Código de valores: Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.Ltd(300692) abreviatura de valores: Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.Ltd(300692) número de anuncio: 2022 – 019 Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.Ltd(300692)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
En la octava reunión del tercer Consejo de Administración, celebrada el 28 de febrero de 2022, se examinó y aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de 2021. Para más detalles, consulte la publicación del mismo día de la empresa en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021.
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: la Junta General de accionistas será convocada por el Consejo de Administración de la empresa, que se celebrará tras deliberar y decidir en la octava reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa.
3. Legalidad y cumplimiento de la convocación de la Conferencia:
La convocación y celebración de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos.
4. Fecha y hora de la reunión:
Reunión sobre el terreno: miércoles 23 de marzo de 2022, a las 14.00 horas
Tiempo de votación en línea:
La votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen tendrá lugar del 23 de marzo de 2022, de las 9.15 a las 9.25 horas, de las 9.30 a las 11.30 horas y de las 13.00 a las 15.00 horas;
La votación en línea a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen se llevará a cabo entre las 9.15 horas del 23 de marzo de 2022 y las 15.00 horas del 23 de marzo de 2022.
5. Modo de celebración de la reunión: la reunión adopta la combinación de la red y el sitio.
Votación in situ: incluye la asistencia de los propios accionistas o la asistencia de un agente autorizado mediante la cumplimentación de un poder notarial. Votación en línea: la empresa proporcionará a los accionistas una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet, y los accionistas de la empresa votarán en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de votación en Internet Dentro del plazo pertinente especificado en la presente circular.
Todos los accionistas registrados en la fecha de registro de las acciones de la Junta General de accionistas tendrán derecho a votar a través del sistema de votación correspondiente. Los accionistas elegirán uno de los métodos de votación in situ, en línea o de otro tipo, y en caso de votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: 17 de marzo de 2022.
7. Participantes:
A partir de la fecha de registro de las acciones: todos los accionistas de la sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas en la tarde del jueves 17 de marzo de 2022, fecha de registro de las acciones, y pueden confiar a un agente por escrito que asista a la Junta y participe en la votación. El agente de accionistas no tiene que ser accionista de la sociedad;
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un abogado contratado por la empresa.
8. Lugar de celebración de la reunión: Sala de reuniones de la empresa, piso 23, bloque B1, futuro puerto de zhongchen, 1120 Dalian Road, Baohe District, Hefei, Provincia de Anhui.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Título de la propuesta
1.00 informe sobre la labor de la Junta en 2021
El Sr. Gan Fuxing, el Sr. Jiang Yulin, el Sr. Song shijun, el Sr. Ma yingsan y el Sr. Li Dong, directores independientes de la empresa, presentarán el informe anual de los directores independientes en 2021.
2.00 informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
3.00 informe anual 2021 y Resumen
4.00 informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
5.00 plan de distribución de beneficios para 2021
6.00 propuesta de modificación de los Estatutos
7.00 informe especial sobre el almacenamiento y la utilización anuales de los fondos recaudados
8.00 proyecto de ley sobre la renovación de los órganos de auditoría de la empresa en 2022
9.00 proyecto de ley sobre la presentación de candidaturas para la tercera Junta de directores no independientes
10.00 proyecto de ley sobre la designación de candidatos a directores independientes para el tercer período de sesiones de la Junta y el ajuste de los miembros de los comités especiales pertinentes
10.01 nombramiento de la Sra. Yao Yunxia como candidata a la tercera Junta Directiva
10.02 nombramiento del Sr. Jiang yongqiang como candidato a director independiente para el tercer Consejo de Administración
11.00 proyecto de ley sobre la aceptación de préstamos de grandes accionistas y transacciones conexas por empresas y filiales
12.00 proyecto de ley sobre la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas para 2022
13.00 proyecto de ley sobre la apertura por las filiales de cuentas especiales para la emisión de bonos convertibles y la recaudación de fondos a objetos no específicos y transacciones conexas
14.00 proyecto de ley sobre la garantía de las empresas para que sus filiales soliciten créditos globales a las instituciones financieras
15.00 propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas
16.00 propuesta de modificación del sistema de recuento de votos en la Junta General de accionistas
17.00 propuesta de modificación del reglamento de la Junta
18.00 proyecto de ley sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a ocuparse de cuestiones relacionadas con la microfinanciación rápida
Ii) Divulgación
Las propuestas anteriores han sido examinadas y aprobadas en la octava reunión del tercer Consejo de Administración y en la octava reunión del tercer Consejo de supervisión. Para más detalles, consulte la publicación del mismo día de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados. Los proyectos de ley 5, 6, 14, 15, 16, 17 y 18, que son cuestiones de resolución especial, serán aprobados por más de 2 / 3 de los derechos de voto de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas (incluidos los representantes de los accionistas).
Los proyectos de ley 11, 12 y 13 se refieren a las mociones relativas a la evitación de la votación por parte de los accionistas afiliados, que deben abstenerse de votar sobre los nombres de los accionistas afiliados: Zhang bozhong, Anhui zhongchen Investment Holding Co., Ltd.
