Código de valores: Hitevision Co.Ltd(002955) abreviatura de valores: Hitevision Co.Ltd(002955) número de anuncio: 2022 – 006 Hitevision Co.Ltd(002955)
Anuncio de la resolución de la 11ª reunión del segundo Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Convocación de las reuniones de la Junta
La notificación de la 11ª reunión del segundo Consejo de Administración se envió por correo electrónico a todos los directores de la empresa el 24 de febrero de 2022 y se celebró por comunicación el 1 de marzo de 2022. Esta reunión debe asistir a 8 directores, 8 directores reales, Presidente Xing xiuqing presidió la reunión, los supervisores de la empresa, el personal directivo superior, el Secretario del Consejo de Administración asistió a la reunión sin derecho a voto. La notificación y el procedimiento de convocatoria de la reunión se ajustarán a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y a los estatutos.
Votación en las reuniones de la Junta
Examen y aprobación de la propuesta sobre el aumento del volumen de Negocios de las operaciones de derivados de divisas
Con la continua expansión de las operaciones en el extranjero de la empresa, el volumen original de Operaciones de derivados de divisas ya no puede satisfacer las necesidades de las operaciones existentes. A fin de evitar los efectos negativos de las grandes fluctuaciones de los tipos de cambio en el funcionamiento de la empresa, el Consejo de Administración de la empresa Está de acuerdo en que la empresa y sus filiales, de conformidad con las necesidades reales de desarrollo y sin perjuicio de la producción y el funcionamiento normales de la empresa, Aumentar el volumen de Negocios de derivados de divisas a no más de 150 millones de dólares de los EE.UU. (o su equivalente en moneda extranjera), que puede utilizarse de manera renovable durante el período de aprobación, pero el saldo acumulado en cualquier momento del período no excederá de 150 millones de dólares de los EE.UU. (o su equivalente en moneda extranjera). El plazo de aplicación será de 12 meses a partir de la fecha de examen y aprobación por el Consejo de Administración. Si la duración de una sola transacción supera la validez de la resolución, la resolución se prorrogará automáticamente hasta la terminación de una sola transacción. Al mismo tiempo, autorizar a la dirección de la empresa a aplicar las cuestiones pertinentes.
El informe de análisis de viabilidad sobre el aumento del volumen de Negocios de las operaciones de derivados de divisas preparado por la empresa se examina y aprueba junto con la presente propuesta como anexo de la propuesta.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente de acuerdo sobre el aumento del volumen de Negocios de la empresa en el comercio de derivados de divisas, y la institución patrocinadora emitió una opinión de verificación de acuerdo sobre esta cuestión.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. ), “Securities Times”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News” and “Securities Daily” related Announcements. Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 11ª reunión de la Junta de Síndicos en su segundo período de sesiones;
2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 11ª reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa; 3. Informe de análisis de viabilidad sobre el aumento de la cuota de negociación de derivados de divisas;
4. ” Dongxing Securities Corporation Limited(601198)
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 2 de marzo de 2022
