Center, no. 60 Science Avenue, Guangzhou Economic and Technological Development Zone
Representante legal: Guo chuanzhou
Capital social: 7.195 millones de yuan
Tipo de empresa: Sociedad de responsabilidad limitada (propiedad exclusiva de la persona jurídica)
Ámbito de aplicación: inversión en acciones; Gestión de las inversiones en acciones; Gestión fiduciaria de fondos de capital social (los proyectos operativos específicos están sujetos a la aprobación del Departamento de gestión financiera; capital riesgo; Agencia de otras empresas de capital riesgo y otras instituciones o personas; consultoría de capital riesgo; servicios de gestión empresarial para empresas de capital riesgo; participación en el establecimiento de empresas de capital riesgo y Consultoría de gestión de capital riesgo; capital de riesgo.
Abierto del 29 de mayo de 2015 al 28 de mayo de 2035
Ii) Relación de control de las acciones
A partir de la fecha de divulgación del presente anuncio, Guangzhou Development Zone holding Group Co., Ltd. Posee el 100,00% de las acciones de inversión y control de kaide, que es el accionista mayoritario de inversión y control de kaide. El Comité de gestión de la zona de desarrollo económico y Tecnológico de Guangzhou es el verdadero controlador de la inversión y el control de kaide. La estructura de propiedad de CADE Investment & Control es la siguiente:
Principales operaciones y situación financiera
Fundada en mayo de 2015, CADE Investment & Control se dedica a la inversión estratégica en ciencia y tecnología, el Fondo maestro, las operaciones de capital y la gestión de activos. La empresa se centra en la nueva energía, la nueva generación de tecnología de la información, la inteligencia artificial y la economía digital y otras industrias de alta tecnología, y se dedica a crear una plataforma de inversión de primera clase en ciencia y tecnología, operaciones de capital y cooperación industrial en el distrito de dawan. Kaide investment control se centra en la nueva energía, la nueva generación de tecnología de la información, la inteligencia artificial y la economía digital y otras industrias de alta tecnología, y se dedica a crear una plataforma de inversión de primera clase en ciencia y tecnología, operaciones de capital y cooperación industrial en el distrito de dawan. Los principales datos financieros del último año y del primer período de CADE Investment Control son los siguientes:
Unidad: 10.000 yuan
Proyecto 2020 / 31 de diciembre de 2020 año 2021 / 31 de diciembre de 2021
Activo total 108493738 1 197565,20
Pasivo total 567739,10 552813,34
Activo neto 517198,27 644751,86
Ingresos de explotación 215,60 2 266,32
Beneficio neto 17 361,59 11 358,98
Nota: los datos anteriores correspondientes a 2020 fueron auditados por xinyongzhong Certified Public Accountants (Special general Partnership) GuangZhou Branch; No se han auditado los datos anuales correspondientes a 2021.
Capacidad de ejecución
Kaide investment control no es una person a que incumple su promesa y tiene la capacidad de cumplir sus obligaciones contractuales. Información básica sobre el objeto de las transacciones conexas
El objeto de esta transacción es la emisión de 215745976 acciones comunes RMB (acciones a) por la empresa, con un valor nominal de 1,00 yuan por acción. El número de acciones emitidas está sujeto al número de acciones que la Comisión Reguladora de valores de China ha acordado registrar y emitir. Base de fijación de precios de las transacciones conexas
Las acciones emitidas por la empresa se emiten a precio fijo, y la fecha de referencia de precios es la fecha de anuncio de la resolución de la 18ª reunión del 4º Consejo de Administración de la empresa. El Consejo de Administración determinó que el precio de emisión de la oferta era de 5,01 Yuan / acción, no inferior al 80% del precio medio de las acciones de la empresa en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de la oferta (precio medio de las acciones en los 20 días de negociación anteriores a la Fecha de referencia de la fijación de precios = valor total de las acciones en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de la fijación de precios / volumen total de las acciones en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de la fijación de precios).
