Código de valores: Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.Ltd(300692) abreviatura de valores: Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.Ltd(300692) número de anuncio: 2022 – 007 Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.Ltd(300692)
Anuncio de la resolución de la octava reunión de la tercera Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La notificación de la octava reunión de la tercera Junta de supervisores (en lo sucesivo denominada “la empresa”) se envió por correo electrónico el 18 de febrero de 2022 y se celebró en la Sala de reuniones de la empresa el 28 de febrero de 2022 mediante votación in situ. La reunión de la Junta de supervisores fue convocada y presidida por el Presidente de la Junta de supervisores, Sr. Ge yazheng. La reunión debería incluir tres supervisores y tres supervisores. La reunión se celebrará de conformidad con el derecho de sociedades y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como con las disposiciones de los estatutos.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Examen y aprobación del informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021;
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021.
El resultado de la votación fue el siguiente: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación del informe anual 2021 y su resumen
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que los procedimientos para la preparación y el examen del informe anual 2021 y su resumen por el Consejo de Administración de la empresa se ajustan a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y estatutos de la empresa, su contenido y formato se ajustan a las disposiciones de la c
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) El “Informe anual 2021” y el “Resumen del informe anual 2021”, el “Informe anual 2021 y el anuncio indicativo de la divulgación del resumen” de la empresa se publicaron simultáneamente en el “Shanghai Securities News”, “Securities Times” y la red de información de marea el 2 de marzo de 2022.
El resultado de la votación fue el siguiente: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación del informe financiero final 2021
Examen y aprobación del informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) En la sección X, Informe financiero, del informe anual 2021.
El resultado de la votación fue el siguiente: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación del plan de distribución de beneficios para 2021
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que el plan de distribución de beneficios 2021 de la empresa se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores y los estatutos sobre dividendos, al plan de rendimiento a largo plazo de los accionistas de la empresa y a los compromisos conexos, a la política de distribución de dividendos y al plan de distribución de beneficios 2021 con legitimidad, cumplimiento y racionalidad.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados. El resultado de la votación fue el siguiente: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación del informe especial sobre el almacenamiento y la utilización anuales de los fondos recaudados;
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que, en 2021, la empresa llevará a cabo la gestión del uso de los fondos recaudados de conformidad con las disposiciones pertinentes de la gestión de los fondos recaudados, y que el uso de los fondos recaudados se ajustará a las necesidades de los proyectos de recaudación de fondos, y que no Habrá violación del uso de los fondos recaudados. El uso de los fondos recaudados no entra en conflicto con el plan de ejecución de los proyectos de inversión de los fondos recaudados, no hay ningún cambio o cambio encubierto en la dirección de la inversión de los fondos recaudados ni en detrimento de los intereses de los accionistas, y no se han producido cambios en los proyectos de inversión de Los fondos recaudados ni en su uso.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados. El resultado de la votación fue el siguiente: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación del informe anual de autoevaluación del control interno 2021
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que la empresa ha establecido un sistema de control interno relativamente perfecto, que se ajusta a las leyes y reglamentos nacionales pertinentes y a las necesidades reales de producción y gestión de la empresa y puede aplicarse eficazmente. El establecimiento del sistema de control interno de la empresa ha desempeñado un buen papel en la prevención y el control de riesgos en todos los aspectos de la gestión de la empresa, y el informe de autoevaluación del control interno de la empresa refleja la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa de manera realista y objetiva.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados. El resultado de la votación fue el siguiente: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del informe sobre la responsabilidad social de las empresas 2021
Tras deliberar y deliberar seriamente, los supervisores participantes aprobaron el informe sobre la responsabilidad social de las empresas 2021.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados. El resultado de la votación fue el siguiente: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2022
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que la empresa de contabilidad Rongcheng (Asociación General Especial) ha emitido diversos informes profesionales para la empresa de conformidad con las normas de práctica independiente en su labor de auditoría anual anterior, y que el contenido de los informes es objetivo e imparcial, y ha convenido en renovar el nombramiento de la Empresa de contabilidad Rongcheng (Asociación General Especial) como institución de auditoría para 2022. Autoriza a la dirección de operaciones a determinar los gastos anuales de auditoría de acuerdo con la carga de trabajo específica y el nivel de precios de mercado de la auditoría en 2022, con un período de compromiso de un a ño.