La propuesta 10 es una propuesta de votación acumulativa en la que el número de votos de los accionistas es el número de acciones con derecho a voto que poseen multiplicado por el número de candidatos, y los accionistas pueden distribuir arbitrariamente el número de votos de los accionistas entre los candidatos dentro del límite del número de candidatos (pueden emitir votos nulos), pero el número total no excederá del número de votos de los accionistas. Las calificaciones y la independencia de los candidatos a directores independientes sólo podrán ser objeto de votación en la Junta General de accionistas después de que la bolsa haya registrado y examinado sin objeciones.
De conformidad con el derecho de sociedades, los estatutos y otras leyes, reglamentos y reglamentos, los resultados de la votación de las propuestas mencionadas se contabilizan por separado y se divulgan a los inversores pequeños y medianos (los inversores pequeños y medianos se refieren a los accionistas distintos de los directores, supervisores, altos directivos y los accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la sociedad cotizada, individual o colectivamente).
Codificación de las propuestas
Ejemplo de código de la propuesta de la Junta General de accionistas:
Observaciones
Código de la propuesta
Puede votar
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 informe sobre la labor de la Junta en 2021
2.00 “Informe de trabajo de la Junta de supervisores 2021”
3.00 informe anual 2021 y Resumen
4.00 informe financiero final 2021 √
5.00 “Plan de distribución de beneficios 2021”
6.00 propuesta de modificación de los Estatutos
7.00 “Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización anuales de los fondos recaudados”
8.00 proyecto de ley sobre la renovación de los órganos de auditoría de la empresa en 2022
9.00 proyecto de ley sobre la designación de candidatos a directores no independientes para el tercer período de sesiones de la Junta
La propuesta de votación acumulativa adopta la misma cantidad de votos para llenar el número de votos emitidos a los candidatos
Sobre el nombramiento de los candidatos a directores independientes para el tercer período de sesiones de la Junta y el ajuste de la fase √ como objeto de votación
10.00
Número de mociones relativas a los miembros del Comité Especial: 2
10.01 nombramiento de la Sra. Yao Yunxia como candidata a la tercera Junta Directiva
10.02 nombramiento del Sr. Jiang yongqiang como candidato a director independiente para el tercer Consejo de Administración
Propuesta de votación no acumulativa
Sobre la aceptación por la empresa y sus filiales de préstamos de grandes accionistas y transacciones conexas
11.00 √
Proyecto de ley
12.00 proyecto de ley sobre la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas para 2022
Sobre la creación de filiales para recaudar fondos mediante la emisión de bonos convertibles a objetivos no específicos
13.00 √
Proyecto de ley sobre depósitos en cuentas especiales y transacciones conexas
Sobre la solicitud de la empresa de una línea de crédito global a una institución financiera para una filial
14,00 √
Proyecto de ley sobre garantías
15.00 propuesta de modificación del reglamento de la Junta General de accionistas
16.00 propuesta de modificación del sistema de recuento de votos en la Junta General de accionistas
17.00 propuesta de modificación del reglamento de la Junta
Sobre la solicitud a la Junta General de accionistas de que autorice al Consejo de Administración a tramitar la microfinanciación rápida
18,00 √
Proyecto de ley sobre cuestiones conexas
Cuestiones como el registro de reuniones
Métodos de registro para la participación en reuniones sobre el terreno
1. Tiempo de registro: 18 de marzo de 2022, 9: 30 – 11: 30 am, 14: 00 – 5: 00 pm.
2. Lugar de registro: Departamento de valores, piso 22, bloque B1, futuro puerto de zhongchen, 1120 Dalian Road, Baohe District, Hefei, Provincia de Anhui.
3. Forma de registro:
Los accionistas de una person a física deben llevar su propia tarjeta de identidad, tarjeta de cuenta de los accionistas, etc. para pasar por los procedimientos de registro;
Los accionistas de una person a jurídica deberán pasar por los procedimientos de registro sobre la base de una copia de la licencia comercial (sellada con el sello oficial), un poder notarial de la persona jurídica (véase el modelo de poder notarial en el anexo II) y el original de la tarjeta de identidad de los asistentes;
El agente encargado tramitará los procedimientos de registro sobre la base del original de su tarjeta de identidad, el poder notarial autorizado (véase el modelo de poder notarial en el anexo II), la tarjeta de cuenta de valores del cliente, etc.;
Los accionistas podrán inscribirse por correo electrónico o fax (a más tardar a las 17.00 horas del 18 de marzo de 2022) sobre la base de los documentos mencionados y no podrán aceptar la inscripción por teléfono;
Otros asuntos
1. Datos de contacto
Contacto: Jiang Qiong, Hou qiongling
Tel.: 0551 – 63868248
Fax: 0551 – 63868248
Correo electrónico: [email protected].
Código postal: 230051
2. Gastos de participación: los gastos de alojamiento y transporte de los accionistas participantes serán sufragados por ellos mismos.
3. Asistentes a reuniones sobre el terreno
