Código de valores: Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.Ltd(300692) abreviatura de valores: Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.Ltd(300692) número de anuncio: 2022 – 013 Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.Ltd(300692)
Anuncio sobre la renuncia de directores y directores independientes y sobre la elección de directores y directores independientes
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
El Consejo de Administración ha recibido recientemente un informe escrito de dimisión del Sr. Hu xinquan, el Sr. Jiang Yulin, director independiente y el Sr. Song shijun, director independiente. El 28 de febrero de 2022, la empresa convocó la octava reunión del tercer Consejo de Administración para examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la designación de candidatos a directores no independientes para el tercer Consejo de Administración y el proyecto de ley sobre la designación de candidatos a directores independientes para el tercer Consejo de Administración y el ajuste de Los miembros de los comités especiales pertinentes.
Renuncia
Mr. Hu xinquan, non – Independent Director of the company, applied to resign his position as Director of the company because of his personal work Change. Jiang Yulin, director independiente de la empresa, debido a que su tiempo y energía personales no pueden garantizar el desempeño normal de sus funciones, solicitó su renuncia como director independiente de la empresa, Coordinador del Comité de auditoría del tercer Consejo de Administración y miembro del Comité de remuneración y evaluación. El Sr. Song shijun, director independiente de la empresa, solicitó la renuncia del director independiente de la empresa, Coordinador del Comité de remuneración y evaluación del tercer Consejo de Administración, miembro del Comité de auditoría y miembro del Comité de nombramientos, ya que no era apropiado seguir siendo director independiente de la empresa que cotizaba en bolsa. Después de la renuncia, el Sr. Hu xinquan, el Sr. Jiang Yulin y el Sr. Song shijun no ocuparán ningún cargo en la empresa.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento y los Estatutos de la sociedad, la dimisión de los directores mencionados da lugar a que el número de miembros del Consejo de Administración de la sociedad sea inferior al quórum, y el informe de dimisión entrará en vigor una vez que la Junta General de accionistas haya elegido a los nuevos directores. A fin de garantizar el funcionamiento normal del Consejo de Administración de la empresa, el Sr. Hu xinquan, el Sr. Jiang Yulin y el Sr. Song shijun, que han presentado sus dimisiones antes de que el nuevo Director asuma sus funciones, seguirán cumpliendo fielmente y con diligencia las obligaciones y responsabilidades del Director de conformidad con las leyes, los reglamentos administrativos, los documentos normativos y los Estatutos de la empresa.
El Sr. Hu xinquan, el Sr. Jiang Yulin y el Sr. Song shijun son miembros del tercer Consejo de Administración de la empresa, cuyo mandato expira el 11 de abril de 2024. A la fecha del presente anuncio, el Sr. Hu xinquan, el Sr. Jiang Yulin y el Sr. Song shijun no poseían acciones de la empresa, ni su propio cónyuge ni otros familiares directos poseían acciones de la empresa. El Sr. Hu xinquan, el Sr. Jiang Yulin y el Sr. Song shijun desempeñaron un papel activo en el funcionamiento normal y el desarrollo saludable de la empresa durante su mandato como director no independiente y director independiente de la empresa.
Elección de directores no independientes y directores independientes
El 28 de febrero de 2022, la empresa convocó la octava reunión del tercer Consejo de Administración para examinar y aprobar la “propuesta de nombramiento de candidatos a directores no independientes para el tercer Consejo de Administración” y la “propuesta de nombramiento de candidatos a directores independientes para el tercer Consejo de Administración y ajuste de los miembros de los comités especiales pertinentes”.
El Sr. Zhang bozhong, accionista mayoritario y controlador real de la empresa, nombró al Sr. Wang Wei (adjunto a su currículum vitae) candidato a director no independiente para el tercer Consejo de Administración de la empresa, cuyo mandato comenzará en la fecha de su examen y aprobación en la junta general anual de accionistas de 2021 y terminará en la fecha de expiración del mandato del tercer Consejo de Administración. Durante su mandato, el Sr. Wang Wei no recibe la remuneración de los directores, sino la remuneración de los puestos que ocupa.
El Sr. Zhang bozhong, accionista mayoritario y controlador real de la empresa, nombró a la Sra. Yao Yunxia (curriculum vitae adjunto) como candidata a la tercera Junta de directores independientes de la empresa, y el Sr. Jiang yongqiang (curriculum vitae adjunto) como candidata a la tercera Junta de directores independientes de la empresa. El mandato comenzará en la fecha de su examen y aprobación en la junta general anual de accionistas de 2021 y terminará en la fecha de expiración del mandato del tercer Consejo de Administración. La Sra. Yao Yunxia y el Sr. Jiang yongqiang reciben un subsidio de 60.000 yuan (antes de impuestos) al a ño durante su mandato, de conformidad con los demás directores independientes de la tercera Junta. Después de que la Junta General de accionistas de la empresa haya examinado y aprobado el nombramiento del director independiente, la composición de los miembros del Comité Especial pertinente del Consejo de Administración de la empresa se ajustará de la siguiente manera: La Sra. Yao Yunxia también actuará como convocante del Comité de auditoría del tercer Consejo de Administración de la Empresa y miembro del Comité de remuneración y evaluación, y el Sr. Jiang yongqiang también actuará como convocante del Comité de remuneración y evaluación del tercer Consejo de Administración de la empresa. Como miembro del Comité de estrategia e inversión y del Comité de nombramientos, el Sr. Gan Fuxing, director independiente, actuará simultáneamente como coordinador del Comité de nombramientos del tercer Consejo de Administración de la empresa y miembro del Comité de auditoría por un período que comenzará en la fecha de aprobación de la resolución de la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 y terminará en la fecha de expiración del tercer Consejo de Administración.
