Haitong Securities Company Limited(600837)
Shengmei Semiconductor Equipment (Shanghai) Co., Ltd.
Opiniones de verificación sobre el uso de los fondos recaudados para reemplazar los fondos autofinanciados que se han puesto en marcha por adelantado y que han pagado los gastos de emisión
Haitong Securities Company Limited(600837) or \\ \\ \\ \\ \\ Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, normas para la inclusión en la lista de acciones de la Junta de innovación científica de la bolsa de Shanghai, Los requisitos de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como las directrices para la autorregulación de las empresas cotizadas en la bolsa de Shanghai No. 11 – supervisión continua y las directrices para la autorregulación de las empresas cotizadas en la bolsa de Shanghai No. 1 – funcionamiento normalizado, han verificado el uso de fondos recaudados por las empresas para reemplazar los proyectos de recaudación de fondos ya invertidos y los fondos autofinanciados que han pagado los gastos de emisión. Los detalles son los siguientes:
Información básica sobre la recaudación de fondos
De conformidad con la respuesta sobre la aprobación del registro de la oferta pública inicial de shengmei Semiconductor Equipment (Shanghai) Co., Ltd. (c
Con el fin de regular la gestión y el uso de los fondos recaudados por la empresa y proteger los derechos e intereses de los inversores, la empresa ha establecido una cuenta especial para la recaudación de fondos y ha firmado un acuerdo tripartito de supervisión para el almacenamiento de la cuenta especial para la recaudación de fondos con la institución patrocinadora y El banco comercial que deposita los fondos recaudados. Todos los fondos recaudados se han depositado en cuentas especiales aprobadas por el Consejo de Administración.
Proyectos de inversión con fondos recaudados
Sobre la base de la oferta pública inicial de acciones de shengmei Semiconductor Equipment (Shanghai) Co., Ltd.
Unidad: 10.000 yuan
Número de orden de los fondos recaudados
1 shengmei Semiconductor Equipment R & D and Manufacturing Center 88245007000000
2 shengmei Semiconductor High – end Semiconductor Equipment R & D Project 45 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 500000
3 liquidez complementaria 65.000,00 65.000,00
Total 19824500 18000000
Si la cantidad real de fondos recaudados (después de deducir los gastos de emisión) es inferior a la demanda de fondos del proyecto de inversión propuesto, la empresa organizará la recaudación de fondos de acuerdo con la proporción de inversión del proyecto de inversión de fondos recaudados anteriormente, y la parte de la brecha se resolverá mediante fondos autofinanciados; Si el importe real de los fondos recaudados (deducidos los gastos de emisión) supera las necesidades de capital mencionadas anteriormente, el resto se utilizará para el desarrollo de las actividades principales de la empresa de conformidad con las necesidades reales de funcionamiento de la empresa y las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shanghai. Los fondos recaudados mediante la oferta pública de acciones se invertirán de acuerdo con las prioridades del proyecto. Antes de que los fondos recaudados estén en su lugar, la empresa puede utilizar los fondos recaudados por sí misma para invertir en los proyectos de inversión antes mencionados, y luego reemplazar los fondos recaudados por los fondos recaudados después de que los fondos recaudados estén en su lugar.
Situación de los proyectos financiados con fondos propios
Con el fin de garantizar el progreso sin tropiezos de este proyecto de recaudación de fondos, la empresa utilizó fondos autofinanciados para invertir en el proyecto de recaudación de fondos de acuerdo con el progreso real del proyecto de recaudación de fondos. Al 17 de noviembre de 2021, la empresa había invertido 209235.000 yuan en el proyecto de recaudación de fondos con fondos recaudados por adelantado, y la cantidad de reemplazo propuesta era de 209235.000 Yuan. Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) has issued the Special Certification Report on the replacement of funds raised by shengmei Semiconductor Equipment (Shanghai) Co., Ltd. (Xinhui Shi Bao Zi [2022] No. Zi10013) in response to the Use of the above – mentioned Self – raised funds, as follows:
Unidad: 10.000 yuan
Importe total de la inversión en proyectos de inversión de orden público
1 shengmei Semiconductor Equipment R & D 882450070 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 20693720693 and Manufacturing Center
2 shengmei Semiconductor High – end semi – Conductive 45 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 5 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 3713421371342 body Equipment Research and Development Project
3 reposición de la liquidez 65.000,00 65.000,00, –
Total 19824500180 China Vanke Co.Ltd(000002) 0920352092035
Pago anticipado de los gastos de emisión mediante autofinanciación
Los gastos de emisión de los fondos recaudados por la empresa ascendieron a 203980.500 Yuan. A partir del 17 de noviembre de 2021, la empresa ha utilizado los fondos autofinanciados para pagar los gastos de emisión de 8.636200 Yuan, esta vez se propone utilizar los fondos recaudados para reemplazar juntos, los detalles son los siguientes:
Unidad: 10.000 yuan
Gastos de emisión de proyectos secuenciales (excluidos los fondos autofinanciados que se han de reemplazar por adelantado)
Importe pagado
1 Tasa de suscripción de patrocinadores 17.383,20, –
Gastos de auditoría y verificación de capital
3 honorarios de abogados 109045 368,82 368,82
4 Gastos de divulgación de información, honorarios de emisión, etc. 677,70 115,60 115,60
Total 2039805 863,62 863,62
Procedimientos de examen conexos
La empresa ha convocado la 17ª reunión del primer Consejo de Administración y la 14ª reunión del primer Consejo de supervisión, ha examinado y aprobado la propuesta de utilizar los fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado y los fondos recaudados por sí mismos que ya han pagado los gastos de emisión, y ha convenido en utilizar los fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado y los fondos recaudados por sí mismos que ya han pagado los gastos de emisión. El total de fondos de sustitución es de 217839.700 Yuan.