Si la empresa en la fecha de referencia de los precios hasta la fecha de emisión de dividendos, derechos de emisión, derechos de emisión, fondos de reserva de capital para aumentar el capital social y otros derechos, el precio de emisión se ajustará en consecuencia. La fórmula de ajuste es la siguiente:
Dividendos en efectivo distribuidos: p1 = p0 – D
Emisión de acciones de bonificación o conversión en capital social: p1 = p0 / (1 + n)
Ambos ítems se llevan a cabo simultáneamente: p1 = (P0 – d) / (1 + n)
Entre ellos, P1 es el precio de emisión ajustado, p0 es el precio de emisión antes del ajuste, el dividendo en efectivo por acción es D, el número de acciones de bonificación por acción es N. Contenido principal del contrato de transacciones conexas
El contenido principal del acuerdo complementario es el siguiente: (I) el cuerpo principal del contrato
Parte a: Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129)
Parte B: Guangzhou kaide Investment Holding Co., Ltd. (ⅰ)
En el párrafo 1 del artículo 4 del acuerdo original, en las condiciones de pago de la participación de CADE, suprímase “esta transferencia de acciones ha sido confirmada por la bolsa de Shenzhen” y modifíquese el párrafo 1 del artículo 4 del acuerdo original para que diga lo siguiente:
Después de obtener la aprobación de la c
En cuanto a las condiciones de entrada en vigor del Acuerdo, en el artículo 7.1 del acuerdo original, suprímase el párrafo 1, “el Acuerdo de transferencia de acciones firmado por el equipo de control efectivo de la parte a y sus accionistas asociados y la parte B ha entrado en vigor y sigue en vigor”, y modifíquese el Artículo 7.1 del acuerdo original para que diga lo siguiente: el acuerdo es un acuerdo condicional que entrará en vigor y se establecerá a partir de la fecha de su firma por las partes a y b. Y surtirá efecto en la fecha en que se cumplan todos los requisitos previos siguientes:
La emisión ha sido examinada y aprobada por el Consejo de Administración y la Junta General de accionistas de la parte a;
La emisión ha cumplido los procedimientos internos de adopción de decisiones de la parte B;
La emisión ha obtenido la aprobación de las autoridades superiores de la parte B y del Departamento de supervisión y administración de los activos estatales autorizados;
Esta emisión ha sido examinada y aprobada por la bolsa de Shenzhen;
The issue has obtained the approval of the c
This issue has obtained a decision letter or consent document issued by the State Administration of market Supervision regarding non – Enforcement of further review of Antimonopoly Review of concentration of Operators. Entrada en vigor del Acuerdo y otros
El acuerdo complementario entrará en vigor al mismo tiempo que el acuerdo original y tendrá el mismo efecto que el acuerdo original. Finalidad de las transacciones con partes vinculadas y sus efectos en las empresas
Teniendo en cuenta la situación real de la emisión, la empresa ha firmado un acuerdo complementario con CADE investment control a los efectos de la emisión sin tropiezos. Después de la emisión, mejorará aún más la fuerza del capital de la empresa, ayudará a la empresa a ampliar la escala de operación y la cuota de mercado, fortalecerá continuamente la estrategia de desarrollo, fortalecerá aún más la competitividad de la empresa y la capacidad de desarrollo sostenible, consolidará la posición de la industria de la empresa, y beneficiará a la empresa y a todos los accionistas. Aprobación previa y opinión independiente de los directores independientes (ⅰ)
Con respecto a la firma del acuerdo complementario, el director independiente ha emitido el siguiente dictamen de aprobación previa:
“1. De acuerdo con la situación real de la emisión, la empresa tiene la intención de firmar un acuerdo complementario con el objeto de la suscripción sobre el Acuerdo de suscripción de acciones con efecto condicional, y actualizar los datos financieros y parte del contenido de los documentos pertinentes de la emisión. Después de la actualización, la emisión Se ajustará al derecho de sociedades, la Ley de valores de la República Popular China y la Ley de valores de la República Popular China. Los requisitos de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como las medidas administrativas para la emisión y el registro de valores de las empresas que cotizan en bolsa en GEM (para su aplicación experimental), se ajustan a los intereses de la empresa y de todos los accionistas. Estamos de acuerdo con la propuesta de la empresa de revisar el plan de emisión de acciones a un objeto específico en 2021, la propuesta de modificar el informe de análisis de demostración del plan de emisión de acciones de la empresa a un objeto específico en 2021, la propuesta de modificar el informe de análisis de viabilidad sobre el uso del Fondo de recaudación de fondos de la empresa para la emisión de acciones a un objeto específico, y El proyecto de ley sobre la firma de un acuerdo complementario entre la sociedad y un objeto específico, el Acuerdo de suscripción de acciones con efecto condicional, se presenta a la 22ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la sociedad para su examen.
2. Guangzhou kaide Investment Holding Co., Ltd. Se convertirá en el accionista mayoritario de la empresa después de esta emisión, esta emisión constituye una transacción relacionada. En nuestra opinión, las transacciones conexas mencionadas son justas, justas y abiertas, y el precio de transacción es razonable y justo, de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, de conformidad con los intereses de la sociedad y de todos los accionistas, sin perjuicio de los intereses de la sociedad y de otros accionistas, especialmente los accionistas minoritarios, y estamos de acuerdo en presentar la propuesta pertinente a la 22ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la sociedad para su examen. Cuando el Consejo de Administración examine las transacciones conexas antes mencionadas, los directores afiliados se abstendrán de votar “(ⅱ) opiniones independientes
Con respecto a la firma del acuerdo complementario, el director independiente ha emitido el siguiente dictamen independiente:
“Acuerdo complementario del Acuerdo de suscripción de acciones con efecto condicional firmado en esta ocasión” El cumplimiento de las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes es propicio para garantizar la aplicación sin tropiezos de la emisión, sin perjuicio de los derechos e intereses legítimos de la empresa y de los accionistas minoritarios. Las transacciones conexas relacionadas con la emisión no pública de acciones a han cumplido los procedimientos normativos de adopción de decisiones, el precio de transacción es justo, no hay daños a los intereses de la empresa y otros accionistas, especialmente los accionistas minoritarios, de conformidad con las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes del Estado, los directores asociados Se han abstenido de votar.
Estamos de acuerdo con el contenido del proyecto de ley. Indicación de riesgos y otros
Las cuestiones relativas a la emisión de acciones a determinados destinatarios sólo pueden llevarse a cabo después de obtener la aprobación del registro de la csrc. En última instancia, sigue habiendo incertidumbre sobre si la csrc puede adoptar la decisión de aceptar el registro y su plazo. La empresa seguirá prestando atención a las cuestiones pertinentes