El resultado de la votación fue el siguiente: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre cambios en las políticas contables
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que el cambio de la política contable es un cambio razonable de la empresa de conformidad con las normas contables revisadas y promulgadas por el Ministerio de Finanzas, y que los procedimientos de adopción de decisiones pertinentes se ajustan a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones de los Estatutos de la empresa.
El cambio de la política contable no tendrá un impacto significativo en la situación financiera, los resultados de las operaciones y el flujo de caja de la empresa, no entrañará un ajuste retroactivo del a ño anterior y no perjudicará los intereses de la empresa y los accionistas, especialmente los intereses de los accionistas minoritarios. La Junta de supervisores está de acuerdo con el cambio de la política contable de la empresa.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados. El resultado de la votación fue el siguiente: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Tras deliberar y aprobar la propuesta sobre la aceptación de préstamos de grandes accionistas y transacciones conexas por la empresa y sus filiales, la Junta de supervisores acordó que la empresa y sus filiales en el ámbito de los estados consolidados aceptaran préstamos de Anhui zhongchen Investment Holding Co., Ltd. Y sus filiales.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados. El resultado de la votación fue el siguiente: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas para 2022
Tras un cuidadoso debate y deliberación por parte de los supervisores participantes, la Junta de supervisores acordó las transacciones cotidianas previstas de la empresa y sus filiales para 2022.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados. El resultado de la votación fue el siguiente: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la apertura por las filiales de cuentas especiales para la emisión de bonos convertibles y la recaudación de fondos y transacciones conexas a objetos no específicos
Tras deliberar, la Junta de supervisores acordó que las filiales de la empresa establecieran cuentas especiales para la emisión de bonos convertibles y la recaudación de fondos a objetos no específicos y transacciones conexas.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados. El resultado de la votación fue el siguiente: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la garantía de la empresa para la aplicación de la línea de crédito global a las instituciones financieras por las filiales
La garantía proporcionada por la empresa a las filiales de propiedad total y a las filiales de control en el ámbito de sus estados financieros consolidados es beneficiosa para apoyar el funcionamiento y el desarrollo continuo y saludable de las empresas de las filiales, y la Junta de supervisores está de acuerdo en que la empresa proporcionará garantías para que las filiales soliciten a las instituciones financieras una línea de crédito global.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados. El resultado de la votación fue el siguiente: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Deliberación y aprobación de la propuesta relativa a la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a ocuparse de cuestiones relacionadas con la microfinanciación rápida
Verificado, El contenido de la propuesta de la empresa sobre la solicitud de autorización a la Junta General de accionistas para que se ocupe de cuestiones relacionadas con la microfinanciación y la financiación rápida se ajusta a las medidas administrativas para el registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (para su aplicación experimental), Las normas para el examen y la verificación de la emisión y cotización de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM de la bolsa de Shenzhen y las normas detalladas para la aplicación de la emisión y suscripción de valores de las empresas que cotizan en Y otras leyes, reglamentos, documentos normativos, as í como las disposiciones de los Estatutos de la sociedad, el procedimiento de resolución es legal y eficaz, esta vez se presenta a la Junta General de accionistas para autorizar al Consejo de Administración a manejar el procedimiento sumario para la emisión de acciones a objetos específicos en beneficio del desarrollo sostenible de la sociedad, no hay daños a los intereses de los propietarios de acciones pequeñas y medianas. Por consiguiente, estamos de acuerdo con el proyecto de ley.
El resultado de la votación fue el siguiente: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Documentos de referencia
1. Resolución de la octava reunión de la tercera Junta de supervisores
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 2 de marzo de 2022