Las cuestiones mencionadas no deben presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación por el Consejo de Administración. El tiempo de sustitución de los fondos recaudados no excederá de seis meses a partir de la fecha de recepción de los fondos recaudados, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
Opiniones de los directores independientes
El director independiente de la empresa considera que la sustitución de los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados no afecta a la ejecución normal de los proyectos recaudados ni a los cambios encubiertos en la dirección de los fondos recaudados, ni perjudica los intereses de la empresa y los accionistas, especialmente los de los accionistas minoritarios. El tiempo de sustitución se ajustará a las disposiciones relativas a la sustitución dentro de los seis meses siguientes a la recepción de los fondos recaudados. El contenido y los procedimientos se ajustan a las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa”, las “Directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de la bolsa de Shanghai no. 1 – funcionamiento normalizado” y el “sistema de gestión de los fondos recaudados” de las empresas. The Independent Director agreed the Board to consider and adopt relevant proposals.
Opiniones de la Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa considera que no hay cambios encubiertos en el uso de los fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado y los fondos recaudados por sí mismos que ya han pagado los gastos de emisión, lo que no afectará al funcionamiento normal de los proyectos de inversión de los fondos recaudados.
Opiniones de las empresas contables
Li Xin Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) issued “The Special Certification Report of Fund Replacement raised by Sheng Mei Semiconductor Equipment (Shanghai) Co., Ltd.” (Xin Hui Shi Bao Zi [2022] No. Zi 10013) believed that, La nota especial sobre la sustitución de los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados para los proyectos de recaudación de fondos y los fondos recaudados por sí mismos que han pagado los gastos de emisión, preparada por la dirección de shengmei Shanghai Company, se ajusta a las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa (revisada en 2022) y Las disposiciones de las directrices no. 1 sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa en la bolsa de Shanghai – funcionamiento normalizado reflejan fielmente en todos los aspectos importantes la situación real de las empresas que invierten fondos recaudados por adelantado con fondos autofinanciados y pagan los gastos de emisión hasta el 17 de noviembre de 2021.
Opiniones de verificación de los patrocinadores
Tras la verificación, el organismo patrocinador considera que el Consejo de Administración y el Consejo de supervisión de la empresa han examinado y aprobado las cuestiones relativas a la sustitución de los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados que se han puesto en marcha por adelantado para proyectos de recaudación de fondos y los fondos recaudados por sí mismos para sufragar los gastos de emisión, el director independiente ha dado su consentimiento explícito y la Oficina de Contadores de Lixin (Asociación General Especial) ha realizado una verificación especial y ha emitido un informe de verificación. Se han realizado los procedimientos de aprobación necesarios. El uso actual de los fondos recaudados por la empresa para reemplazar los fondos recaudados por adelantado y los fondos recaudados por sí mismos para pagar los gastos de emisión no alterará el uso de los fondos recaudados ni perjudicará los intereses de los accionistas, y no afectará al funcionamiento normal de los proyectos de inversión de los fondos recaudados, y el tiempo de sustitución no excederá de seis meses a partir de la fecha de recepción de los fondos recaudados. Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, normas para la inclusión en la lista de acciones de la Junta de innovación científica de la bolsa de Shanghai, The Shanghai Stock Exchange Listed Companies Self – Regulation Guidelines No. 11 – Sustainable supervision “and the Shanghai Stock Exchange Science and Technology Creation Board Listed Companies Self – Regulation Guidelines No. 1 – Standardized operation” and other relevant provisions and Corporate Raising Fund Management System. El patrocinador no tiene ninguna objeción a que la empresa utilice los fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado y los fondos recaudados para pagar los gastos de emisión.
(no hay texto)
(esta página no tiene texto y es la página de firma y sello de Haitong Securities Company Limited(600837) \\
Zhang Bowen Li Ling
Haitong Securities Company Limited(600837) mm / DD / AAAA
