Shanghai shengmei Semiconductor Equipment (Shanghai) Co., Ltd.
Sobre el uso de fondos recaudados para reemplazar los proyectos de recaudación de fondos y
Anuncio de autofinanciación de los gastos de emisión pagados
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Shengmei Semiconductor Equipment (Shanghai) Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “la empresa”) celebró la 17ª Reunión de la primera Junta Directiva y la 14ª reunión de la primera Junta de supervisores el 1 de marzo de 2022, respectivamente, y examinó y aprobó por separado la “propuesta sobre el uso de fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado para los proyectos de inversión y los fondos autofinanciados para los gastos de emisión pagados”, Se acordó que la empresa utilizaría 21783966321 Yuan de fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado para los proyectos de recaudación de fondos y los gastos de emisión pagados.
Estas cuestiones se ajustan a las disposiciones relativas a la sustitución de los fondos recaudados dentro de los seis meses siguientes a su recepción. La Junta de supervisores y los directores independientes de la empresa expresaron sus opiniones sobre esta cuestión, la institución patrocinadora Haitong Securities Company Limited(600837)
Información básica sobre la recaudación de fondos
De conformidad con la respuesta sobre la aprobación del registro de la oferta pública inicial de shengmei Semiconductor Equipment (Shanghai) Co., Ltd. (c
Con el fin de regular la gestión y el uso de los fondos recaudados por la empresa y proteger los derechos e intereses de los inversores, la empresa ha establecido una cuenta especial para la recaudación de fondos y ha firmado un acuerdo tripartito de supervisión para el almacenamiento de la cuenta especial para la recaudación de fondos con la institución patrocinadora y El banco comercial que deposita los fondos recaudados. Todos los fondos recaudados se han depositado en cuentas especiales aprobadas por el Consejo de Administración.
Proyectos de inversión con fondos recaudados
De conformidad con el folleto sobre la oferta pública inicial de acciones y la inclusión en la lista del Consejo de Ciencia y tecnología de shengmei Semiconductor Equipment (Shanghai) Co., Ltd., los proyectos de inversión de capital recaudado (en adelante denominados “proyectos de oferta pública”) y el plan de utilización de los fondos recaudados son los siguientes:
Unidad: Yuan
Orden de utilización de los fondos recaudados
Número de documento de examen y aprobación de la inversión total en proyectos de inversión
Cantidad no.
Shanghai Enterprise Investment Project Recording Certificate shengmei Semiconductor Equipment (Shanghai Code:
1 882450 000,00 700000,00310115ma1hajfa820201d220300 R & D Center 2, Código de país:
2020 – 310115 – 35 – 03 – 003194)
Shanghai Foreign Investment Project Recording certificate (Shanghai Code:
2 investigación y desarrollo de equipos semiconductores 450000.000450000.00310115777433166320205e22 Zhejiang Nhu Company Ltd(002001) , Código del país del proyecto:
2020 – 310115 – 35 – 03 – 002874)
3 liquidez complementaria 650 millones de dólares
Total 198245.000,00 1.800000,00
Situación de los proyectos financiados con fondos propios
Con el fin de garantizar el progreso sin tropiezos de este proyecto de recaudación de fondos, la empresa utilizó fondos autofinanciados para invertir en el proyecto de recaudación de fondos de acuerdo con el progreso real del proyecto de recaudación de fondos. A partir del 17 de noviembre de 2021, el importe real de los proyectos de inversión pre – recaudados por la empresa es de 209203.489,29 Yuan, y el importe de sustitución propuesto es de 209203.489,29 Yuan. Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) has issued the Special Certification Report on the replacement of funds raised by shengmei Semiconductor Equipment (Shanghai) Co., Ltd. (Xinhui Shi Bao Zi [2022] No. Zi10013) in response to the Use of the above – mentioned Self – raised funds, as follows:
Unidad: Yuan
Orden de utilización de los fondos autofinanciados recaudados
Importe total de la inversión en proyectos de inversión pública
Dispositivos semiconductores senmei
1 882450000,00 700000,00 720693.306,38 720693.306,38 R & D y centro de fabricación
Semiconductores de gama alta
Investigación y desarrollo de equipos semiconductores
Proyecto
3 liquidez complementaria 650 millones de dólares
Total 1982450 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 800 China Vanke Co.Ltd(000002) 092034892920920348929
Pago anticipado de los gastos de emisión mediante autofinanciación
Los gastos totales de emisión de los fondos recaudados por la empresa ascendieron a 2.039804,66 Yuan, incluidos 1.738202854 yuan para patrocinadores y suscriptores y 3.048456,12 yuan para otros gastos de emisión.
A partir del 17 de noviembre de 2021, la empresa ha utilizado los fondos recaudados para pagar los gastos de emisión de 863617392 Yuan, esta vez se propone utilizar los fondos recaudados para su sustitución.
Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) has issued the Special Certification Report on the replacement of funds raised by shengmei Semiconductor Equipment (Shanghai) Co., Ltd. (Xinhui Shi Bao Zi [2022] No. Zi10013) in response to the Use of the above – mentioned Self – funds.