El director independiente de la empresa emitió una opinión de aprobación previa y una opinión independiente sobre las cuestiones mencionadas. Entre los candidatos a director independiente de la empresa, la Sra. Yao Yunxia es profesional contable. A partir de la fecha de este anuncio, la Sra. Yao Yunxia y el Sr. Jiang yongqiang no han obtenido el certificado de calificación de director independiente y se han comprometido por escrito a participar en la última capacitación de director independiente y a obtener el certificado de calificación de director independiente aprobado por el intercambio. Las cualificaciones y la independencia de los candidatos a directores independientes deben ser examinadas por la bolsa de Shenzhen y presentadas a la Junta General de accionistas para su examen.
Se anuncia por la presente.
Anexo de la Junta de Síndicos 2 de marzo de 2022: curriculum vitae de los candidatos
Mr. Wang Wei: born in 1971, Chinese Nationality, no Permanent Residence Abroad, Graduate Education. Ha sido director financiero de Anhui zhongchen Investment Holding Co., Ltd., Director General de la empresa del proyecto, etc., y ahora es director financiero.
A partir de la fecha del anuncio, el Sr. Wang Wei no poseía acciones de la sociedad, no tenía ninguna relación con la sociedad y sus accionistas controladores, controladores reales, otros accionistas que poseían más del 5% de las acciones de la sociedad, otros directores, supervisores y altos directivos de la sociedad, y no había sido castigado por la Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos ni castigado por la bolsa de valores. No hay “derecho de sociedades” en los Estatutos de la empresa “no puede actuar como Director de la empresa, el personal directivo superior, no hay” Shenzhen Stock Exchange Listed Companies Self – Regulation Guidelines No. 2 – GEM Listed Companies Standardized operation “en el artículo 3.2.4 de la situación, no es una person a de Ejecución deshonesta. Curriculum vitae de los candidatos a directores independientes
Ms. Yao Yunxia: born in 1962, Chinese Nationality, no Permanent Residence Abroad, Master Degree. Ha sido profesor de la escuela de suministro y comercialización de Hefei, Profesor de la escuela de Finanzas y comercio de Anqing, Profesor de la escuela técnica profesional de Anqing, Profesor de la escuela de Finanzas y comercio de Zhanjiang, Provincia de Guangdong, Profesor asociado de la escuela profesional de Finanzas y comercio de Anhui, Director del Departamento a tiempo parcial de la escuela profesional de Negocios de luhai, Provincia de Anhui.
La Sra. Yao Yunxia aún no ha obtenido el certificado de director independiente y se ha comprometido a participar en la última capacitación de directores independientes y a obtener el certificado de director independiente aprobado por la bolsa de Shenzhen.
A partir de la fecha del anuncio, la Sra. Yao Yunxia no posee acciones de la empresa, no tiene ninguna relación con la empresa y sus accionistas controladores, controladores reales, otros accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la empresa, otros directores, supervisores y altos directivos de la empresa, y no ha sido castigada por la Comisión Reguladora de valores de China (c
Mr. Jiang yongqiang: born in 1961, Chinese Nationality, no Permanent Residence Abroad, Bachelor Degree. He has been the Chief Engineer of Anhui Water Conservancy AND HYDROPOWER Survey and Design Institute, Deputy General Manager and Chief Engineer of Anhui Water Conservancy AND HYDROPOWER Survey and Design institute Co., Ltd., and is the Senior Engineer of Water Conservancy AND HYDROPOWER Major, and the Master of Engineering Survey and Design in Anhui Province.
Mr. Jiang has not obtained The Independent Director Qualification Certificate and has promised to participate in the recent Independent Director Training and obtain the Independent Director Qualification Certificate approved by Shenzhen Stock Exchange. A partir de la fecha del anuncio, el Sr. Jiang yongqiang no posee acciones de la sociedad, no tiene ninguna relación con la sociedad y sus accionistas controladores, controladores reales, otros accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la sociedad, otros directores, supervisores y altos directivos de la sociedad, y no ha sido castigado por la Comisión Reguladora de valores de China (csrc) y otros departamentos ni castigado por la bolsa de valores. No hay “derecho de sociedades” en los Estatutos de la empresa “no puede actuar como Director de la empresa, el personal directivo superior, no hay” Shenzhen Stock Exchange Listed Companies Self – Regulation Guidelines No. 2 – GEM Listed Companies Standardized operation “en el artículo 3.2.4 de la situación, no es una person a de Ejecución deshonesta.