Procedimientos de examen para la ejecución de la sustitución de los fondos recaudados
El 1 de marzo de 2022, la empresa convocó la 17ª reunión del primer Consejo de Administración y la 14ª reunión del primer Consejo de supervisión, respectivamente, para examinar y aprobar la propuesta sobre el uso de los fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado para los proyectos de recaudación de fondos y los fondos autofinanciados para los gastos de emisión pagados, y acordó utilizar los fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado para los proyectos de recaudación de fondos y los fondos autofinanciados para los gastos de emisión pagados. El total de fondos de sustitución es de 2.783663,21 Yuan. La Junta de supervisores y los directores independientes de la empresa expresaron sus opiniones sobre esta cuestión, la institución patrocinadora Haitong Securities Company Limited(600837)
Las cuestiones mencionadas no deben presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación por el Consejo de Administración. El tiempo de sustitución de los fondos recaudados no excederá de seis meses a partir de la fecha de recepción de los fondos recaudados, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
Observaciones especiales
Opiniones de los directores independientes
El director independiente de la empresa considera que la sustitución de los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados no afecta a la ejecución normal de los proyectos recaudados ni a los cambios encubiertos en la dirección de los fondos recaudados, ni perjudica los intereses de la empresa y los accionistas, especialmente los de los accionistas minoritarios. El tiempo de sustitución se ajustará a las disposiciones relativas a la sustitución dentro de los seis meses siguientes a la recepción de los fondos recaudados. El contenido y los procedimientos se ajustan a las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa”, las “Directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de la bolsa de Shanghai no. 1 – funcionamiento normalizado” y el “sistema de gestión de los fondos recaudados” de las empresas. The Independent Director agreed the Board to consider and adopt relevant proposals.
Opiniones de la Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa considera que no hay cambios encubiertos en el uso de los fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado y los fondos recaudados por sí mismos que ya han pagado los gastos de emisión, lo que no afectará al funcionamiento normal de los proyectos de inversión de los fondos recaudados.
Opiniones de verificación de la institución patrocinadora
Tras la verificación, el organismo patrocinador considera que el Consejo de Administración y el Consejo de supervisión de la empresa han examinado y aprobado las cuestiones relativas a la sustitución de los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados que se han puesto en marcha por adelantado para proyectos de recaudación de fondos y los fondos recaudados por sí mismos para sufragar los gastos de emisión, el director independiente ha dado su consentimiento explícito y la Oficina de Contadores de Lixin (Asociación General Especial) ha realizado una verificación especial y ha emitido un informe de verificación. Se han realizado los procedimientos de aprobación necesarios. El uso de los fondos recaudados por la empresa para reemplazar los fondos recaudados por adelantado y los fondos recaudados por sí mismos para pagar los gastos de emisión no alterará el uso de los fondos recaudados ni perjudicará los intereses de los accionistas, ni afectará al funcionamiento normal de los proyectos de inversión de los fondos recaudados, y el tiempo de sustitución no excederá de seis meses desde la recepción de los fondos recaudados. De conformidad con las medidas para la administración de las actividades de recomendación para la emisión de valores y la cotización en bolsa (revisadas en junio de 2020), las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2022), The listing Rules of Shanghai Stock Exchange (revised in December 2020) and the Regulation Guidance No. 1 of Shanghai Stock Exchange on the autonomic Supervision and Regulation of Listed Companies of Shanghai Stock Exchange, Standardized Operation, etc. El patrocinador no tiene ninguna objeción a que la empresa utilice los fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado y los fondos recaudados para pagar los gastos de emisión.
Opiniones de auditoría de las empresas contables
Lixin Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) issued the Special evidence Report on the replacement of funds raised by shengmei Semiconductor Equipment (Shanghai) Co., Ltd. (Xinhui Shi Bao Zi [2022] No. Zi10013). Considera que la “nota especial sobre la sustitución de los fondos pre – invertidos por los fondos recaudados y los fondos autofinanciados pagados por los fondos recaudados” preparada por la dirección de su empresa cumple los requisitos reglamentarios de las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa (revisada en 2022) y Las disposiciones de las directrices no. 1 sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa en la bolsa de Shanghái – funcionamiento normalizado reflejan fielmente en todos los aspectos importantes la situación real de su empresa de invertir fondos recaudados por adelantado con fondos autofinanciados y pagar los gastos de emisión hasta el 17 de noviembre de 2021.
Anexo del anuncio en línea
Opiniones independientes de los directores independientes de shengmei Semiconductor Equipment (Shanghai) Co., Ltd. Sobre cuestiones pertinentes examinadas en la 17ª reunión del primer Consejo de Administración de la empresa
(ⅱ) Haitong Securities Company Limited(600837) on shengmei Semiconductor Equipment (Shanghai) Co., Ltd. See
Informe de Verificación Especial sobre la sustitución de fondos recaudados por shengmei Semiconductor Equipment (Shanghai) Co., Ltd. (xinhuishi Bao Zi [2022] No. Zi10013)
Se anuncia por la presente.
Shengmei Semiconductor Equipment (Shanghai) Co., Ltd.
